pénzmosás

címke rss

Magyar számlákon keresztül mosta tisztára a pénzt két román férfi

Itthon2022.02.23, 16:22

Két román férfi olasz és dán állampolgárnak adta ki magát, majd közel 30 bankszámlát nyitottak Magyarországon, hogy a külföldön, csalással megszerzett pénzt tisztára mossák.

Pénzügyi feketelistára vennék az eddigi bezzegországot

Gazdaság2022.02.23, 10:52

Egyesesek pénzügyi feketelistára tennék az eddig sokak szemében mintaadónak számító Svájcot a Credit Suisse-botrány miatt, egyenesen EU-s szinten, írja az RT.

Mielőtt rágyújtották a kastélyt, halálra gyógyszerezhették gyilkosai a bári milliárdost

Itthon2022.02.11, 13:57

Egyelőre két férfit gyanúsítanak annak a 2020-as gyilkosságnak az elkövetésével, melynek során egy 62 éves milliárdos mérnököt találtak felismerhetetlenségig megégve a bári Sauska-kastélyban. Mint kiderült, a két férfi egy bűnszövetség tagjaként hosszabb ideje kihasználta az idős, mentális problémákban szenvedő áldozatot: gyilkosságot többszöri lopás, pénzmosás, és sikkasztás előzte meg. A 2020. szeptember 23-án indult nyomozásban a budapesti rendőrök a vagyon elleni bűncselekményeket, míg a baranyai megyei rendőrök a gyilkosság okait, körülményeit vizsgálták, de ügyészi javaslatra egyesítették az ügyeket. A mai sajtótájékoztatón háárom ...

Az online műkincsek lettek a pénzmosók új kedvencei

Gazdaság2022.02.08, 16:12

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának új jelentése rámutatott, hogy a feltörekvő online  műkincs-piac komoly pénzmosási kockázatokat vet fel.

Drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosás ügyében vádolják a Credit Suisse-t

Gazdaság2022.02.08, 11:51

Egy svájci büntetőbíróság indított eljárást a Credit Suisse ellen, azzal vádolva a bankot, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza egy bolgár bűnszervezet drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységeit.

Közel ötmillió forintos csalásban vett részt egy szlovák nő Budapesten

Itthon2022.02.02, 09:33

Egy férfi kérésére bankszámlát nyitott egy szlovák nő Budapesten, majd az arra érkező, bűncselekményekből származó pénzt átadta a megbízójának; a Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza az ügyben.

Tizenegy évvel ezelőtti, 52 milliós rablás miatt állítottak bíróság elé négy férfit

Itthon2022.01.28, 14:56

23,5 tonna rézhulladékot rabolt egy öttagú banda 2011-ben egy XIV. kerületi cég telephelyéről, úgy, hogy a biztonsági őrt lekötözték, és egy vascsővel fenyegették meg. A lopott rakomány a vontatóval és pótkocsival együtt akkor 52 millió forintot ért. Egyiküket már korábban elítélték, négy társával szemben most emeltek vádat. Fegyházbüntetés, pénzbüntetés, és vagyonelkobzás várhat rájuk.

Magyarországon akart 16 millió forintot tisztára mosni a nigériai migráns

Itthon2022.01.19, 21:02

Az ügyészség vádat emelt egy nigériai migráns ellen, aki egy argentin cég átveréséből származó pénzt akart felvenni arról a számláról, amit a magyar felesége nyitott.

Pénzmosásból tarthatja el családját Harry - Súlyos vádak érték a herceget

Life.hu2022.01.19, 13:06

Nyilvánosságra kerültek Harry herceg és feleségének pénzügyei. A nemzetközi sajtó pedig komoly vádakkal illette a fiatal párt, ugyanis szerintük kozmetikázzák cégeik könyvelését.

