pénzmosás

címke rss

Hihetetlen összeesküvés-elmélet terjed egy matracáruházról

Gazdaság2018.03.06, 09:51

Az ágyakban található matracok nem gyorsan amortizálódó vagy elévülő dolgok, főleg ha valaki rászánja a pénzt, és minőségi darabot vesz. Ezért lett gyanús az amerikaiaknak egy vállalat, amely szinte minden sarkon ott van, ráadásul úgy, hogy a boltok soha nincsenek zsúfolva vevőkkel.

Kiderült, most hová rejtik a bűnözők a pénzüket

Gazdaság2018.01.04, 17:48

A bitcoinra hosszú időn át mindenki úgy tekintetett, mint biztonságos menekülő útvonal, ahol az illegális pénzeket el lehet rejteni. Azonban kiderült, hogy a bitcoin annyira nem is lenyomozhatatlan, ezért a bűnözök más megoldás felé fordultak.

18 milliárd forintot mostak tisztára

Itthon2017.12.01, 12:42

A vád szerint kábítószer eladásból befolyt pénzt mosott tisztára az a banda, amelynek 36 ember tagja ellen emeltek vádat. Illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

Itt mossa tisztára a pénzét Észak-Korea

Gazdaság2017.11.01, 19:44

Alaposan megizzadnak azok a nyomozók, akiket a hatóságok az illegális fegyverbiznisz vagy a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben vetnek be. De az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó szakértői csoportjának helyzete sem egyszerű akkor, amikor a latorállam finoman szólva is kérdéses pénzügyi tranzakcióit kell feltárniuk. Kim Dzsongun diktatúrája kimeríthetetlen kreativitással lavíroz azért, hogy enyhítsen az országot sújtó szankciók jelentette gazdasági nyomáson. Abban azért a szakértők nagyjából egyetértenek, hol szeretnek az elnök emberei a legjobban pénzt mosni.

Több száz milliót loptak el egy magyar fesztivál szervezői

Itthon2017.10.24, 11:35

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV, egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel több mint 360 millió forint kárt okoztak.

Hétfőn kiderül, kik a rejtőzködő cégtulajdonosok

Üzletrész2017.09.28, 10:13

Októbertől újabb tortúrára számíthat az a vállalkozás, amelyek bankszámlát nyitna, jogi tanácsot kérne, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál járna. Ezekhez ugyanis fel kell fednie végső, tényleges tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint aggályos, hogy egyelőre nem tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.

Az azerbajdzsáni elit pénzmosodája eurómilliárdokat költött külföldi lobbizásra

Nagyvilág2017.09.05, 18:46

Azerbajdzsán 2012 és 2014 között 2,5 milliárd eurót, mintegy 775 milliárd forintot költött befolyásos külföldi tisztségviselők és szervezetek, többek között az Európa Tanács támogatására, illetve luxuscikkek vásárlására - derült ki kedden több nagy európai lap nyomozásának eredményeként.

Vádat emeltek a Digi csoport több vezetője ellen Romániában

Nagyvilág2017.08.22, 17:57

Vádat emeltek Romániában a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós ügyben, amelyben a telekommunikációs vállalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.

Kinek kell pénzmosási szabályzatot írnia?

Üzletrész2017.08.16, 13:28

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény alapján kell elkészíteni. A legtöbb cégnek ezzel nincs feladata.

Távoli ügyfél azonosítás és szigorodó szabályok pénzmosás ellen

Gazdaság2017.07.20, 10:38

AZ MNB legújabb rendeletének köszönhetően távolról is azonosíthatja magát az ügyfél a pénzügyi intézményeknél, amennyiben rendelkezik erre alkalmas eszközzel – vagyis amivel lehetséges valós idejű kép- és hangfelvételt készíteni –, ugyanakkor szigorodik az ügyfél-átvilágítási rendszer.