pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Al Capone szó szerint mosodákban fehérítette a pénzt
A pénzmosás az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté vált napjainkra a világban. A legenda szerint Al Capone, a szervezett bűnözés atyja, volt az első, aki szinte szó szerint mosta a „piszkos” pénzt, mosodákban fehérítette ki az illegális tevékenységekből származó jövedelmét. De miért is olyan nehéz küzdeni ellene?
- címkék:
- Al Capone
- pénzmosás
- börtön
- Címkefelhő »
Pénzmosásért ítélték el a tévésztárt
Felfüggesztett börtönt kapott Mike Hassini realitysztár, miután elismerte, hogy pénzmosásban vett részt.
- címkék:
- Michael Hassini
- média
- pénzmosás
- börtön
- tévé
- Címkefelhő »
A kontinenseken átívelő dán pénzmosoda
Egyre dagad a pénzmosási botrány a legnagyobb dán pénzintézet körül. Ahogy az Origo is megírta, kezdetben 3,9, majd 8,3 milliárd dollárra becsülték a 9 év alatt (2007 és 2015 között) a Danske Banknál lezajlott gyanús tranzakciók értékét, amelyek keretében orosz és szovjet utódállami pénzek folytak át gyanús módon a hitelintézet észt fióktelepén. A legfrissebb információk szerint már ennél sokkal nagyobb pénzekről van szó, és egy hatalmas európai, illetve amerikai bank is érintett az ügyben.
Másfél évig nem hagyhatja el Perut az ország egyik volt elnöke
Másfél évig nem hagyhatja el Perut a latin-amerikai ország egyik volt elnöke korrupció és pénzmosás gyanúja miatt - így döntött szombaton egy perui bíróság.
- címkék:
- Peru
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Kitilthatják az amerikai nagybankot Malajziából
Kitilthatják Malajziából az amerikai nagybank, a Goldman Sachs képviseletét, mert segítettek egy befektetési alapnak, amely dollár milliárdokat pumpált ki az ázsiai országból. Emellett több száz millió dollárt követelnek vissza az óriásbanktól.
Már az amerikaiak is vizsgálják a dán pénzmosodát
A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik. A bank bejelentette, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért be a pénzintézettől az észtországi leányvállalatánál zajló vizsgálat kapcsán.
- címkék:
- USA
- bank
- pénzmosás
- botrány
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Pénzmosással vádolják a volt maláj kormányfő feleségét is
Vádat emeltek csütörtökön Malajziában a korrupcióval vádolt Najib Razak korábbi kormányfő felesége, Rosmah Mansor ellen is az 1MDB nevű fejlesztési alapból eltűnt dollármilliárdokkal kapcsolatban.
Ezermilliárdos hitelprogramot indít az MNB
A Magyar Nemzeti Bank új, ezermilliárd forintos hitelprogramot indított a kis- és közepes vállalkozások számára, Tatabányán pedig 6,7 milliárd forintos beruházást jelentett be a Sanmina. A héten új fordulatot vett a dán bankszektor eddigi legnagyobb botránya. A Danske Banknál úgy tűnik, 200 milliárd eurót mostak tisztára. A vezérigazgató, miután mindent bevallott, lemondott. Az Európai Bizottság a Facebookot fenyegette meg, a Tesla ellen pedig az Egyesült Államokban indul eljárás.
A Danske Bank 200 milliárd eurós csalása
Dánia legnagyobb bankja a Danske Bank akár 4 milliárd koronás (536,2 millió euró) büntetésre is számíthat, miután kiderült, hogy részt vettek Európa legnagyobb pénzmosásos ügyletében. Thomas Borgen beismerte, hogy az Észtországból érkező 200 milliárd euró jelentős része Oroszországból származó, illegális úton megszerzett pénz volt.
Pénzmosással szerzett magának vagyont egy budapesti nő
Pénzmosás miatt vádat emelt az ügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz szereztek.
- címkék:
- ügyészség
- pénzmosás
- vádemelés
- Címkefelhő »