pénzmosás

címke rss

Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét

Nagyvilág2017.02.21, 18:28

Őrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fővárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivője.

Magyarországon mosta pénzét a céges hacker

Itthon2017.01.31, 10:43

Feltörte egy indiai cég levelezőrendszerét, így jutott hozzá 16 millió forintnyi átutaláshoz egy ghánai férfi – a pénzmosó ellen Magyarországon indul eljárás.

150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt

Itthon2016.12.30, 09:46

Akkor érték tetten őket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti pénzintézetben.

Korrupcióval vádolják a kolozsvári alpolgármestert

Nagyvilág2016.12.20, 13:25

Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.

Példátlan adócsalás-botrány rázhatja meg az európai focit

Sport2016.12.03, 13:02

Hét hónapnyi hallgatás után visszatért a Football Leaks, és minden korábbinál nagyobb botránysorozat van kialakulóban. Retteghetnek a labdarúgás szupersztárjai, akik az elmúlt években nem fizettek adót vagy adóparadicsomokban mosták tisztára millióikat.

Százmillió forintos pénzmosás Budapesten

Itthon2016.11.26, 06:06

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.

Egyre több pénzmosást lepleznek le

Gazdaság2016.11.24, 08:01

Fél év alatt mintegy 4500 bejelentést tettek a bankok és más pénzügyi szolgáltatók a NAV pénzmosás elleni irodájánál, amely több száz esetben saját, NAV-os vizsgálatot kezdeményezett, továbbá több száz másik esetben a rendőrségnek, illetve a nemzetbiztonsági szerveknek segített adatokkal. 

300 millió forint adót csalt egy tatabányai vállalkozás

Gazdaság2016.11.18, 11:10

Több százmilliós adócsalásért, továbbá pénzmosásért is felelnie kell egy tatabányai vállalkozásnak, ami árbevétel nagy részét eltitkolta és a pénzből pizzériát nyitott.