pénzmosási ügy
címke rss- kapcsolódó címkék:
- Vatikán
- Vatikáni bank
- Olaszország
- Ettore Gotti Tedeschi
- Republikánus Párt
Tízmilliárdokat mostak tisztára az illegális pénzváltók
Összesen körülbelül 50-60 milliárd forintot váltott valutára feketén alig egy év alatt az a szír-magyar csoport, akik ellen Molnár Csaba ORFK-s alezredest is érintő pénzmosási ügyben nyomoz a BRFK - írja a Népszabadság. A lap szerint a három férfi legális pénzváltó vállalkozásaikon keresztül mosta tisztára a hatalmas összegeket. Az ügyben pénteken újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe, és két férfi ellen országos körözést adtak ki.
- legfrissebb
- legrégebbi
Bankosokat is meggyanúsíthatnak az illegális pénzváltási ügyben
Önként jelentkezett a 60 milliárdos pénzmosási ügy két, múlt hétvége óta körözött gyanúsítottja - írja a Népszabadság. A két férfit kihallgatása után szabadlábra helyezték. Az ügyben a lap szerint három bank alkalmazottjai is érintettek lehetnek, a rendőrség várhatóan ellenük is eljárást indít hamarosan.
Tizenegy gyanúsított a pénzmosási ügyben
Tizenegyre emelkedett a pénzmosási ügy gyanúsítottjainak száma, miután a rendőrség csütörtökön a Ferihegyi reptéren elfogott egy szír állampolgárságú férfit, akit kihallgatása után őrizetbe vettek. A rendőrség szerint a gyanúsítottak 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak.
Vádat emeltek szír pénzváltók ellen
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.
45 gyanúsított egy milliárdos pénzmosási ügyben
Hárommilliárd forintot megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az ügyben már 45 gyanúsított van, köztük ügyvédek is.
Pénzmosási ügybe keveredett a legkatolikusabb bankár
Úgy tűnt, nem találhatott volna alkalmasabb embert tavaly a pápa a Vatikán pénzügyeinek rendezésére Ettore Gotti Tedeschinél. Volt, aki túl jónak is tartotta a posztra a katolikus erkölcsű kapitalizmus mindenhatóságát hirdető, buzgó hívő, neves pénzügyi szakembert. Pontosan egy évvel kinevezése után azonban pénzmosással gyanúsították meg.
Félreértést gyanít a Vatikán a bankja elleni vizsgálat mögött
A Vatikán szerint félreértés áll a vatikáni bank vezetői ellen pénzmosás miatt indult eljárás mögött. Az olasz ügyészség 23 millió eurót foglalt le, és pénzmosás miatt nyomoz a bank elnöke és vezérigazgatója ellen két gyanús átutalás miatt.
Bűnösnek találták pénzmosásban az egykori republikánus nagykutyát
Egy texasi bíróság szerint pénzmosásban bűnös Tom DeLay, az amerikai képviselőház korábbi republikánus frakcióvezetője. A korábban a kongresszus leghatalmasabb republikánus tagjai közé tartozó politikust életfogytig tartó börtön fenyegeti, de ő ártatlanságát hangoztatja.
A maffia is a Vatikán bankjában moshatta a pénzét
Korrupt üzletemberek és a maffiai is a vatikáni bankban moshatta a pénzét egy újonnan előkerülő irat szerint. Az olasz rendőrség még szeptemberben foglalt le 23 millió eurónyi összeget és indított pénzmosás gyanúja miatt eljárást a bank vezetője ellen.
Három év börtönt kapott az egykori republikánus vezér
Három év börtönbüntetésre ítélték Tom DeLayt az Egyesült Államokban. A republikánus párt egykori frakcióvezetőjét kampányadományok törvénytelen kezelése és pénzmosás vádjában tílálták bűnösnek még novemberben, most azonban az ítélet is megszületett.