pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson
Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.
- címkék:
- Ciprus
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Rendőrök rohanták le a Deutsche Bank központját
Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.
Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?
Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékű büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetők fogadkoznak.
Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott
Rekord méretű bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bűnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.
- címkék:
- pénzmosás
- HSBC
- Címkefelhő »
Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág
Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nő és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.
Drogpénzeket forgathatott a párizsi politikus
Egy francia zöldpárti politikust, az egyik párizsi kerület polgármester-helyettesét is letartóztatták abban az akcióban, amely 40 millió euró értékű drog csempészeire és pénzmosóira csapott le Svájcban és Franciaországban.
- címkék:
- Franciaország
- Párizs
- drog
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Felmentették Nastasét a pénzmosás vádja alól
Az úgynevezett Tamara néni-perben 400 ezer dollár került 2000 és 2004 között az akkori román miniszterelnök feleségének bankszámlájára. A politikus azt állította: a pénz a felesége nagynénjének örökségéből származott, az ügyészség szerint azonban pénzmosás zajlott. A bíróság nem látta bizonyítottnak a vádat, hétfőn felmentették Nastasét és két társát.
Vaskos bírsággal mászik ki a pénzmosási ügyből a brit nagybank
Közel 77 milliárd forintnak megfelelő büntetést (340 millió dollárt) fizet az amerikai pénzügyi felügyeletnek a Standard Chartered brit nagybank, amelyet a hatóságok pénzmosással és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésével vádoltak.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Zuhan, mint a kő a pénzmosással vádolt brit nagybank részvényének ára
Már a londoni értéktőzsde kinyitása előtt, a nyitás előtti kereskedésben 16 százalékot esett, aztán a kereskedés során még további 8 százalékkal csökkent a Standard Chartered bank részvényének ára, mert a New York-i pénzügyi felügyelet Iránnal való összejátszással és pénzmosásban való közreműködéssel vádolta meg a bankot.
Menesztették a pénzmosás gyanújába keveredett vatikáni bankvezért
Az olasz rendőrség két éve indított vizsgálatot a bankvezető ellen pénzmosás gyanúja miatt. A felmentett igazgató nem kívánta kommentálni menesztését, újságíróknak azt mondta: inkább csendben marad, különben csúnyát találna mondani.