pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Neh�z n�lunk p�nzt mosni
Magyarorsz�got nem sz�l�totta fel az Eur�pai Uni� Bizotts�ga a p�nzmos�st akad�lyoz� szab�lyok szigor�t�s�ra, m�g 15 m�sik tagorsz�got, k�zt�k N�metorsz�got �s Franciaorsz�got igen.
Feladták magukat a 225 milliós pénzmosás gyanúsítottjai
Csütörtökön önként feladta magát három férfi, akiket egy másfél millió dolláros pénzmosási ügyben gyanúsítanak. Mindhárman azt állítják: nem tudtak róla, hogy bűncselekményből származó pénzt vettek fel. Szabadlábon védekezhetnek.
- címkék:
- kékfény
- pénzmosás
- szabadláb
- Címkefelhő »
Visszakapta a MÁV ÁBE a lefoglalt pénzét
A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2008. április 10. napjától a MÁV Általános Biztosító Egyesület működésével kapcsolatban nyomozást folytat sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése és magán-okirathamisítás bűncselekmények elkövetésnek megalapozott gyanúja miatt az egyesület egykori elnöke és társaival szemben.
Az adócsalók mossák a legtöbb pénzt
Magyarországon elsősorban nem a szervezett bűnözésből származó jövedelmekhez kapcsolódik a pénzmosás. A bűncselekményt leggyakrabban az adócsalók, csalók és sikkasztók követik el. Akad olyan kicsiben utazó játékos is, aki mezőgazdasági földterület bérbeadásával tisztázza pénze eredetét, a nagy halak azonban az építőiparban utaznak.
Bíróság elé kerül Sarkozy volt ellenfele
Bíróság elé állítják Dominique de Villepin volt francia miniszterelnököt. A politikust azzal gyanúsítják, hogy szándékosan akarta pénzmosás gyanújába keverni egykori riválisát, Nicolas Sarkozy jelenlegi államfőt.
Pénzmosás is állhat a Mol-ügylet mögött
Pénzmosás, és nem stratégiai érdek húzódik meg amögött, hogy a Szurgutnyeftyegaz megvette a Mol ötödét az osztrák OMV-től - állította a Népszabadságnak nyilatkozva Sztanyiszlav Belkovszkij, Kreml-kritikus orosz elemző. Szerinte Oroszországnak nem állt érdekében a vásárlás, annál inkább a "szürkeszférában" mozgó üzleti köröknek, amelyek élő pénzzé tették a cég kezén eddig felhalmozódott vagyon egy részét.
Lehetünk-e Cipruson offshore nyugdíjasok?
A magyar politikai és gazdasági közélet szereplőiről gyakran kiderül, hogy Cipruson bejegyzett üzleti vállalkozásokkal állnak vagy álltak kapcsolatban. Vajon elegendő magyarázat-e ezekre a kapcsolatokra, hogy Ciprus az EU tagja és hogy önmagában nem törvényellenes, ha valaki minél kevesebb adót akar fizetni?
Rabbikat is gyanúsítanak az amerikai korrupciós botrányban
Több mint negyven embert, köztük politikusokat, tisztviselőket és rabbikat is, őrizetbe vettek az amerikai hatóságok, amelyek állítják, hogy egy szövevényes korrupciós hálózatot lepleztek le. A gyanúsítások között szerepel korrupció, pénzmosás és illegális szervkereskedelem is. Az egyik FBI-ügynök szerint ez az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb korrupciós ügye.
Pénzmosás miatt vizsgálják a Vatikán bankját
Egy hatvan millió eurós tranzakciósorozat miatt indítottak pénzmosási vizsgálatot Rómában a Vatikán bankjával kapcsolatban.
- címkék:
- Vatikán
- bank
- pénzmosás
- IOR
- Címkefelhő »
Milliárdokat forgatott becsületszóra a drogbandák és terroristák bankára
Indiában fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a világ öt kontinensén tevékenykedő bűnbandák és terroristák piszkos pénzeit mosta tisztára. Az indiai Naresh Jain szervezete, amelynek megbízói között albán heroinkereskedők és afgán tálibok is voltak állítólag, évente 2 milliárd dollárt forgatott át, becsületszóra.