pénzmosás

címke rss

Francia börtön vár a lányfuttató szegedi bandára

Itthon2016.03.23, 18:00

Húsz évet is kaphatnak a francia törvények szerint a Szegeden lekapcsolt lányfuttatók, kiadatásukról már döntött a Fővárosi Törvényszék.

Európai szakértők vizsgálódtak Budapesten

Gazdaság2016.03.22, 16:01

A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetéről - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Adócsalással és pénzmosással vádolnak egy svájci bankot

Gazdaság2016.02.26, 15:47

Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.

Kétszázmilliárd forintot állítottak meg a hatóságok

Gazdaság2016.02.23, 14:37

Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt - írja a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.

Vizsgálat indul Erdogan fia ellen Olaszországban

Nagyvilág2016.02.17, 23:07

Pénzmosás miatt indul vizsgálat Olaszországban Bilal Erdogan ellen. A török elnök fia tavaly nyár óta él Bolognában.

Felduzzadtak a pénzmosó számlák

Gazdaság2016.02.03, 10:11

Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény. A magyarok többet legalizáltak a gyakran adóparadicsomokban rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve – írja a Világgazdaság.

Nincs elég nagy terem ennyi vádlottnak

Itthon2015.11.30, 11:49

Jövő év elején kezdődhet meg a tárgyalása Egerben annak a munkaerő-kölcsönzős, cégtemetős bűnszervezetnek, amelynek 132 tagja kerül a vádlottak padjára. Feltéve, ha lesz elég hely, gondot okoz ugyanis, hogy nincs a bíróságon akkora helyiség, ahol a tárgyalásokat meg tudnák tartani.

Budapestről indult a bűnös ötmilliárd euró

Gazdaság2015.10.13, 11:24

Ötmilliárd eurót akart tisztára mosni egy 20 fős bűnszervezet. A NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folytat nyomozást.

Milliókat térítettek el a magyar cégvezetők

Itthon2015.09.28, 22:27

Eurótízezreket és több millió forintot találtak a rendőrök a három férfinál, a gyanú szerint céges vezetők térítettek el egy nemzetközi átutalást.

A NAV bankszámlákat zárolt

Gazdaság2015.06.19, 10:10

Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A gyanús pénzmozgás miatti eljárást a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája kezdeményezte. Hasonló vizsgálatok nyomán idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok.