pénzmosás

címke rss

Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját

Gazdaság2022.09.15, 18:15

A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.

Alkatrészek miatt lopott kocsikat két Pest megyei férfi

Itthon2022.08.31, 10:18

Az óbudai rendőrök befejezték a nyomozást azzal a két férfival szemben, akik kocsikat loptak azért, hogy szétbontsák őket és az alkatrészeket beépítették egyikük autójába.

Németország a pénzmosás paradicsoma

Gazdaság2022.08.29, 18:48

Egy globális megfigyelőszerv, az FATF szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban.

Három évig bujkált a rendőrök elől, most elfogták - videó

Itthon2022.08.19, 09:25

Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A férfit most hozták Magyarországra, ahol a budapesti nyomozók őrizetbe vették - írja a police.hu.

Megszüntették a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok

Gazdaság2022.08.17, 09:32

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - írja közleményében az MNB.

Észak-Korea 1 milliárd dollár értékű kriptovalutát mosott tisztára

Gazdaság2022.08.09, 13:04

Észak-Korea 1 milliárd dollárt mosott tisztára kriptóban a Tornado Cash kriptoplatformon keresztül. Az USA pénzügyminisztériuma brutális szankciókkal sújtotta a digitális platformot: mostantól minden amerikai szervezet és magánszemély számára tilos a Tornado Cash használata - írja a Businessinsider.

Pénzmosó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök

Itthon2022.07.29, 10:21

A KR NNI nemrég zárta le annak a pénzmosási ügynek az aktáját, amelynek a nyomozását két évvel ezelőtt még a Komlói Rendőrkapitányság kezdte el. A számlaváltós csalásokon keresztül külföldről megszerzett pénzösszegek nagy része visszakerülhetett azokhoz, akiktől megszerezték. A nyomozók vádemelést javasolnak az ügyben.

Számlagyárat működtetett egy szolnoki férfi

Itthon2022.07.21, 13:41

Egy szolnoki férfi olyan cégeknek adott rendszeresen hamis számlát, amelyek fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkoztak. Így az eredeti árnál olcsóbban tudták eladni a fát, a nyereségből pedig a férfi is kapott. Ezen felül több embernek is adott kölcsönt, és ezekre rendre hatalmas kamatot számolt fel.

Csalásokkal szerzett milliókat mosott tisztára két külföldi férfi Magyarországon

Itthon2022.07.14, 16:37

Egy ukrán és egy lett férfi azért nyitott az egyikőjük cégének több bankszámlát Budapesten, hogy az azokra utalt, csalásokból szerzett pénzt tisztára mossák.

Több, mint két tucatnyi lopás miatt felelhet egy debreceni sorozattolvaj

Itthon2022.07.05, 19:53

A debreceni rendőrök befejezték a vizygálatokat azzal a helyi férfival szemben, aki néhány hónap alatt 25 bűncselekményt követett el. A rendőrök azonosították a férfi egyik ismerősét is, aki megvette tőle a lopott holnikat. Neki pénzmosás miatt kell felelnie.

4 milliárd eurónyi pénzt mosott tisztára egy litván nő, négy évre kerül börtönbe

Nagyvilág2022.06.23, 14:12

Közel 4 milliárd eurónyi törvénytelenül szerzett bevétel tisztára mosásának kísérletéért négy év és egy hónap börtönre ítéltek egy litván nőt Dániában - jelentette be a koppenhágai bíróság csütörtökön.

A tulajdonos tudta nélkül akarták eladni az autóit

Itthon2022.06.20, 10:40

Egy házaspárral szemben sikkasztás, egy 46 éves férfival szemben pedig pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Celldömölki Rendőrkapitányságon.

Pénzmosás miatt fél év börtönt kapott a Bayern ellen csodagólt sarkazó focista

Sport2022.06.09, 17:29

Hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi sztárja, hazája nemzeti együttesének volt szövetségi kapitánya.

Elkérheti-e az ingatlanközvetítő a személyi okmányainkat?

Gazdaság2022.06.08, 18:36

A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a penzmosasinfo.hu megbízásából készítettek. A felmérés arra is rámutatott, a vásárlók zöme egyébként sem szívesen adja oda az okmányait az ingatlanosoknak, a többség pedig nyitott lenne egy olyan megoldásra, ahol saját maga végezhetné el telefonjával az ügyfél-átvilágítást.