Ezek minden idők legelképesztőbb vállalati csalásai

Gazdaság2021.12.28, 23:26

A vállalati csalások egyáltalán nem olyan ritkák, mint gondolnánk. Ha kiderülnek, súlyos következményekkel járhatnak - és ha a piacok legnagyobb cégeinél történnek ezek, a következmények katasztrofálisak lehetnek. A fehérgalléros csalások történetei nem Charles Ponzi hírhedt ármánykodásával kezdődtek az 1920-as években, hanem valószínűleg maguknak a vállalatoknak a kezdetéig vezethetők vissza. Mutatjuk a leghírhedtebb vállalati csalásokat, amelyek közül több is tartalmaz tanulságokat az óvatos befektetők számára.

Szemeteszsákokban tárolták a tisztára mosott pénzt egy brit banknál

Gazdaság2021.12.15, 11:26

A brit NatWest Bankot 264 millió fontra bírságolták, miután jóváhagyta, hogy szemeteszsákokban elképesztő mennyiségű tisztára mosott készpénzt helyezzenek letétbe fiókintézeteiben. A részletekről a The Guardian számolt be.

Százmilliókkal vert át több céget két internetes csaló

Itthon2021.12.14, 17:08

Csalás miatt emeltek vádat két Csongrád-Csanád megyei férfival szembe, akik ismert cégek nevében csaltak ki sok pénzt más vállalkozásoktól, míg további 18 embernek a kicsalt pénzekkel összefüggő pénzmosás miatt kell felelnie.

Kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket kényszerített prostitúcióra két férfi

Itthon2021.12.08, 15:16

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival és három társukkal szemben, akik áldozataik kiszolgáltatott helyzetével visszaélve futtattak lányokat, és mosták tisztára az abból származó pénzt.

Lopott telefont akart eladni egy férfi Balatonakarattyán

Itthon2021.12.02, 18:18

Egy férfi vonattal tartott Budapest felé, de véletlenül az egyik ülésen hagyta a telefonját. Ezek után az interneten nyomon tudta követni, hogy hol van a telefon. A rendőrök Balatonakarattyán megtalálták a telefont egy férfinál, aki tovább akarta adni.

Halottaknak számított fel szolgáltatási díjakat ez a bank

Gazdaság2021.11.30, 12:41

A Westpac ausztrál bankóriás elismerte, hogy megszegte a törvényt, miután a szabályozó hatóságok hat pert indítottak ellene az ügyfelekkel szembeni vitatható és etikátlan bánásmódja miatt, beleértve azt is, hogy a pénzintézet halottaknak számított fel díjakat.  A részletekről a BBC számolt be.

Lopott műtrágyával üzletelt három férfi Enyingen - Videó

Itthon2021.11.23, 14:12

Lopás, illetve pénzmosás miatt indult eljárás négy férfival szemben, akik közül hárman folyékony műtárgyát loptak a munkahelyükről és megpróbálták eladni egy kislángi ismerősüknek. Üzletkötéskor csaptak le rájuk a rendőrök. 

Veszedelmes terroristákat és bűnözőket segítettek a legnagyobb bankok

Gazdaság2021.11.05, 16:27

Banki és törvényi szabályozások ide vagy oda, elképesztő összegeket, gyanús pénzeket folyattak át bűnözők különböző bankokon az elmúlt évtizedekben, vagy éppen a bank okozott komoly károkat bizonyos átláthatósági szabályok be nem tartásával. Összeállítást készítettünk a legmegdöbbentőbb esetekről.

Több száz millió forintos pénzmosás miatt emeltek vádat Szegeden

Itthon2021.11.05, 10:32

Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában közreműködött két férfi és egy nő, ami miatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.

Milliárdokat mosnak tisztára a Twitchen

Techbázis2021.11.04, 16:40

A kártyás visszaélésekből származó pénz 20%-át tarthatják meg a bűnsegéd streamerek.

Százmilliós bírságot szabott ki az MNB a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért

Gazdaság2021.10.27, 10:40

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.

