pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Fényűzően élt a letartóztatott püspök
Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes művészeti alkotás volt. A kiérkező rendőröknek leesett az álluk.
- címkék:
- Nunzio Scarano
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhő »
Adományként csempészett pénzt az olasz püspök
A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- püspök
- csempész
- Címkefelhő »
Pénzmosással bukott le egy olasz püspök
A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendőrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhő »
A vatikáni bank színt vall
Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhő »
9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI
Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.
- címkék:
- pénzmosás
- FBI
- NAV
- Címkefelhő »
Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia
Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik első emberénél.
Virtuális pénzét is félti Amerika
Az egyre népszerűbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.
Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nő
Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nő. A 61 éves nő állítása szerint írástudatlan, és ő csak azért utalgatott, mert megkérték rá.
Új elnöke van a vatikáni banknak
A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.
Megszűnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban
A Vatikán nem tudott időben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni előírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelődnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.