ORIGO CÍMKÉK - Financial Action Task Force

Financial Action Task Force

kapcsolódó címkék:
pénzmosás
Magyarország
feketelista
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Magyar Hírlap

legfrissebb
legrégebbi

Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok

Archívum2003.06.20, 15:47

Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövőben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.

Hazánk lekerült a pénzmosási listáról

Archívum2003.06.24, 08:13

A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttműködő" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.

Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen

Archívum2008.06.26, 09:18

A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.