pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV
Gyanús ügyekről a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- utalás
- NAV
- Címkefelhő »
Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez
Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.
Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.
Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi
Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövőben arra utalják a pénzt.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi
Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben később beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Előfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.
Magyarországon mosott pénzt egy román férfi
Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 őszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.
Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak
Nem létező traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertől csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- vádemelés
- Címkefelhő »
Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.
A nagykőrösi rendőrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst
Nagykőrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akiről később kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.
Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi férfit
Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre.
Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség
Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.
50 évet is kaphat Lori Loughlin színésznő
Akár 50 évet is kaphat vesztegetés és pénzmosás miatt Lori Loughlin színésznő.
Elítélték a világ egyik leghírhedtebb hekkerét
Egy amerikai bíróság elítélt egy orosz hekkert, akit a világon a legveszélyesebbek közé sorolnak ebben a bűnözői kategóriában. A vád szerint a kiberbűnöző két olyan weboldalt működtetett a dark weben, amelyek egyebek között bankkártya csalások elkövetéséhez és számítógépes rendszerek feltöréséhez szolgáltak háttérként.
Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég
Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bűnszervezet milliárdos károkat okozott.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- fiktív számlázás
- Címkefelhő »
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen, de az is fontos lenne, hogy az Európai Unió indokolatlanul ne vonjon el hatásköröket a nemzeti hatóságoktól - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az unió pénzügyminisztereinek csütörtöki ülése után.
Vádat emelhetnek a szíriai elnök családtagjai ellen pénzmosás miatt
Vádemelést javasolt pénteken Bassár el-Aszad szíriai elnök több családtagja ellen pénzmosás, köztük egy több mint 600 millió eurós (több mint 200 milliárd 640 millió forintos) összeg "tisztára mosása" miatt egy spanyol bíró.
Pénzmosás a vád a pénzmosás ellenes szakértővel szemben
Egy 73 éves miami professzort azzal vádolnak, hogy 2,5 millió dollár tisztára mosásában és az USA-ba juttatásában segédkezett, miközben a kétes eredetű pénzből bőven juttatott magának is. Az ügyet az teszi pikánnsá, hogy a férfi a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a pénzmosási ügyek elismert szakértője.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- szakértő
- vád
- Címkefelhő »
A Danske Bank aranyat is adott el az ügyfeleknek
A Bloomberg értesülései szerint a pénzmosás botrányba keveredett Danske Bank egy időben aranyrudakat ajánlott a gazdag ügyfeleinek, akik fizikai aranyat vásárolva egyszerűbben elrejthették vagyonukat.
- címkék:
- arany
- pénzmosás
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Ötvenötmilliót segített tisztára mosni egy budapesti férfi külföldieknek
Egy budapesti férfi egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában közreműködött. Vádat emeltek ellene Szegeden.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Magyarországot fenyegeti a korrupcióval vádolt belga liberális biztosjelölt
Didier Reynders Charles Michel jelenlegi belga szövetségi miniszterelnök kormányában a külügyért, a honvédelmért és az európai ügyekért felelős miniszter. Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnök őt jelölte az igazságügyi biztosi tisztségre, és annak ellenére átment az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságának (JURI) a meghallgatásán, hogy - titkosszolgálati források alapján - korrupciógyanús ügyekkel, konkrétabban pénzmosással vádolják. Ez a nyugati politikusok részéről egyértelműen kettős mércére utal. A dolog azért is rendkívül kínos, mivel felettese, Charles Michel az Európai Tanács elnöki tisztségének a várományosa. A lliberális ...
Több ezer milliárd dollárt szereztek az elértéktelenedett zimbabwei pénzből
Egy floridai drogkereskedő nagyjából egy billiárd zimbabwei bankjegyet (régi ottani dollárt) vásárolt még 2018 júniusában, pedig ennek az elértéktelenedett pénznek a használata a hiperinfláció miatt már évekkel korábban megszűnt.
Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.
