pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosó bűnbandát számoltak fel a zalai rendőrök
A Zala megyei rendőrök 2018-ban rendeltek el nyomozást pénzmosás miatt akkor még ismeretlen bünőzők ellen. Az ügyben 25 embert azonosították, és hallgattak ki, a szervezet élén álló két férfit pedig letartóztatták.
Vádat emeltek a Vatikánban tíz ember ellen pénzmosás és csalás miatt
Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntető törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság előtt.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Vatikán
- vádemelés
- Címkefelhő »
Bántalmazott és prostitúcióra kényszerített lányokat egy magyar pár - Videó
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetőeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna, szolnoki lakosok ellen, mert gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy több éven keresztül magyar nőket külföldön prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, bántalmaztak, keresetüket pedig elvették tőlük.
Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket
A Heves megyei rendőrök egy tarnabodi nő ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendőrök javasolták az őrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történő bíróság elé állítását.
Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.
- címkék:
- vesztegetés
- pénzmosás
- Odebrecht
- Címkefelhő »
Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.
Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt
Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követően jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bűncselekményeket követtek el kaszinókban.
Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában
Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.
Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét
Kenőpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerződésekért.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- kenőpénz
- Netflix
- Címkefelhő »
Filmbe illő módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot
Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idősebb vádlottnál próbaidőre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tőlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.
Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi
Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.
Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló
A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.
Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta őket
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idős, járókerettel közlekedő nőt is kifosztott a férfi.
Drogra cserélte a lopott ékszereket egy nő Pomázon
A szentendrei rendőrök elfogták azt a 23 éves nőt, aki élettársa családjától lopott aranyat. Az ékszereket egy pomázi házaspárral üzletelve drogra cserélte.
Mik akadályozzák a pénzmosás elleni küzdelmet a világon?
A National Westminster Bank (NatWest), Nagy-Britannia egyik legnagyobb hitelintézete, a bankok hosszú sorában a legújabb, amelyet azzal vádolnak, hogy jócskán elmaradt a piszkos pénzek elleni küzdelemben. Tavaly a globális hitelezőket 10,4 milliárd dolláros bírsággal sújtották pénzmosással összefüggő jogsértésekért, ami több mint 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest – állítja a Fenergo, a világ elsőszámú digitális ügyfél-életciklus és szabályozási megfelelőségi technológiai szolgáltatója. Januárban a Capital One amerikai bankot 390 millió dollár pénzbírsággal sújtották, mert gyanús ügyletek ezreit fedte el. A Danske Bank ...
Egy nagykátai férfi kezelte a nigériai csaló pénzmosodáját - videó
Elfogták Görögországban azt a nigériai férfit, aki évek óta egy nagykátai férfival közösen vezett bankszámlán mosta a pénzét. A számlára az évek alatt több mint 14 millió forintnak megfelelő euró érkezett.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Gyerekei anyját prostitúcióra kényszerítette, akik Németországból utalták a pénzt az 52 éves férfinak - videó
Egy 52 éves férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsít a rendőrség, míg 32 éves élettársát pénzmosással.
30 év börtönre ítéltek egy kilenctagú, Békés megyei csalóbandát
30 év börtönbüntetést szabtak ki egy bűnbanda tagjaival szemben, akik ellen sorozatos csalásők, csalási kísérlet, és pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség.
Több milliót mosott tisztára egy nyugdíjas
Egy 69 éves nő az interneten ismerkedett meg azzal, akinek a kérésére több banknál is számlátott nyitott a saját nevére, majd a netbankon keresztül neki is hozzáférést biztosított az ide utalt összegekhez.
- címkék:
- rendőrség
- pénzmosás
- bankszámla
- Címkefelhő »
Ghánai bűnszervezetnek segíthetett pénzmosással egy 69 éves Tolna megyei nő
A Tolna megyei nyomozók egy 69 éves naki asszonyt gyanúsítottak meg azzal, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - írta honlapján a rendőrség.
- címkék:
- Ghána
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Bűncselekményből származó pénzt akartak tisztára mosni utalásokkal
Két férfi és egy nő Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon. Az összegeket tovább akarták utalni más számlákra, hogy leplezzék a pénz eredetét. A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt mindhármuk ellen.
Több milliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök - videó
Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.
Több milliós kárt okozott céges partnerüknek két férfi
Az ügyészség pénzmosás, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávette üzlettársát, hogy a korábbiaktól eltérően egy másik, külföldön vezetett bankszámlára utaljon pénzt, melyet társával együtt a számláról több részletben felvett.
Ezt lehet eddig tudni Joe Biden fiának adóügyi vizsgálatáról
Újabb részinformációk jelentek meg Joe Biden leendő amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek az adóügyi vizsgálatával kapcsolatban. A kiszivárgott adatok alapján jelenleg Hunternek a Kínai Kommunista Párt gazdasági holdudvarához kötődő üzleti kapcsolatait vizsgálja az ügyészség. Sajtóinformációk szerint az ukrán szállat is vizsgálják, de erről még nem kerültek nyilvánosságra részletek. Időközben Donald Trump elnök csatlakozott Texas állam főügyészének azon beadványához, amely az elnökválasztás eredményének négy államban történő megsemmisítésére irányul.
