számla
címke rssA Torgyán-villa számlái a Concordia-ügy gyanúsítottjánál
Többek között 120 millió forintnyi számlát foglaltak le annál a cégnél, amelynek vezetőjét a múlt héten vették őrizetbe a Concordia-ügy kapcsán. A számlák a Torgyán-villa építésével kapcsolatban keletkeztek.
- címkék:
- Torgyán
- rendőrség
- számla
- Concordia-ügy
- ORFK
- Címkefelhő »
- legfrissebb
- legrégebbi
Tizenhat gyanúsított az ÁFA-csalási ügyben
A vecsési MSZP elnöke mellett további tizenöt gyanúsítottja van az adócsalási ügynek. Öt milliárd forint értékben állítottak ki a gyanú szerint fiktív számlákat az ügy szereplői.
- címkék:
- áfa
- számla
- gyanúsított
- MSZP
- Címkefelhő »
APEH-házkutatás az MSZP központjában
Az [origo] információi szerint a vecsési számlahamisítási ügy nyomozása részeként adónyomozók házkutatást tartottak az MSZP vecsési irodájában és a fővárosi országos központban. Az utóbbi helyszínen az APEH-szóvivő tájékoztatása szerint részben eredményes volt a kutatás. Az MSZP sajtófőnöke szerint két, összesen 24 ezer forint értékű számláról van szó.
- címkék:
- számla
- országos központ
- adónyomozó
- MSZP
- Címkefelhő »
APEH-MSZP vita a számlahamisítási ügyről
Nyilatkozatháborút vív az MSZP az APEH-hel, amelynek nyomozói két számlát foglaltak le a párt székházában péntken. Az MSZP szerint a házkutatás bebizonyította, hogy a párt nem érintett semiféle adóvisszaélésben.
Svájc nem leli a volt argentin elnök titkos számláit
Svájcban eddig nem találták nyomát olyan titkos számláknak, amelyeket Carlos Menem volt argentin államfő vagy tanácsadói nyitottak volna a Horvátországnak és Ecuadornak jogellenesen küldött fegyverszállítmányokért járó pénzek elhelyezésére.
Nem az MSZP a gyanúsított
Nem az MSZP központi szervezetének számláit vizsgálta múlt pénteken az APEH, hanem egy maffiajellegű, sokmilliárdos bűncselekmény-sorozat tárgyi bizonyítékait foglalta le a pártszékházban - derült ki az adóhatóság szóvivőjével folytatott beszélgetésünkből.
Angol bankon keresztül finanszírozta bin Laden a merényleteket
Angliai és svájci bankon keresztül folytathattak pénzügyi tevékenységet bin Laden emberei. A nyomozókat a banki számlák elvezették több országba, ahol a terroristavezér kiterjedt hálózatának hívei vannak.
Újabb terroristapénzeket fagyasztott be az USA
Az Egyesült Államok kormánya pénteken bejelentette, hogy a terrorizmust támogató csoportok elleni fellépés jegyében újabb 39 természetes és jogi személy pénzalapjait fagyasztották be. Az USA mellett több más ország is zárolta a terroristákhoz köthető számlákat.
- címkék:
- USA
- terrorizmus
- számla
- jogi személy
- Címkefelhő »
Befagyasztott számlák Nagy-Britanniában
A brit hatóságok hétfőig közel 90 millió dollárnyi, terrorista eredettel vagy céllal gyanúsítható bankbetétet fagyasztottak be. A kormány további szigorú intézkedéseket tesz az ilyen betétek ellen, és más országokat is hasonló cselekedetre szóllított fel.
Kanada is befagyasztotta a terroristaszámlákat
Az Egyesült Államok döntése nyomán Kanada is elrendelte harmincnégy olyan magánszemély illetve üzleti vállalkozás bankszámlájának befagyasztását, amelyek kapcsolatban állhatnak terrorista tevékenységge. Az amerikai kormány többek között zárolta egy pakisztáni székhelyű szélsőséges csoport számláit is. A csoportot feltehetően Oszama bin Laden hozta létre.