pénzmosási ügy
címke rss- kapcsolódó címkék:
- Vatikán
- Vatikáni bank
- Olaszország
- Ettore Gotti Tedeschi
- Republikánus Párt
Kocsis Máté: Világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre is használják Gyurcsányék - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Felszámoltak egy 400 milliót tisztára mosó bűnszervezetet
Öt embert vádolnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségen azzal, hogy 2017-ben közreműködtek nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában.
Előbújt az egyik vatikáni áruló
A bennfentes vatikáni dolgozó azt állítja, társaival a pápa érdekében cselekszenek, hogy felszínre kerüljön az utóbbi évek szennyese. A magát árulónak nevező dolgozó szerint a kiszivárogtatás hátterében anyagi érdekek és az olasz bíborosok harca áll.
Durvulnak a sötét ügyek a Vatikánban
Látványosan kudarcot vallott a vatikáni bankelnök, aki magát a pénzügyi átláthatóság megtestesítőjeként szerette volna elfogadtatni, mégis a pénzmosás gyanúja vetült rá. Ettore Gotti Tedeschi elmozdításához a pénzügyi tisztánlátás mellett a XVI. Benedek pápa utódlása körüli játszmák is hozzájárulhattak.
Három év börtönt kapott az egykori republikánus vezér
Három év börtönbüntetésre ítélték Tom DeLayt az Egyesült Államokban. A republikánus párt egykori frakcióvezetőjét kampányadományok törvénytelen kezelése és pénzmosás vádjában tílálták bűnösnek még novemberben, most azonban az ítélet is megszületett.
A maffia is a Vatikán bankjában moshatta a pénzét
Korrupt üzletemberek és a maffiai is a vatikáni bankban moshatta a pénzét egy újonnan előkerülő irat szerint. Az olasz rendőrség még szeptemberben foglalt le 23 millió eurónyi összeget és indított pénzmosás gyanúja miatt eljárást a bank vezetője ellen.
Bűnösnek találták pénzmosásban az egykori republikánus nagykutyát
Egy texasi bíróság szerint pénzmosásban bűnös Tom DeLay, az amerikai képviselőház korábbi republikánus frakcióvezetője. A korábban a kongresszus leghatalmasabb republikánus tagjai közé tartozó politikust életfogytig tartó börtön fenyegeti, de ő ártatlanságát hangoztatja.
Félreértést gyanít a Vatikán a bankja elleni vizsgálat mögött
A Vatikán szerint félreértés áll a vatikáni bank vezetői ellen pénzmosás miatt indult eljárás mögött. Az olasz ügyészség 23 millió eurót foglalt le, és pénzmosás miatt nyomoz a bank elnöke és vezérigazgatója ellen két gyanús átutalás miatt.
Pénzmosási ügybe keveredett a legkatolikusabb bankár
Úgy tűnt, nem találhatott volna alkalmasabb embert tavaly a pápa a Vatikán pénzügyeinek rendezésére Ettore Gotti Tedeschinél. Volt, aki túl jónak is tartotta a posztra a katolikus erkölcsű kapitalizmus mindenhatóságát hirdető, buzgó hívő, neves pénzügyi szakembert. Pontosan egy évvel kinevezése után azonban pénzmosással gyanúsították meg.
45 gyanúsított egy milliárdos pénzmosási ügyben
Hárommilliárd forintot megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az ügyben már 45 gyanúsított van, köztük ügyvédek is.
Vádat emeltek szír pénzváltók ellen
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.
Tizenegy gyanúsított a pénzmosási ügyben
Tizenegyre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség csütörtökön a Ferihegyi reptéren elfogott egy szír állampolgárságú férfit, akit kihallgatása után őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a gyanúsítottak 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak.
Bankosokat is meggyanúsíthatnak az illegális pénzváltási ügyben
Önként jelentkezett a 60 milliárdos pénzmosási ügy két, múlt hétvége óta körözött gyanúsítottja - írja a Népszabadság. A két férfit kihallgatása után szabadlábra helyezték. Az ügyben a lap szerint három bank alkalmazottjai is érintettek lehetnek, a rendőrség várhatóan ellenük is eljárást indít hamarosan.
Tízmilliárdokat mostak tisztára az illegális pénzváltók
Összesen körülbelül 50-60 milliárd forintot váltott valutára feketén alig egy év alatt az a szír-magyar csoport, akik ellen Molnár Csaba ORFK-s alezredest is érintő pénzmosási ügyben nyomoz a BRFK - írja a Népszabadság. A lap szerint a három férfi legális pénzváltó vállalkozásaikon keresztül mosta tisztára a hatalmas összegeket. Az ügyben pénteken újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe, és két férfi ellen országos körözést adtak ki.
- 1