Többmilliárdos csalás után Magyarországon fogtak el egy pénzmosó bűnbandát

Itthon2022.05.30, 12:12

Óriási bűnbanda tagjait fogták el a rendőrök, akik Magyarországon mostak tisztára több milliárd forintot. A pénzt befektetési csalásokkal szerezték meg, több mint 30 országban, amit egyből utaltak az itthon nyitott cégek bankszámláira. A rendőrség több mint 40 ember ellen indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt. 

Milliókat mosott tisztára egy szerb nő Szegeden

Itthon2022.05.20, 14:56

Eddig ismeretlenek átvertek egy svájci férfit, aki közel 47 millió forintnyi eurót utalt el arra a számlára, amit egy szerb nő nyitott Szegeden. A pénzt ezek után tovább utalta, így akarták tisztára mosni.

Pénzmosó-hálózatot számolt fel a rendőrség - videó

Itthon2022.05.11, 14:11

A rendőrség több embert elfogott, akik a gyanú szerint azért nyitottak bankszámlákat, hogy azokra csalással megszerzett pénzt utaljanak és aztán készpénzben felvegyék.

Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden

Life.hu2022.04.15, 20:12

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át. A nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

350 milliós pénzmosás miatt áll bíró elé egy nő Szegeden

Itthon2022.04.12, 12:00

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt összegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forintnyi bűncselekményből származó pénzt vett át.

Többszáz embert vert át egy internetes csalóbanda

Itthon2022.03.10, 17:03

Csalás miatt emeltek vádat egy férfi és egy nő ellen, mert interneten keresztül többszáz embert megtévesztettek, nyolc társuk pedig a pénz tisztársa mosásában segített nekik.

Magyar számlákon keresztül mosta tisztára a pénzt két román férfi

Itthon2022.02.23, 16:22

Két román férfi olasz és dán állampolgárnak adta ki magát, majd közel 30 bankszámlát nyitottak Magyarországon, hogy a külföldön, csalással megszerzett pénzt tisztára mossák.

Pénzügyi feketelistára vennék az eddigi bezzegországot

Gazdaság2022.02.23, 10:52

Egyesesek pénzügyi feketelistára tennék az eddig sokak szemében mintaadónak számító Svájcot a Credit Suisse-botrány miatt, egyenesen EU-s szinten, írja az RT.

Mielőtt rágyújtották a kastélyt, halálra gyógyszerezhették gyilkosai a bári milliárdost

Itthon2022.02.11, 13:57

Egyelőre két férfit gyanúsítanak annak a 2020-as gyilkosságnak az elkövetésével, melynek során egy 62 éves milliárdos mérnököt találtak felismerhetetlenségig megégve a bári Sauska-kastélyban. Mint kiderült, a két férfi egy bűnszövetség tagjaként hosszabb ideje kihasználta az idős, mentális problémákban szenvedő áldozatot: gyilkosságot többszöri lopás, pénzmosás, és sikkasztás előzte meg. A 2020. szeptember 23-án indult nyomozásban a budapesti rendőrök a vagyon elleni bűncselekményeket, míg a baranyai megyei rendőrök a gyilkosság okait, körülményeit vizsgálták, de ügyészi javaslatra egyesítették az ügyeket. A mai sajtótájékoztatón háárom ...

Az online műkincsek lettek a pénzmosók új kedvencei

Gazdaság2022.02.08, 16:12

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának új jelentése rámutatott, hogy a feltörekvő online  műkincs-piac komoly pénzmosási kockázatokat vet fel.

Drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosás ügyében vádolják a Credit Suisse-t

Gazdaság2022.02.08, 11:51

Egy svájci büntetőbíróság indított eljárást a Credit Suisse ellen, azzal vádolva a bankot, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza egy bolgár bűnszervezet drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységeit.

Közel ötmillió forintos csalásban vett részt egy szlovák nő Budapesten

Itthon2022.02.02, 09:33

Egy férfi kérésére bankszámlát nyitott egy szlovák nő Budapesten, majd az arra érkező, bűncselekményekből származó pénzt átadta a megbízójának; a Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza az ügyben.

Tizenegy évvel ezelőtti, 52 milliós rablás miatt állítottak bíróság elé négy férfit

Itthon2022.01.28, 14:56

23,5 tonna rézhulladékot rabolt egy öttagú banda 2011-ben egy XIV. kerületi cég telephelyéről, úgy, hogy a biztonsági őrt lekötözték, és egy vascsővel fenyegették meg. A lopott rakomány a vontatóval és pótkocsival együtt akkor 52 millió forintot ért. Egyiküket már korábban elítélték, négy társával szemben most emeltek vádat. Fegyházbüntetés, pénzbüntetés, és vagyonelkobzás várhat rájuk.

