pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV
Gyanús ügyekről a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- utalás
- NAV
- Címkefelhő »
Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez
Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.
Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.
Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi
Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövőben arra utalják a pénzt.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi
Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben később beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Előfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.
Magyarországon mosott pénzt egy román férfi
Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 őszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.
Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak
Nem létező traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertől csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- vádemelés
- Címkefelhő »
Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.
A nagykőrösi rendőrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst
Nagykőrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akiről később kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.
Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi férfit
Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre.