Kubai-magyar pénzmosás

Több mint százmillió forint értékben érkezett a rendőrség szerint bűncselekményből származó pénz egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő számlájára. Pénzmosás gyanújával eljárást indítottak ellenük.

Hétmilliárdos csalás miatt emeltek vádat

Több mint kétezer embert csapott be a fiktív befektetési céget alapító férfi: a piramisjátékok elvén működő Fortress 7,5 milliárdos kárt okozott befektetőinek a vádhatóság szerint.

Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Előzetesbe kerülhet.

Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál

Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékű készpénzt próbált elrejteni egy fővároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.

Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt

A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség.

300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak

Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendőrök. Kedden egy időben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nőt és négy férfit hallgattak ki.

Pénzmosással gyanúsítják a volt román elnököt

A korrupt politikusok Disneylandje: Panama

Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetővel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezető által jó előre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be őket.

Francia börtön vár a lányfuttató szegedi bandára

Húsz évet is kaphatnak a francia törvények szerint a Szegeden lekapcsolt lányfuttatók, kiadatásukról már döntött a Fővárosi Törvényszék.

Európai szakértők vizsgálódtak Budapesten

A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetéről - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Adócsalással és pénzmosással vádolnak egy svájci bankot

Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.

Kétszázmilliárd forintot állítottak meg a hatóságok

Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt - írja a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.

Vizsgálat indul Erdogan fia ellen Olaszországban

Pénzmosás miatt indul vizsgálat Olaszországban Bilal Erdogan ellen. A török elnök fia tavaly nyár óta él Bolognában.

Felduzzadtak a pénzmosó számlák

Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény. A magyarok többet legalizáltak a gyakran adóparadicsomokban rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve – írja a Világgazdaság.

Nincs elég nagy terem ennyi vádlottnak

Jövő év elején kezdődhet meg a tárgyalása Egerben annak a munkaerő-kölcsönzős, cégtemetős bűnszervezetnek, amelynek 132 tagja kerül a vádlottak padjára. Feltéve, ha lesz elég hely, gondot okoz ugyanis, hogy nincs a bíróságon akkora helyiség, ahol a tárgyalásokat meg tudnák tartani.

Budapestről indult a bűnös ötmilliárd euró

Ötmilliárd eurót akart tisztára mosni egy 20 fős bűnszervezet. A NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folytat nyomozást.

Milliókat térítettek el a magyar cégvezetők

Eurótízezreket és több millió forintot találtak a rendőrök a három férfinál, a gyanú szerint céges vezetők térítettek el egy nemzetközi átutalást.

A NAV bankszámlákat zárolt

Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A gyanús pénzmozgás miatti eljárást a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája kezdeményezte. Hasonló vizsgálatok nyomán idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok.

Botrány! Megfosztja hercegnői címétől testvérét a király

Fülöp spanyol király nem ismer tréfát, ha családja hírnevének tisztára mosásáról van szó: Spanyolország uralkodója bíróság elé állíttatja és hercegnői címétől is megfosztja nővérét, Cristinát, akit sikkasztásban való részvétellel vádolnak.

Megfosztotta testvérét a hercegnői címtől a spanyol király

VI. Fülöp spanyol király megfosztotta testvérét a Palma de Mallorca hercegnője címtől. A királyi család igyekszik elhatárolódni Krisztinától, akit még idén bíróság elé állítanak.

Titkok a költségvetésben

Tíz évre titkosítják „a központi költségvetés tervezése során keletkező adatokat” – derül ki a költségvetést megalapozó törvényből. Az államháztartás finanszírozásával és az államadósság kezelésével kapcsolatos adatok két évig lesznek titkosak. Az ellenzék szerint alaptörvény-ellenes és a közérdekű adatok átláthatóságát rontja a változtatás, hátterében a háttérszámítások hiánya állhat. Az ellenzéki frakciók vezérszónokai a pénzmosás könnyítését és a reklámpiac hatósági árszabályozását is kifogásolták. A vezérszónoki kör végéig követtük a vitát.

Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.