Magyarországon akart 16 millió forintot tisztára mosni a nigériai migráns

Itthon2022.01.19, 21:02

Az ügyészség vádat emelt egy nigériai migráns ellen, aki egy argentin cég átveréséből származó pénzt akart felvenni arról a számláról, amit a magyar felesége nyitott.

Pénzmosásból tarthatja el családját Harry - Súlyos vádak érték a herceget

Life.hu2022.01.19, 13:06

Nyilvánosságra kerültek Harry herceg és feleségének pénzügyei. A nemzetközi sajtó pedig komoly vádakkal illette a fiatal párt, ugyanis szerintük kozmetikázzák cégeik könyvelését.

Ezek minden idők legelképesztőbb vállalati csalásai

Gazdaság2021.12.28, 23:26

A vállalati csalások egyáltalán nem olyan ritkák, mint gondolnánk. Ha kiderülnek, súlyos következményekkel járhatnak - és ha a piacok legnagyobb cégeinél történnek ezek, a következmények katasztrofálisak lehetnek. A fehérgalléros csalások történetei nem Charles Ponzi hírhedt ármánykodásával kezdődtek az 1920-as években, hanem valószínűleg maguknak a vállalatoknak a kezdetéig vezethetők vissza. Mutatjuk a leghírhedtebb vállalati csalásokat, amelyek közül több is tartalmaz tanulságokat az óvatos befektetők számára.

Szemeteszsákokban tárolták a tisztára mosott pénzt egy brit banknál

Gazdaság2021.12.15, 11:26

A brit NatWest Bankot 264 millió fontra bírságolták, miután jóváhagyta, hogy szemeteszsákokban elképesztő mennyiségű tisztára mosott készpénzt helyezzenek letétbe fiókintézeteiben. A részletekről a The Guardian számolt be.

Százmilliókkal vert át több céget két internetes csaló

Itthon2021.12.14, 17:08

Csalás miatt emeltek vádat két Csongrád-Csanád megyei férfival szembe, akik ismert cégek nevében csaltak ki sok pénzt más vállalkozásoktól, míg további 18 embernek a kicsalt pénzekkel összefüggő pénzmosás miatt kell felelnie.

Kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket kényszerített prostitúcióra két férfi

Itthon2021.12.08, 15:16

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival és három társukkal szemben, akik áldozataik kiszolgáltatott helyzetével visszaélve futtattak lányokat, és mosták tisztára az abból származó pénzt.

Lopott telefont akart eladni egy férfi Balatonakarattyán

Itthon2021.12.02, 18:18

Egy férfi vonattal tartott Budapest felé, de véletlenül az egyik ülésen hagyta a telefonját. Ezek után az interneten nyomon tudta követni, hogy hol van a telefon. A rendőrök Balatonakarattyán megtalálták a telefont egy férfinál, aki tovább akarta adni.

Halottaknak számított fel szolgáltatási díjakat ez a bank

Gazdaság2021.11.30, 12:41

A Westpac ausztrál bankóriás elismerte, hogy megszegte a törvényt, miután a szabályozó hatóságok hat pert indítottak ellene az ügyfelekkel szembeni vitatható és etikátlan bánásmódja miatt, beleértve azt is, hogy a pénzintézet halottaknak számított fel díjakat.  A részletekről a BBC számolt be.

Lopott műtrágyával üzletelt három férfi Enyingen - Videó

Itthon2021.11.23, 14:12

Lopás, illetve pénzmosás miatt indult eljárás négy férfival szemben, akik közül hárman folyékony műtárgyát loptak a munkahelyükről és megpróbálták eladni egy kislángi ismerősüknek. Üzletkötéskor csaptak le rájuk a rendőrök. 

Veszedelmes terroristákat és bűnözőket segítettek a legnagyobb bankok

Gazdaság2021.11.05, 16:27

Banki és törvényi szabályozások ide vagy oda, elképesztő összegeket, gyanús pénzeket folyattak át bűnözők különböző bankokon az elmúlt évtizedekben, vagy éppen a bank okozott komoly károkat bizonyos átláthatósági szabályok be nem tartásával. Összeállítást készítettünk a legmegdöbbentőbb esetekről.

