pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Letartóztatták Ukrajna egyik leggazdagabb emberét
Őrizetbe vették Dmitro Firtas ukrán milliárdost az osztrák fővárosban kedden - közölte a bécsi ügyészség szóvivője.
Magyarországon mosta pénzét a céges hacker
Feltörte egy indiai cég levelezőrendszerét, így jutott hozzá 16 millió forintnyi átutaláshoz egy ghánai férfi – a pénzmosó ellen Magyarországon indul eljárás.
150 millió forintos pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Akkor érték tetten őket, amikor megpróbálták felvenni a pénzt egy budapesti pénzintézetben.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Korrupcióval vádolják a kolozsvári alpolgármestert
Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.
- címkék:
- Kolozsvár
- pénzmosás
- korrupció
- Címkefelhő »
Példátlan adócsalás-botrány rázhatja meg az európai focit
Hét hónapnyi hallgatás után visszatért a Football Leaks, és minden korábbinál nagyobb botránysorozat van kialakulóban. Retteghetnek a labdarúgás szupersztárjai, akik az elmúlt években nem fizettek adót vagy adóparadicsomokban mosták tisztára millióikat.
Százmillió forintos pénzmosás Budapesten
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Egyre több pénzmosást lepleznek le
Fél év alatt mintegy 4500 bejelentést tettek a bankok és más pénzügyi szolgáltatók a NAV pénzmosás elleni irodájánál, amely több száz esetben saját, NAV-os vizsgálatot kezdeményezett, továbbá több száz másik esetben a rendőrségnek, illetve a nemzetbiztonsági szerveknek segített adatokkal.
300 millió forint adót csalt egy tatabányai vállalkozás
Több százmilliós adócsalásért, továbbá pénzmosásért is felelnie kell egy tatabányai vállalkozásnak, ami árbevétel nagy részét eltitkolta és a pénzből pizzériát nyitott.
- címkék:
- pénzmosás
- adócsalás
- NAV
- Címkefelhő »
Jegybanki bírságot kapott a KDB Bank
A Magyar Nemzeti Bank 29 millió forintra bírságolta a KDB Bank Európa Zrt.-t tőkeszámítási, számviteli, ügyletminősítési, fedezetértékelési hiányosságok miatt - közölte az MNB.
- címkék:
- bírság
- pénzmosás
- KDB Bank
- MNB
- Címkefelhő »
A milliárddolláros sikkasztás
Sok millió dollárt érő Monet- és Van Gogh-műveket foglaltak le a svájci szövetségi hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akció részeként, amelyben egymilliárd dollár elsíbolt malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni az Egyesült Államok vezetésével.
- címkék:
- Malajzia
- Svájc
- sikkasztás
- pénzmosás
- Címkefelhő »