Botrány: korrupció miatt tartóztattak le több FIFA-vezetőt

Csalás, zsarolás és pénzmosás vádjával tartóztatott le több FIFA-tisztségviselőt a svájci rendőrség szerda reggel Zürichben.

Újabb fordulat a Koltai-perben: megdőlni látszik a fiktív filmgyártás vádja

Koltai Róbert és Pogány Judit fiát, P. Koltai Gábort 2010-ben vádolták meg adócsalással, öt hónapon keresztül volt előzetes letartóztatásban milliárdos összegű fiktív számlázás és pénzmosás gyanúja miatt.

Fellibben a fátyol a svájci bankok mocskos titkairól

A világ 200 országának 100 ezer polgára számára nyújtott etikailag és törvényileg is megkérdőjelezhető segítséget a HSBC Bank svájci magánbanki részlege. Az erről szóló dokumentumtömeget nemzetközi újságírócsapat nyálazta át. Adóelkerülő üzletemberek, diktátorok és hozzátartozóik, véres gyémántokon tollasodó kereskedők, vagy épp bűnözők ügyesen forgatott millióit találták meg több mint ezer mostani lottóötös értékében.

Pénzmosás miatt nyomoz az USA Putyin milliárdosa ellen

Nyomozás indult az USA-ban Gennagyij Tyimcsenko orosz milliárdos Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli bizalmasa ellen. Pénzmosás a gyanú.

19 milliós bírság a Simon-ügy miatt

Az MNB azért indított vizsgálatot a MagNet Banknál, mert több bissau-guineai ügyfél vezetett náluk számlát. A gyanúk szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese is nyitott a pénzintézetnél bankszámlát bissaui útlevéllel. Az MNB szerint a MagNet nem ellenőrizte elég szigorúan ügyfelei személyazonosságát.

Őrizetbe vettek egy orosz milliárdost

Pénzmosás vádjával bűnvádi eljárást indítottak egy orosz milliárdos ellen kedden, és házi őrizetbe helyezték őt.  Vlagyimir Jevtusenkovot, a Basnyefty nevű energetikai cég és a volt szovjet térségben az egyik legnagyobb mobilszolgáltató, az MTSZ részvényeit is birtokló Szisztyema nevű cég igazgatótanácsának elnökét a központi nyomozóhatóság vetette házi őrizetbe.

Milliárdos ingatlancsalás Debrecenben

A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A társaság hét tagját – 37 és 60 év közötti férfiakat, nőket – sikkasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás, csődbűncselekmény, valamint köz- és magánokirat-hamisítás gyanújával hallgatták ki. Július 15-e után a rendőrség vádemelési javaslatot tett ügyükben, erről az illetékes ...

Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra

Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.

Adóelkerülő, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt

Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendőröknek, amelyekből felfejthető, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövő héten derülhet ki.

Hat évet kapott a Birmingham City tulaja

A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára. 

Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban

Kétes forrású pénzek után kutat a kormány

Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről - tudta meg a Magyar Nemzet.

Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát

Krisztina hercegnő ellen egyszer már felfüggesztették a büntetőeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.

Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak

Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlődhetnek meg.

Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász

Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetű pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a műveletek kulcsifugurája.  

Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai

Jelentősen változott a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény. Az új, július elsejétől hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetőek az átvilágítás során rögzítendő adatok, és jelentősen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.

Ötszázas Don a pápa első komoly leckéje

Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerű pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdető pápa első látványos húzása a bank felforgatása.

Fényűzően élt a letartóztatott püspök

Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes művészeti alkotás volt. A kiérkező rendőröknek leesett az álluk.

Adományként csempészett pénzt az olasz püspök

A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.

Pénzmosással bukott le egy olasz püspök

A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendőrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.

A vatikáni bank színt vall

Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.

9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI

Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.

Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia

Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik első emberénél.

Virtuális pénzét is félti Amerika

Az egyre népszerűbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.

Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nő

Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nő. A 61 éves nő állítása szerint írástudatlan, és ő csak azért utalgatott, mert megkérték rá.

Új elnöke van a vatikáni banknak

A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.

Megszűnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban

A Vatikán nem tudott időben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni előírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelődnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.