Több száz millió forintos pénzmosás miatt emeltek vádat Szegeden

Itthon2021.11.05, 10:32

Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában közreműködött két férfi és egy nő, ami miatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.

Milliárdokat mosnak tisztára a Twitchen

Techbázis2021.11.04, 16:40

A kártyás visszaélésekből származó pénz 20%-át tarthatják meg a bűnsegéd streamerek.

Százmilliós bírságot szabott ki az MNB a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért

Gazdaság2021.10.27, 10:40

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.

Kihasználta prostituált barátnőjét egy férfi

Itthon2021.10.25, 17:31

Egy Fejér megyei férfi, miután kiszabadult a börtönből prostituáltként dolgozó barátnőjéhez költözött. A nőtől rövid idő alatt 1 millió forintot szerzett meg.

Magyar emberek számláján keresztül mosta pénzét egy nigériai férfi

Itthon2021.10.16, 08:05

Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött.

Több mint három év nyomozás után felszámoltak egy Dominikáról irányított, ingatlancsalásokra szakosodott bűnszervezet

Itthon2021.10.06, 20:33

A budapesti rendőrök rács mögé juttatták azt a férfit, aki egy csalásokra szakosodott szervezet irányítója volt. A férfi a Dominikai Köztársaságban élt, és évekig fantomként tevékenykedett, még bűntársai számára is ismeretlen volt, közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki. Három év nyomozás és nemzetközi együttműködés után szeptember 28-án repülővel érkezett Budapestre az évekig Dominik C. fedőnéven tevékeykedő T. Alexszel. A 30 éves férfi elfogásakor nem véletlenül próbálta titkolni valódi személyét: most 487 bűncselekmény miatt kell felelnie.

Unokázós csalók pénzét mosta tisztára egy esztergomi férfi

Itthon2021.09.16, 16:46

Pénzmosással vádolják azt büntetett előéletű, esztergomi férfit, aki unokázós csalásból származó pénzt utalt át külföldre.

Milliárdokat mosott tisztára egy ügyvédből lett bűnöző

Nagyvilág2021.09.07, 07:47

Hihetetlen karriert futott be Kenneth Rijock ügyvéd, aki munkája során pénzmosóvá vált, majd lebukása és szabadulása után a hatóságok tanácsadója lett.

Csalásból származó milliókat mosott tisztára egy budapesti férfi

Itthon2021.08.14, 11:33

Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett. Az eljárást a csepeli nyomozók most fejezték be - írta honlapján a rendőrség.

Csalásból származó pénzt mosott tisztára egy magyar nő

Itthon2021.08.12, 17:18

Egy magyar nőnek, aki ösztöndíjjal volt kint Finnországban ajánlott tett tartozásbehajtással kapcsolatos munkát ígérve egy ismeretlen személy. A nőnek az volt a feladata, hogy számlát nyisson, majd az arra érkező összeget tovább küldje Oroszországba. A bíróság most elítélte pénzmosás miatt.

Traktor eladással csaptak be egy őstermelőt

Itthon2021.07.28, 20:41

Egy 45 éves férfi az eddig ismeretlen társa megbízására nyitott egy bankszámlát. Később az ismeretlen csaló az interneten eladott egy traktort egy őstermelőnek, aki a pénzt átutalta a bankszámlára, de a traktort nem kapta meg. A férfi ezek után bement a bankba és felvette a pénzt, amiből jutalékot kapott a tárástól.

Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére

Gazdaság2021.07.23, 18:06

Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje - áll a KPMG sajtóközleményében.

Kenőpénzhálózatra bukkanhattak az e-járművek egyik legfontosabb nyersanyaga mögött

Gazdaság2021.07.18, 10:29

Brit ügyészek arról tájékoztattak svájci tisztviselőket, hogy bizonyítékuk van egy Afrikától Európáig terjedő állítólagos pénzmosási hálózatról, amely eddig közel 380 millió dollár (több mint 100 milliárd forint) készpénzt fizetett kenőpénzként a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányzati tisztviselőinek. A részleteket a Businesshala közölte.

Pénzmosó bűnbandát számoltak fel a zalai rendőrök

Itthon2021.07.08, 16:38

A Zala megyei rendőrök 2018-ban rendeltek el nyomozást pénzmosás miatt akkor még ismeretlen bünőzők ellen. Az ügyben 25 embert azonosították, és hallgattak ki, a szervezet élén álló két férfit pedig letartóztatták. 

