pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Európai szakértők vizsgálódtak Budapesten
A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetéről - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
- címkék:
- terrorizmus
- pénzmosás
- vizsgálat
- Címkefelhő »
Adócsalással és pénzmosással vádolnak egy svájci bankot
Súlyos és szervezett adócsalással, valamint pénzmosással vádolták meg az UBS svájci bankóriást Belgiumban, közölte a brüsszeli ügyészség.
Kétszázmilliárd forintot állítottak meg a hatóságok
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt - írja a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.
- címkék:
- pénzmosás
- átutalás
- NAV
- Címkefelhő »
Vizsgálat indul Erdogan fia ellen Olaszországban
Pénzmosás miatt indul vizsgálat Olaszországban Bilal Erdogan ellen. A török elnök fia tavaly nyár óta él Bolognában.
- címkék:
- Erdogan
- Olaszország
- pénzmosás
- vizsgálat
- Címkefelhő »
Felduzzadtak a pénzmosó számlák
Meglódult a pénzmosó számlák iránti igény. A magyarok többet legalizáltak a gyakran adóparadicsomokban rejtegetett pénzeikből a múlt év utolsó negyedévében, mint az azt megelőző kilenc hónapban együttvéve – írja a Világgazdaság.
Nincs elég nagy terem ennyi vádlottnak
Jövő év elején kezdődhet meg a tárgyalása Egerben annak a munkaerő-kölcsönzős, cégtemetős bűnszervezetnek, amelynek 132 tagja kerül a vádlottak padjára. Feltéve, ha lesz elég hely, gondot okoz ugyanis, hogy nincs a bíróságon akkora helyiség, ahol a tárgyalásokat meg tudnák tartani.
Budapestről indult a bűnös ötmilliárd euró
Ötmilliárd eurót akart tisztára mosni egy 20 fős bűnszervezet. A NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folytat nyomozást.
- címkék:
- Budapest
- euró
- maffia
- pénzmosás
- Milliárdok
- NAV
- Címkefelhő »
Milliókat térítettek el a magyar cégvezetők
Eurótízezreket és több millió forintot találtak a rendőrök a három férfinál, a gyanú szerint céges vezetők térítettek el egy nemzetközi átutalást.
- címkék:
- Budaörs
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
A NAV bankszámlákat zárolt
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A gyanús pénzmozgás miatti eljárást a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodája kezdeményezte. Hasonló vizsgálatok nyomán idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok.
- címkék:
- adócsalás
- pénzmosás
- NAV
- Címkefelhő »
Botrány! Megfosztja hercegnői címétől testvérét a király
Fülöp spanyol király nem ismer tréfát, ha családja hírnevének tisztára mosásáról van szó: Spanyolország uralkodója bíróság elé állíttatja és hercegnői címétől is megfosztja nővérét, Cristinát, akit sikkasztásban való részvétellel vádolnak.