pénzmosás

címke rss

Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia

Nagyvilág2013.04.03, 14:11

Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik első emberénél.

Virtuális pénzét is félti Amerika

Techbázis2013.03.25, 10:14

Az egyre népszerűbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.

Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nő

Nagyvilág2013.03.12, 12:28

Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nő. A 61 éves nő állítása szerint írástudatlan, és ő csak azért utalgatott, mert megkérték rá.

Új elnöke van a vatikáni banknak

Nagyvilág2013.02.15, 15:20

A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.

Megszűnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban

Nagyvilág2013.01.04, 11:53

A Vatikán nem tudott időben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni előírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelődnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.

Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson

Nagyvilág2012.12.14, 16:43

Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.

Rendőrök rohanták le a Deutsche Bank központját

Gazdaság2012.12.12, 14:26

Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.

Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott

Investor2012.12.11, 09:12

Rekord méretű bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bűnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.

Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?

Gazdaság2012.12.11, 11:11

Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékű büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetők fogadkoznak.

Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág

Nagyvilág2012.12.10, 09:00

Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nő és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.