Több mint százmilliót mosott tisztára a szegedi banda

Előzetes letartóztatásba került az a két férfi és egy nő, akik egy hónap alatt több mint 100 millió forintot mostak tisztára.

Pénzmosás miatt őrizetbe vettek öt embert Svájcban

Nagyszabású pénzmosás gyanújával egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek öt embert Svájcban. Azzal gyanúsítják őket, hogy évek óta illegálisan utaltak át pénzeket - jelentette be kedden Zürich kanton rendőrsége.

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Barca korábbi elnökét

A spanyol rendőrség őrizetbe vette az FC Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt, akit pénzmosással gyanúsítanak.

Digi-részvényekkel tőzsdézett a vezérigazgató Romániában

Megvesztegetés és pénzmosás miatt indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség a Digi vezérigazgatója ellen Romániában.

8800 esetben jelezték a bankok a pénzmosás gyanúját

Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.

Havonta több mint 600 pénzmosásgyanús esetet jelentenek nálunk

Tavaly összesen 8786 bejelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás elleni irodájának cégek, szervezetek és magánszemélyek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása tárgyában. A legtöbb bejelentést - mint minden évben - a bankok tették, a pénzintézetek automatikusan jelentést küldenek a gyanús esetekről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bejelentés mögött feltétlenül csalás húzódik, de az iroda kivizsgálja a gyanús eseteket. 

Megint rászálltak a Credit Suisse-re

Miután adóelkerülés és pénzmosás gyanújával egyszerre tartottak ellenőrzéseket a Credit Suisse londoni, párizsi és amszterdami irodáiban, a svájci bank kivette a vasárnapi brit lapokból a reklámjait. Ezekben ugyanis éppen az adóelkerülés és a pénzmosás ellen hirdetett zéró toleranciát.

Félmilliárd forintos pénzmosás miatt vádemelést javasolnak 22 ember ellen

Öt kontinens 23 országában 32 gazdasági társaság érintett abban a több mint félmilliárd forint értékű pénzmosásban, mely miatt huszonkét gyanúsítottal, kameruni és nigériai állampolgárokkal szemben javasol vádemelést a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.

Félmilliárd forintot mostak tisztára

Külföldi gazdasági társaságoktól csalt ki pénzt két férfi.

Sikkasztás miatt börtönt kapott az IMF volt spanyol vezetője