Vádat emeltek a Vatikánban tíz ember ellen pénzmosás és csalás miatt

Nagyvilág2021.07.03, 15:07

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntető törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság előtt.

Bántalmazott és prostitúcióra kényszerített lányokat egy magyar pár - Videó

Life.hu2021.06.23, 18:00

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetőeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna, szolnoki lakosok ellen, mert gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy több éven keresztül magyar nőket külföldön prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, bántalmaztak, keresetüket pedig elvették tőlük.

Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket

Itthon2021.06.09, 17:13

A Heves megyei rendőrök egy tarnabodi nő ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendőrök javasolták az őrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történő bíróság elé állítását.

Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben

Nagyvilág2021.05.26, 12:02

Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.

Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál

Itthon2021.05.20, 14:18

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.

Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt

Gazdaság2021.05.13, 15:55

Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követően jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bűncselekményeket követtek el kaszinókban.

Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában

Gazdaság2021.05.12, 15:42

Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.

Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét

Techbázis2021.05.03, 07:44

Kenőpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerződésekért.

Filmbe illő módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot

Itthon2021.04.30, 15:25

Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idősebb vádlottnál próbaidőre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tőlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.

Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi

Itthon2021.04.29, 18:33

Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.

Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló

Itthon2021.04.29, 16:29

A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.

Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta őket

Itthon2021.04.29, 15:58

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idős, járókerettel közlekedő nőt is kifosztott a férfi.

Drogra cserélte a lopott ékszereket egy nő Pomázon

Itthon2021.04.27, 15:48

A szentendrei rendőrök elfogták azt a 23 éves nőt, aki élettársa családjától lopott aranyat. Az ékszereket egy pomázi házaspárral üzletelve drogra cserélte.

Mik akadályozzák a pénzmosás elleni küzdelmet a világon?

Gazdaság2021.04.25, 11:33

A National Westminster Bank (NatWest), Nagy-Britannia egyik legnagyobb hitelintézete, a bankok hosszú sorában a legújabb, amelyet azzal vádolnak, hogy jócskán elmaradt a piszkos pénzek elleni küzdelemben. Tavaly a globális hitelezőket 10,4 milliárd dolláros bírsággal sújtották pénzmosással összefüggő jogsértésekért, ami több mint 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest – állítja a Fenergo, a világ elsőszámú digitális ügyfél-életciklus és szabályozási megfelelőségi technológiai szolgáltatója. Januárban a Capital One amerikai bankot 390 millió dollár pénzbírsággal sújtották, mert gyanús ügyletek ezreit fedte el. A Danske Bank ...

Egy nagykátai férfi kezelte a nigériai csaló pénzmosodáját - videó

Itthon2021.04.21, 07:52

Elfogták Görögországban azt a nigériai férfit, aki évek óta egy nagykátai férfival közösen vezett bankszámlán mosta a pénzét. A számlára az évek alatt több mint 14 millió forintnak megfelelő euró érkezett.

Gyerekei anyját prostitúcióra kényszerítette, akik Németországból utalták a pénzt az 52 éves férfinak - videó

Itthon2021.04.21, 07:29

Egy 52 éves férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsít a rendőrség, míg 32 éves élettársát pénzmosással.

30 év börtönre ítéltek egy kilenctagú, Békés megyei csalóbandát

Itthon2021.03.12, 14:34

30 év börtönbüntetést szabtak ki egy bűnbanda tagjaival szemben, akik ellen sorozatos csalásők, csalási kísérlet, és pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség.

Több milliót mosott tisztára egy nyugdíjas

Itthon2021.03.05, 13:20

Egy 69 éves nő az interneten ismerkedett meg azzal, akinek a kérésére több banknál is számlátott nyitott a saját nevére, majd a netbankon keresztül neki is hozzáférést biztosított az ide utalt összegekhez. 

Ghánai bűnszervezetnek segíthetett pénzmosással egy 69 éves Tolna megyei nő

Itthon2021.03.05, 07:03

A Tolna megyei nyomozók egy 69 éves naki asszonyt gyanúsítottak meg azzal, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - írta honlapján a rendőrség.

Bűncselekményből származó pénzt akartak tisztára mosni utalásokkal

Itthon2021.03.04, 10:20

Két férfi és egy nő Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon. Az összegeket tovább akarták utalni más számlákra, hogy leplezzék a pénz eredetét. A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt mindhármuk ellen. 

