pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra
Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
- címkék:
- maffia
- pénzmosás
- camorra
- Címkefelhő »
Adóelkerülő, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt
Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendőröknek, amelyekből felfejthető, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövő héten derülhet ki.
- címkék:
- Welsz Tamás
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Címkefelhő »
Hat évet kapott a Birmingham City tulaja
A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára.
- címkék:
- carson yeung
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban
Kétes forrású pénzek után kutat a kormány
Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről - tudta meg a Magyar Nemzet.
Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát
Krisztina hercegnő ellen egyszer már felfüggesztették a büntetőeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.
- címkék:
- sikkasztás
- kékfény
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak
Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlődhetnek meg.
Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász
Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetű pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a műveletek kulcsifugurája.
- címkék:
- pénzmosás
- Gázai övezet
- Címkefelhő »
Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai
Jelentősen változott a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény. Az új, július elsejétől hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetőek az átvilágítás során rögzítendő adatok, és jelentősen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.
Ötszázas Don a pápa első komoly leckéje
Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerű pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdető pápa első látványos húzása a bank felforgatása.