Kihasználta prostituált barátnőjét egy férfi

Itthon2021.10.25, 17:31

Egy Fejér megyei férfi, miután kiszabadult a börtönből prostituáltként dolgozó barátnőjéhez költözött. A nőtől rövid idő alatt 1 millió forintot szerzett meg.

Magyar emberek számláján keresztül mosta pénzét egy nigériai férfi

Itthon2021.10.16, 08:05

Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött.

Több mint három év nyomozás után felszámoltak egy Dominikáról irányított, ingatlancsalásokra szakosodott bűnszervezet

Itthon2021.10.06, 20:33

A budapesti rendőrök rács mögé juttatták azt a férfit, aki egy csalásokra szakosodott szervezet irányítója volt. A férfi a Dominikai Köztársaságban élt, és évekig fantomként tevékenykedett, még bűntársai számára is ismeretlen volt, közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki. Három év nyomozás és nemzetközi együttműködés után szeptember 28-án repülővel érkezett Budapestre az évekig Dominik C. fedőnéven tevékeykedő T. Alexszel. A 30 éves férfi elfogásakor nem véletlenül próbálta titkolni valódi személyét: most 487 bűncselekmény miatt kell felelnie.

Unokázós csalók pénzét mosta tisztára egy esztergomi férfi

Itthon2021.09.16, 16:46

Pénzmosással vádolják azt büntetett előéletű, esztergomi férfit, aki unokázós csalásból származó pénzt utalt át külföldre.

Milliárdokat mosott tisztára egy ügyvédből lett bűnöző

Nagyvilág2021.09.07, 07:47

Hihetetlen karriert futott be Kenneth Rijock ügyvéd, aki munkája során pénzmosóvá vált, majd lebukása és szabadulása után a hatóságok tanácsadója lett.

Csalásból származó milliókat mosott tisztára egy budapesti férfi

Itthon2021.08.14, 11:33

Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett. Az eljárást a csepeli nyomozók most fejezték be - írta honlapján a rendőrség.

Csalásból származó pénzt mosott tisztára egy magyar nő

Itthon2021.08.12, 17:18

Egy magyar nőnek, aki ösztöndíjjal volt kint Finnországban ajánlott tett tartozásbehajtással kapcsolatos munkát ígérve egy ismeretlen személy. A nőnek az volt a feladata, hogy számlát nyisson, majd az arra érkező összeget tovább küldje Oroszországba. A bíróság most elítélte pénzmosás miatt.

Traktor eladással csaptak be egy őstermelőt

Itthon2021.07.28, 20:41

Egy 45 éves férfi az eddig ismeretlen társa megbízására nyitott egy bankszámlát. Később az ismeretlen csaló az interneten eladott egy traktort egy őstermelőnek, aki a pénzt átutalta a bankszámlára, de a traktort nem kapta meg. A férfi ezek után bement a bankba és felvette a pénzt, amiből jutalékot kapott a tárástól.

Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére

Gazdaság2021.07.23, 18:06

Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje - áll a KPMG sajtóközleményében.

Kenőpénzhálózatra bukkanhattak az e-járművek egyik legfontosabb nyersanyaga mögött

Gazdaság2021.07.18, 10:29

Brit ügyészek arról tájékoztattak svájci tisztviselőket, hogy bizonyítékuk van egy Afrikától Európáig terjedő állítólagos pénzmosási hálózatról, amely eddig közel 380 millió dollár (több mint 100 milliárd forint) készpénzt fizetett kenőpénzként a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányzati tisztviselőinek. A részleteket a Businesshala közölte.

Pénzmosó bűnbandát számoltak fel a zalai rendőrök

Itthon2021.07.08, 16:38

A Zala megyei rendőrök 2018-ban rendeltek el nyomozást pénzmosás miatt akkor még ismeretlen bünőzők ellen. Az ügyben 25 embert azonosították, és hallgattak ki, a szervezet élén álló két férfit pedig letartóztatták. 

Vádat emeltek a Vatikánban tíz ember ellen pénzmosás és csalás miatt

Nagyvilág2021.07.03, 15:07

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntető törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság előtt.