Több mint 400 főt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás gyanúja miatt
Több mint 400 bűnözőt tartóztattak le pénzmosás miatt egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.
Hárommilliárdot lopott a Microsoft mérnöke
Nem sokáig élvezhette a 846 millió forintos luxusotthonát.
- címkék:
- lopás
- csalás
- pénzmosás
- Microsoft
- Címkefelhő »
Az FBI pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a Hunter Biden laptopján talált információk miatt
Az FBI egy olyan osztályba sorolta be a demokrata elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek az egyik laptopját, mely szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.
Nem jelentette be a gyanús ügyleteket egy hazai bank
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
Több, mint száztagú, adócsalással foglalkozó bűnszövetkezetet buktatott le a NAV
Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és vesztegetés miatt emelt vádat 110 ember ellen, akik 2011 és 2018 között legalább négy adócsaló bűnszervezetet működtettek, melynek során az államnak több, mint 6 millárd forintnyi kárt okoztak.
18 milliárd forintot mosott tisztára egy pénzváltó bűnbandája
Négy embert vádolnak azzal, hogy különböző bűncselekményekből származó pénzt tisztára mostak magyar és szlovák bankszámlaszámokon. A pénzt kínai cégeknek utalták, hogy ne lehessen nyomon követni a mozgását. Várhatóan ma hoznak ítéletet az ügyben a Fővárosi Törvényszéken.
Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV
Gyanús ügyekről a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- utalás
- NAV
- Címkefelhő »
Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez
Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.
Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.
Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi
Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövőben arra utalják a pénzt.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi
Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben később beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Előfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.
Magyarországon mosott pénzt egy román férfi
Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 őszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.
Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak
Nem létező traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertől csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- vádemelés
- Címkefelhő »
Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.
A nagykőrösi rendőrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst
Nagykőrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akiről később kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.
Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi férfit
Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre.
Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség
Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.
50 évet is kaphat Lori Loughlin színésznő
Akár 50 évet is kaphat vesztegetés és pénzmosás miatt Lori Loughlin színésznő.
Elítélték a világ egyik leghírhedtebb hekkerét
Egy amerikai bíróság elítélt egy orosz hekkert, akit a világon a legveszélyesebbek közé sorolnak ebben a bűnözői kategóriában. A vád szerint a kiberbűnöző két olyan weboldalt működtetett a dark weben, amelyek egyebek között bankkártya csalások elkövetéséhez és számítógépes rendszerek feltöréséhez szolgáltak háttérként.
Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég
Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bűnszervezet milliárdos károkat okozott.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- fiktív számlázás
- Címkefelhő »
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen, de az is fontos lenne, hogy az Európai Unió indokolatlanul ne vonjon el hatásköröket a nemzeti hatóságoktól - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az unió pénzügyminisztereinek csütörtöki ülése után.
Vádat emelhetnek a szíriai elnök családtagjai ellen pénzmosás miatt
Vádemelést javasolt pénteken Bassár el-Aszad szíriai elnök több családtagja ellen pénzmosás, köztük egy több mint 600 millió eurós (több mint 200 milliárd 640 millió forintos) összeg "tisztára mosása" miatt egy spanyol bíró.
Pénzmosás a vád a pénzmosás ellenes szakértővel szemben
Egy 73 éves miami professzort azzal vádolnak, hogy 2,5 millió dollár tisztára mosásában és az USA-ba juttatásában segédkezett, miközben a kétes eredetű pénzből bőven juttatott magának is. Az ügyet az teszi pikánnsá, hogy a férfi a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a pénzmosási ügyek elismert szakértője.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- szakértő
- vád
- Címkefelhő »
A Danske Bank aranyat is adott el az ügyfeleknek
A Bloomberg értesülései szerint a pénzmosás botrányba keveredett Danske Bank egy időben aranyrudakat ajánlott a gazdag ügyfeleinek, akik fizikai aranyat vásárolva egyszerűbben elrejthették vagyonukat.
- címkék:
- arany
- pénzmosás
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Ötvenötmilliót segített tisztára mosni egy budapesti férfi külföldieknek
Egy budapesti férfi egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában közreműködött. Vádat emeltek ellene Szegeden.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Magyarországot fenyegeti a korrupcióval vádolt belga liberális biztosjelölt
Didier Reynders Charles Michel jelenlegi belga szövetségi miniszterelnök kormányában a külügyért, a honvédelmért és az európai ügyekért felelős miniszter. Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnök őt jelölte az igazságügyi biztosi tisztségre, és annak ellenére átment az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságának (JURI) a meghallgatásán, hogy - titkosszolgálati források alapján - korrupciógyanús ügyekkel, konkrétabban pénzmosással vádolják. Ez a nyugati politikusok részéről egyértelműen kettős mércére utal. A dolog azért is rendkívül kínos, mivel felettese, Charles Michel az Európai Tanács elnöki tisztségének a várományosa. A lliberális ...