pénzmosás

címke rss

A milliárddolláros sikkasztás

Nagyvilág2016.07.22, 14:20

Sok millió dollárt érő Monet- és Van Gogh-műveket foglaltak le a svájci szövetségi hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akció részeként, amelyben egymilliárd dollár elsíbolt malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni az Egyesült Államok vezetésével.

Kubai-magyar pénzmosás

Itthon2016.07.15, 10:36

Több mint százmillió forint értékben érkezett a rendőrség szerint bűncselekményből származó pénz egy kubai állampolgárságú férfi és egy tatabányai nő számlájára. Pénzmosás gyanújával eljárást indítottak ellenük.

Hétmilliárdos csalás miatt emeltek vádat

Itthon2016.06.20, 10:34

Több mint kétezer embert csapott be a fiktív befektetési céget alapító férfi: a piramisjátékok elvén működő Fortress 7,5 milliárdos kárt okozott befektetőinek a vádhatóság szerint.

Prostitúcióból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi

Life.hu2016.06.17, 14:13

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből szerzett pénz eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen. Előzetesbe kerülhet.

Fiktív adásvétellel akarták tisztára mosni a pénzt

Itthon2016.06.17, 09:50

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Arcátlanul sok pénzt találtak a volt államtitkárnál

Nagyvilág2016.06.15, 14:04

Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek Argentínában egy volt államtitkárt, aki zsákokban több mint 2 milliárd forint értékű készpénzt próbált elrejteni egy fővároshoz közeli kolostorban - közölték a hatóságok.

Szegeden mosták tisztára a prostitúcióból származó pénzt

Itthon2016.05.12, 09:05

A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség.

300 millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak

Itthon2016.05.05, 11:10

Háromszáz millió forintos pénzmosási ügyben nyomoznak a rendőrök. Kedden egy időben hét budapesti és öt vidéki helyszínen tartottak házkutatást, két nőt és négy férfit hallgattak ki.

A korrupt politikusok Disneylandje: Panama

Gazdaság2016.04.07, 16:37

Nem véletlen, hogy a nagy offshore-balhé Panamában alakult ki. Panamában nem kell bejelenteni, ki egy cég tulajdonosa, és korlátlanul lehet pénzt mozgatni az országba és onnan el. Panama semmiféle adózási információkat nem oszt meg más országokkal. A botrány középpontjában álló ügyvédi iroda akár kamuügyvezetővel is felszerelte az általa gründolt cégeket, ha az ügyfél kérte, az igazi tulajdonos aztán névtelenül, a kamuügyvezető által jó előre aláírt papírokkal igazgathatta a cégét. Panama a nyolcvanas években lett a drogkartellek pénzügyi központja, azóta a szabályok szigorodtak, de nem tartatják be őket.