pénzmosás

címke rss

19 milliós bírság a Simon-ügy miatt

Gazdaság2014.09.29, 12:36

Az MNB azért indított vizsgálatot a MagNet Banknál, mert több bissau-guineai ügyfél vezetett náluk számlát. A gyanúk szerint Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese is nyitott a pénzintézetnél bankszámlát bissaui útlevéllel. Az MNB szerint a MagNet nem ellenőrizte elég szigorúan ügyfelei személyazonosságát.

Őrizetbe vettek egy orosz milliárdost

Itthon2014.09.16, 23:44

Pénzmosás vádjával bűnvádi eljárást indítottak egy orosz milliárdos ellen kedden, és házi őrizetbe helyezték őt.  Vlagyimir Jevtusenkovot, a Basnyefty nevű energetikai cég és a volt szovjet térségben az egyik legnagyobb mobilszolgáltató, az MTSZ részvényeit is birtokló Szisztyema nevű cég igazgatótanácsának elnökét a központi nyomozóhatóság vetette házi őrizetbe.

Milliárdos ingatlancsalás Debrecenben

Itthon2014.07.23, 15:58

A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A társaság hét tagját – 37 és 60 év közötti férfiakat, nőket – sikkasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás, csődbűncselekmény, valamint köz- és magánokirat-hamisítás gyanújával hallgatták ki. Július 15-e után a rendőrség vádemelési javaslatot tett ügyükben, erről az illetékes ...

Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra

Nagyvilág2014.05.22, 15:04

Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.

Adóelkerülő, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt

Itthon2014.03.25, 09:54

Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendőröknek, amelyekből felfejthető, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövő héten derülhet ki.

Hat évet kapott a Birmingham City tulaja

Archívum2014.03.07, 11:32

A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára. 

Kétes forrású pénzek után kutat a kormány

Gazdaság2014.02.10, 08:26

Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről - tudta meg a Magyar Nemzet.

Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát

Nagyvilág2014.01.07, 10:38

Krisztina hercegnő ellen egyszer már felfüggesztették a büntetőeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.

Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak

Nagyvilág2013.10.09, 22:52

Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlődhetnek meg.