Pénzmosás gyanúja miatt került nagy bajba a német óriásbank
A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államokban vizsgálat indult a Deutsche Bankkal szemben, mert a feltételezések szerint rendszeres volt a pénzmosás a világ egyik legnagyobb bankjánál.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- vizsgálat
- Deutsche Bank
- Címkefelhő »
Több millió forintos pénzmosásban vett részt egy szolnoki nő
Munkát és albérletet keresett egy szolnoki nő, aki végül pénzmosásba keveredett. 2017 novemberében két céget is átvertek, több, mint 5 millió forint kárt okozva nekik - írja az Ügyészség oldala.
A lakosság bankszövetségi tájékoztatását sürgeti a Fidesz
A Fidesz felszólította a Magyar Bankszövetséget, hogy tájékoztassa a lakosságot a banki adategyeztetés szükségességéről.
Csalás miatt nyolc év börtönre számíthat a volt pécsi gazdasági igazgató
2010-ben indult nyomozás a pécsi egyetem gazdálkodásával összefüggő vesztegetési ügyben, mely szerint csúszópénzért cserébe szerződéseket kötöttek, több százmilliós kárt okozva ezzel. A vádlottak között voltak az egyetem volt alkalmazottai és a velük kapcsolatban álló vállalkozások képviselői is.
Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, százmilliókat forgathattak
A rendőrök és a TEK 236 millió forint értékben luxusautókat, 500 millió forint értékben 16 ingatlant, 83 millió forint készpénzt, számlákat és üzletrészeket foglalt le két szolnoki internetes csalótól. A pénzmosáshoz több ezer bel- és külföldi bankszámlát használhattak, a hálózathoz tucatnyi ember tartozhatott. A pénzmosásban ügyvédek is részt vettek.
- címkék:
- Szolnok
- pénzmosás
- Címkefelhő »
A börtönben is folytatta a bűnözést a telefonos csaló
Egy szegedi férfi közel ötven embertől csalt ki összesen 1,4 millió forintot telefonon keresztül, mindezt úgy, hogy közben a börtönben ült. Az így megszerzett pénzt szerencsejátékokra költötte.
Százötmillió dollárt moshatott át három kínai bank Észak-Koreának
Egy amerikai körzeti bírósága elrendelte, hogy három kínai bank az Egyesült Államok vizsgálatai alapján, adjon át számára az észak-koreai nemzetközi szankciók állítólagos megsértésével kapcsolatos nyilvántartásokat. A jogsértések a bankok által bonyolított több tízmillió dollárnyi pénzmozgással kapcsolatosak.
Több külföldi céget is tönkretett a délszláv pénzmosó
Több helyen nyitott bakszámlákat egy szerb, horvát és magyar állampolgársággal is rendelkező férfi, melyekre amerikai cégektől íratott jóvá majdnem 650 ezer dollárt.
Megölte barátnőjét, de egylőre csak pénzmosás miatt tudták lecsukni a hongkongi diákot
Ítéletet hirdetett a bíróság hétfőn annak a hongkongi diáknak az ügyében, aki miatt a kiadatási törvény módosítását kezdeményezték, az ítélet értelmében pedig a módosítást jövő augusztusig életbe kellene léptetni ahhoz, hogy a Tajvanon gyilkossággal gyanúsított Chan Tong-kait kiadhassák a tajvani hatóságoknak, mielőtt kiszabadul - írja a South China Morning Post hongkongi lap.
Pénzmosás gyanújával indult nyomozás a megbuktatott szudáni elnök ellen
Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen - közölték igazságügyi források.
- címkék:
- Omar el-Besír
- Szudán
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Nagyban gondolkodtak, eurómilliókat csaltak ki külföldi nagyvállalatokból
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen. A szervezetten működő csoport tagjai hosszabb időn keresztül olyan pénzek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezető tisztségviselő nevében – elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal szereztek meg.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Egy bűnszervezet több milliárd eurós pénzmosásra használt egy svéd bankot
Pénzmosásra használta egy magánszemélyekből és orosz bürokratákból álló bűnszervezet a Swedbankot – ez derült ki egy nyomozati anyagból. Egyes sajtóértesülések szerint a bankban mostak tisztára pénzeket olyan személyek, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából. Az ügyről – többek között az ERR nevű észt köztelevízió nyomán – a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be.
