pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosoda működött a fehér homokos tengerparton
Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Pénzmosás miatt ítéltek el egy nigériai férfit Szegeden
Egy nigériai férfi több magyar tásával együtt több mint 200 millió forintot csalt ki emberektől, majd ezt tisztára mosta. A bíróság első fokon 5 évre ítélte az afrikai férfit.
- címkék:
- csalás
- krimi
- pénzmosás
- bíróság
- Címkefelhő »
Megloptak egy híres amerikai producert Magyarországon
Két férfi, egy szerb és egy horvát, több mint 400 ezer dollárt lopott egy híres, angol-amerikai kettős állampolgárságú filmproducertől Szegeden. Hamis iratokkal utaltatták át maguknak a producer összes pénzét a Csehországban vezetett bankszámlájáról.
Botrányos pénzügyek a Momentumnál: családtagoknak és barátoknak fizettek
A mikropárt kampányköltései kapcsán az Állami Számvevőszék számos szabálytalanságot tárt fel, de a szélsőliberális párt érdemben nem reagált az ügyre, csak diktatúráztak a pontos elszámolás helyett. A Momentum pénzügyeinek tisztasága erősen kétségbe vonható. A Figyelő birtokába jutott dokumentumok bizonyítják, hogy az állami támogatásokat nem a pártérdek, hanem különböző családi és baráti érdekek mentén költhette el a Momentum. A párt számos tagjának családjához vagy közvetlenül a párttagokhoz köthető cégek több tíz milliós megrendeléseket kaptak, és a számlák sem érkeztek be a megfelelő módon az Állami Számvevőszékhez. A témáról bőővebben ...
A migránsválság óta veszélyesebb lett az élet Dániában
A dán bíróságok egyre komolyabb büntetéseket szabnak ki a legtöbb bűncselekmény esetében, különösen a szexuális és egyéb erőszakos eseteknél. Ezekből ugyanis egyre több van Dániában. A számokból pedig az derül ki, hogy a négy éve tartó migránsválság alatt nőtt az ilyen bűncselekmények száma.
Gyanús ügyek a Himalájában: áramlik a pénz Nepálba
Oknyomozó újságírók szervezetének feltáró tanulmányáról számol be egy nepáli lap. Eszerint a világ egyik legszegényebb országába érkező külföldi befektetések kétharmada adóparadicsomokból kerül be a nepáli gazdaságba, miközben ottani üzletemberek szédületes tempóban kiskapuzzák ki ugyanilyen helyekre a pénzüket.
Először hirdettek ítéletet pénzmosási ügyben a Vatikánban
Első ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság – jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája csütörtökön.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal Washingtonban Hende Csaba
Elsősorban biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal háromnapos washingtoni látogatásán Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke.
Pénzmosás gyanúja miatt volt razzia ennél az óriásbanknál
Razziát tartott a német rendőrség a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt.
Mosógépben tárolta a pénzét a pénzmosással vádolt férfi
Pénzzel teli mosógépre bukkantak a rendőrök egy amszterdami otthon fürdőszobájában.
- címkék:
- Amszterdam
- pénzmosás
- mosógép
- Címkefelhő »