Bántalmazott és prostitúcióra kényszerített lányokat egy magyar pár - Videó

Life.hu2021.06.23, 18:00

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetőeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna, szolnoki lakosok ellen, mert gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy több éven keresztül magyar nőket külföldön prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, bántalmaztak, keresetüket pedig elvették tőlük.

Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket

Itthon2021.06.09, 17:13

A Heves megyei rendőrök egy tarnabodi nő ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendőrök javasolták az őrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történő bíróság elé állítását.

Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben

Nagyvilág2021.05.26, 12:02

Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.

Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál

Itthon2021.05.20, 14:18

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.

Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt

Gazdaság2021.05.13, 15:55

Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követően jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bűncselekményeket követtek el kaszinókban.

Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában

Gazdaság2021.05.12, 15:42

Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.

Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét

Techbázis2021.05.03, 07:44

Kenőpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerződésekért.

Filmbe illő módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot

Itthon2021.04.30, 15:25

Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idősebb vádlottnál próbaidőre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tőlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.

Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi

Itthon2021.04.29, 18:33

Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.

Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló

Itthon2021.04.29, 16:29

A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.

Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta őket

Itthon2021.04.29, 15:58

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idős, járókerettel közlekedő nőt is kifosztott a férfi.

Drogra cserélte a lopott ékszereket egy nő Pomázon

Itthon2021.04.27, 15:48

A szentendrei rendőrök elfogták azt a 23 éves nőt, aki élettársa családjától lopott aranyat. Az ékszereket egy pomázi házaspárral üzletelve drogra cserélte.

Mik akadályozzák a pénzmosás elleni küzdelmet a világon?

Gazdaság2021.04.25, 11:33

A National Westminster Bank (NatWest), Nagy-Britannia egyik legnagyobb hitelintézete, a bankok hosszú sorában a legújabb, amelyet azzal vádolnak, hogy jócskán elmaradt a piszkos pénzek elleni küzdelemben. Tavaly a globális hitelezőket 10,4 milliárd dolláros bírsággal sújtották pénzmosással összefüggő jogsértésekért, ami több mint 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest – állítja a Fenergo, a világ elsőszámú digitális ügyfél-életciklus és szabályozási megfelelőségi technológiai szolgáltatója. Januárban a Capital One amerikai bankot 390 millió dollár pénzbírsággal sújtották, mert gyanús ügyletek ezreit fedte el. A Danske Bank ...

Egy nagykátai férfi kezelte a nigériai csaló pénzmosodáját - videó

Itthon2021.04.21, 07:52

Elfogták Görögországban azt a nigériai férfit, aki évek óta egy nagykátai férfival közösen vezett bankszámlán mosta a pénzét. A számlára az évek alatt több mint 14 millió forintnak megfelelő euró érkezett.

Gyerekei anyját prostitúcióra kényszerítette, akik Németországból utalták a pénzt az 52 éves férfinak - videó

Itthon2021.04.21, 07:29

Egy 52 éves férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsít a rendőrség, míg 32 éves élettársát pénzmosással.

30 év börtönre ítéltek egy kilenctagú, Békés megyei csalóbandát

Itthon2021.03.12, 14:34

30 év börtönbüntetést szabtak ki egy bűnbanda tagjaival szemben, akik ellen sorozatos csalásők, csalási kísérlet, és pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség.

Több milliót mosott tisztára egy nyugdíjas

Itthon2021.03.05, 13:20

Egy 69 éves nő az interneten ismerkedett meg azzal, akinek a kérésére több banknál is számlátott nyitott a saját nevére, majd a netbankon keresztül neki is hozzáférést biztosított az ide utalt összegekhez. 

Ghánai bűnszervezetnek segíthetett pénzmosással egy 69 éves Tolna megyei nő

Itthon2021.03.05, 07:03

A Tolna megyei nyomozók egy 69 éves naki asszonyt gyanúsítottak meg azzal, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - írta honlapján a rendőrség.