terrorpénz

címke rss

Harc a terrorpénzek ellen

A szeptember 11-i, mintegy 40 milliárd dolláros anyagi kárt okozó terrortámadás alapjaiban rendítette meg az amerikai hitet, bizalmat egy szuperhatalomban, és nem utolsósorban mind az amerikai, és közvetetten az egész világ gazdaságát. Már a történések legelején nyilvánvaló volt: komoly tőke állt a jól szervezett támadások mögött. Az amerikai, majd a világ többi vezető hatalmának különböző szervezetei komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy felkutassák a titokzatos tőke forrását, az egyes, terroristák, vagy velük szimpatizáló, őket támogató cégek, egyének számláit. A gyanúsnak vált számlákat zárolták, és a hozzájuk tartoozó ...

Teljes a kudarc a terrorpénzek felkutatásában

Archívum2002.09.04, 10:20

A különböző amerikai nyomozóhivatalok közötti nézetkülönbségek jelentősen visszavetik a terroristapénzek felderítéséért folytatott küzdelmet. Az FBI, a CIA, az amerikai vámhatóság és a Pénzügyminisztérium közötti rivalizálást azzal sem sikerült csillapítani, hogy a terroristákat támogató szervezetek elleni nyomozásra két új, egyesített ügynökséget hoztak létre - írja a BBC.

Veszélyben a terrorpénzek elleni harc

Archívum2002.09.02, 14:50

Veszélybe kerülhet a terrorpénzek elleni harc a nemzetközi valutaalap (IMF) és a pénzmosás elleni független nemzetközi munkacsoport, az OECD égisze alatt működő FATF (Financial Action Task Force) között kialakult vita miatt - értesült a BBC News.

Előző
  • 1
Következő