SZBEI

címke rss

Titokban szállítanák haza Kulcsárt

Várhatóan gépkocsival hozzák haza Kulcsár Attilát az SZBEI és az Interpol nyomozói - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint a K&H Equeties Bécsben fogva tartott volt brókerét az Aradi utcába viszik, egy titokban tartott időpontban.

Bolcsik Zoltán vezeti a Nemzeti Nyomozó Irodát

Itthon2004.02.29, 17:28

Lamperth Mónika belügyminiszter Bolcsik Zoltánt, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) vezetőjét nevezte ki a megalakuló Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjévé. A magyar FBI ténylegesen július 1-jén kezdi meg működését, de már március 1-jén elkezdik szervezni az új rendőri egységet.

Eltűnhettek K&H Equities-iratok

Itthon2004.02.26, 12:31

Nem erősítette meg, de nem is cáfolta a rendőrség az egyik napilap csütörtöki értesülését, miszerint még a nyomozás előtt iratok tűntek el a K&H Equitiesnél, és már a feltételezett elkövetőket is azonosították. "Valami történt iratokkal kapcsolatosan, de jelenleg még nem kívánjuk nyilvánosságra hozni a körülményeket" - mondta el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) vizsgálati osztályának vezetője, Gera Antal.

Állítólag vallott a pénzmosással vádolt szír férfi

Itthon2003.09.01, 21:44

A távirati iroda információi szerint sem az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI), sem az ORFK nem hallgatta ki hétfőn a pénzmosással gyanúsított szír állampolgárságú férfit, a Magyar Televízió Híradójának értesülése szerint viszont vallomást tett a K & H bank brókercégénél történt sikkasztás kapcsán előzetes letartóztatásba vett férfi.

Vizsgálják a PSZÁF-elnök szerződéseit

Itthon2003.07.08, 20:10

Több százmilliós sikkasztás gyanúja miatt indított eljárást az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) a K&H Equitiesnél. A nyomozást azt követően rendelték el, hogy a Pannonplast-ügyet vizsgáló Nemzetbiztonsági Hivatal bűncselekményre utaló jeleket is talált a cégnél. Nyomozás indult a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél kötött vitatott szerződések ügyében is. A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen indult, ugyanakkor a gyanút valójában a felügyelet vezetője, Szász Károly által aláírt szerződések vetették fel.

Megszűnt az eljárás a volt MFB-elnök ellen

Itthon2003.07.01, 21:52

Bűncselekmény hiányában az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) megszüntette az eljárást Baranyay László, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) volt elnök-vezérigazgatója ellen - nyilatkozta kedd este Futó Barnabás ügyvéd.

Hamarosan vádat emelhetnek Energol-ügyben

Itthon2002.09.02, 16:23

Napokon belül vádemelési javaslattal él az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) 22 személlyel szemben az úgynevezett Energol-ügyben.

Az SZBEI nyomoz a D-209-es dokumentum miatt

Itthon2002.07.16, 09:33

Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) nyomoz a Magyar Nemzet által közölt, Medgyessy Péter ügynökmúltjára vonatkozó dokumentum miatt. Az SZBEI jogosulatlan adatkezelés miatt indított eljárást az ügyben.

Elfogatóparancsot adhatnak ki Torgyán volt főtanácsadója ellen

Itthon2001.08.30, 17:23

Simon László két fővárosi ingatlanában is házkutatást tartottak kedden az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) munkatársai - erősítette meg a Népszabadság információját csütörtökön a SZBEI nyomozó főosztályának vezetője.

Előző
  • 1
Következő