- címkék:
- pénzmosás
- Swedbank
- Címkefelhő »
A pénzmosási botrányok miatt lemondott a Swedbank elnöke
A Swedbank pénzmosási botránya miatt azonnali hatállyal lemondott tisztségéről a bank elnöke, Lars Idermark, akit igazgatótanácsának nagy része is követhet. A bejelentés után esni kezdett a bank részvényének árfolyama.
Bedőlt az utóbbi évek legnagyobb piramisjátéka
Az amerikai hatóságok letartóztatták a OneCoin nevű, kriptovalutákkal foglalkozó vállalat vezetőjét, mivel gyanújuk szerint 2014 és 2016 között egy 3,7 milliárd dolláros piramisjátékot szervezett. Konstantin Ignatovot elektronikus eszköz segítségével elkövetett, csalásra irányuló összeesküvés miatt állítják bíróság elé, testvére, Ruja Ignatova, aki a vádak szerint pénzt mosott, még szökésben van.
Pénzmosási botrányba keveredett a Raiffeisen
Tegnap nagyot estek a tőzsdén a Raiffeisen Bank International részvényei, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a pénzintézet pénzmosási botrányba keveredhetett.
Pénzmosás és pocsék munkakörülmények gyanúja a menő startupnál
A Revolut nevű brit startuppal kapcsolatban két olyan jelentés is napvilágot látott az utóbbi napokban, amely rendkívül negatív képet fest a fintech világ egyik legfelkapottabb vállalatáról. A Wired tényfeltáró riportja a rossz munkakörülményekre hívta fel a figyelmet, a The Telegraph pedig felfedezte, hogy a cégnél 2018-ban három hónapon át pénzt moshattak tisztára. A kirobbant botrány miatt a Revolut pénzügyi igazgatója benyújtotta lemondását.
Több százmillió forintot csalt ki több külföldi cégtől három magyar férfi
Két szokolyai férfi és egy budapesti társuk nagyjából 710 millió forintot szerzett csalással úgy, hogy feltörték az egymással üzletelő cégek e-mail fiókjait, és a saját számlaszámukra utaltatták a pénzt.
Példátlan lépés: az észtek kirúgtak egy bankot az országból
Az SVT nevű svéd televízió állítása szerint több olyan dokumentum is a birtokukban van, amelyek azt bizonyítják, hogy a Swedbank is részt vett a Danske Bank pénzmosási akciójában.
- címkék:
- Észtország
- bank
- pénzmosás
- pénz
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Pénzmosoda működött a fehér homokos tengerparton
Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden
Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektől, majd ezt tisztára mosta. A bíróság első fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.
- címkék:
- csalás
- krimi
- pénzmosás
- bíróság
- Címkefelhő »
Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon
Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettős állampolgárságú filmproducertől Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról.
Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek
A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevőszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsőliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erősen kétségbe vonható. A Figyelő birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különböző családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthető cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelő módon az Állami Számvevőszékhez. A témáról bőővebben ...
A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában
A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bűncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erőszakos eseteknél. Ezekből ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nőtt az ilyen bűncselekmények száma.
Gyanús ügyek a Himalájában: áramlik a pénz Nepálba
Oknyomozó újságírók szervezetének feltáró tanulmányáról számol be egy nepáli lap. Eszerint a világ egyik legszegényebb országába érkező külföldi befektetések kétharmada adóparadicsomokból kerül be a nepáli gazdaságba, miközben ottani üzletemberek szédületes tempóban kiskapuzzák ki ugyanilyen helyekre a pénzüket.
Először hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban
Első ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal Washingtonban Hende Csaba
Elsősorban biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke.
Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál
Razziát tartott a német rendőrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.
Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi
Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendőrök egy amszterdami otthon fürdőszobájában.
- címkék:
- Amszterdam
- pénzmosás
- mosógép
- Címkefelhő »