pénzmosás

címke rss

Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi

Life.hu2016.06.17, 14:13

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Előzetesbe kerülhet.

Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt

Itthon2016.06.17, 09:50

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál

Nagyvilág2016.06.15, 14:04

Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékű készpénzt próbált elrejteni egy fővároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.

Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt

Itthon2016.05.12, 09:05

A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség.

300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak

Itthon2016.05.05, 11:10

Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendőrök. Kedden egy időben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nőt és négy férfit hallgattak ki.

A korrupt politikusok Disneylandje: Panama

Gazdaság2016.04.07, 16:37

Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetővel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezető által jó előre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be őket.

Francia börtön vár a lányfuttató szegedi bandára

Itthon2016.03.23, 18:00

Húsz évet is kaphatnak a francia törvények szerint a Szegeden lekapcsolt lányfuttatók, kiadatásukról már döntött a Fővárosi Törvényszék.

Európai szakértők vizsgálódtak Budapesten

Gazdaság2016.03.22, 16:01

A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetéről - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Adócsalással és pénzmosással vádolnak egy svájci bankot

Gazdaság2016.02.26, 15:47

Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.