pénzmosás

címke rss

Budapestről indult a bűnös ötmilliárd euró

Gazdaság2015.10.13, 11:24

Ötmilliárd eurót akart tisztára mosni egy 20 fős bűnszervezet. A NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folytat nyomozást.

Milliókat térítettek el a magyar cégvezetők

Itthon2015.09.28, 22:27

Eurótízezreket és több millió forintot találtak a rendőrök a három férfinál, a gyanú szerint céges vezetők térítettek el egy nemzetközi átutalást.

A NAV bankszámlákat zárolt

Gazdaság2015.06.19, 10:10

Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A gyanús pénzmozgás miatti eljárást a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája kezdeményezte. Hasonló vizsgálatok nyomán idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok.

Botrány! Megfosztja hercegnői címétől testvérét a király

Life.hu2015.06.13, 09:17

Fülöp spanyol király nem ismer tréfát, ha családja hírnevének tisztára mosásáról van szó: Spanyolország uralkodója bíróság elé állíttatja és hercegnői címétől is megfosztja nővérét, Cristinát, akit sikkasztásban való részvétellel vádolnak.

Megfosztotta testvérét a hercegnői címtől a spanyol király

Nagyvilág2015.06.12, 10:43

VI. Fülöp spanyol király megfosztotta testvérét a Palma de Mallorca hercegnője címtől. A királyi család igyekszik elhatárolódni Krisztinától, akit még idén bíróság elé állítanak.

Titkok a költségvetésben

Itthon2015.05.30, 10:21

Tíz évre titkosítják „a központi költségvetés tervezése során keletkező adatokat” – derül ki a költségvetést megalapozó törvényből. Az államháztartás finanszírozásával és az államadósság kezelésével kapcsolatos adatok két évig lesznek titkosak. Az ellenzék szerint alaptörvény-ellenes és a közérdekű adatok átláthatóságát rontja a változtatás, hátterében a háttérszámítások hiánya állhat. Az ellenzéki frakciók vezérszónokai a pénzmosás könnyítését és a reklámpiac hatósági árszabályozását is kifogásolták. A vezérszónoki kör végéig követtük a vitát.

Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV

Itthon2015.05.28, 20:41

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.

Botrány: korrupció miatt tartóztattak le több FIFA-vezetőt

Life.hu2015.05.27, 14:54

Csalás, zsarolás és pénzmosás vádjával tartóztatott le több FIFA-tisztségviselőt a svájci rendőrség szerda reggel Zürichben.

Újabb fordulat a Koltai-perben: megdőlni látszik a fiktív filmgyártás vádja

Life.hu2015.03.18, 13:20

Koltai Róbert és Pogány Judit fiát, P. Koltai Gábort 2010-ben vádolták meg adócsalással, öt hónapon keresztül volt előzetes letartóztatásban milliárdos összegű fiktív számlázás és pénzmosás gyanúja miatt.

Fellibben a fátyol a svájci bankok mocskos titkairól

Gazdaság2015.02.09, 08:34

A világ 200 országának 100 ezer polgára számára nyújtott etikailag és törvényileg is megkérdőjelezhető segítséget a HSBC Bank svájci magánbanki részlege. Az erről szóló dokumentumtömeget nemzetközi újságírócsapat nyálazta át. Adóelkerülő üzletemberek, diktátorok és hozzátartozóik, véres gyémántokon tollasodó kereskedők, vagy épp bűnözők ügyesen forgatott millióit találták meg több mint ezer mostani lottóötös értékében.