Több milliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök - videó

Nagyvilág2021.01.31, 12:12

Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.

Több milliós kárt okozott céges partnerüknek két férfi

Itthon2020.12.15, 14:14

Az ügyészség pénzmosás, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávette üzlettársát, hogy a korábbiaktól eltérően egy másik, külföldön vezetett bankszámlára utaljon pénzt, melyet társával együtt a számláról több részletben felvett.

Ezt lehet eddig tudni Joe Biden fiának adóügyi vizsgálatáról

Nagyvilág2020.12.11, 17:45

Újabb részinformációk jelentek meg Joe Biden leendő amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek az adóügyi vizsgálatával kapcsolatban. A kiszivárgott adatok alapján jelenleg Hunternek a Kínai Kommunista Párt gazdasági holdudvarához kötődő üzleti kapcsolatait vizsgálja az ügyészség. Sajtóinformációk szerint az ukrán szállat is vizsgálják, de erről még nem kerültek nyilvánosságra részletek. Időközben Donald Trump elnök csatlakozott Texas állam főügyészének azon beadványához, amely az elnökválasztás eredményének négy államban történő megsemmisítésére irányul.

Több mint 400 főt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás gyanúja miatt

Gazdaság2020.12.03, 15:17

Több mint 400 bűnözőt tartóztattak le pénzmosás miatt egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.

Hárommilliárdot lopott a Microsoft mérnöke

Techbázis2020.11.11, 17:27

Nem sokáig élvezhette a 846 millió forintos luxusotthonát.

Az FBI pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a Hunter Biden laptopján talált információk miatt

Nagyvilág2020.10.22, 10:11

Az FBI egy olyan osztályba sorolta be a demokrata elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek az egyik laptopját, mely szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.

Nem jelentette be a gyanús ügyleteket egy hazai bank

Gazdaság2020.10.12, 11:14

Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.

Több, mint száztagú, adócsalással foglalkozó bűnszövetkezetet buktatott le a NAV

Itthon2020.10.05, 15:55

Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és vesztegetés miatt emelt vádat 110 ember ellen, akik 2011 és 2018 között legalább négy adócsaló bűnszervezetet működtettek, melynek során az államnak több, mint 6 millárd forintnyi kárt okoztak.

18 milliárd forintot mosott tisztára egy pénzváltó bűnbandája

Itthon2020.09.16, 10:02

Négy embert vádolnak azzal, hogy különböző bűncselekményekből származó pénzt tisztára mostak magyar és szlovák bankszámlaszámokon. A pénzt kínai cégeknek utalták, hogy ne lehessen nyomon követni a mozgását. Várhatóan ma hoznak ítéletet az ügyben a Fővárosi Törvényszéken. 

Több milliárd forintnyi gyanús pénz mozgását akadályozta meg a NAV

Gazdaság2020.08.12, 14:06

Gyanús ügyekről a korábbiaknál lényegesen több bejelentést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók az adóhivatal pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen küzdő irodájánál. A kétes ügyekben három és fél milliárd forintnyi összeg továbbutalását akadályozták meg - számol be arról a Magyar Nemzet.

Egy dél-koreai polgár szerint a pénzmosás is fontos a járvány elleni védekezéshez

Nagyvilág2020.07.31, 17:19

Mindig is tudtuk, hogy a pénzmosás nem jó ötlet. Egy dél-koreai azonban teljesen más megvilágításból is bizonyította ezt. Mosógépében mosott ki több köteg 50,000 vonos bankjegyet, hogy eltávolítsa a rajtuk megtapadt koronavírus részecskéket - írta az Associated Press.

Több milliós pénzmosásban vett részt egy férfi

Itthon2020.07.20, 17:04

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 2017 őszén közel 3 millió forint csalásokból származó pénz tisztára mosásában vett részt.

Több százezer dollárt próbált tisztára mosni egy szerb férfi

Itthon2020.07.15, 15:54

Ismeretlenek egy tajvani cég nevében e-mailt küldtek az amerikai partnerüknek, amiben azt írták, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, majd megadták egy szerb férfi számlaszámát, hogy a jövőben arra utalják a pénzt.

Droggal fizetett az alkalmazottainak egy mélykúti férfi

Itthon2020.07.07, 14:04

Egy mélykúti férfi többféle kábítószert is árult. Az üzletben később beszervezte az élettársát és a fiatalkórú fiát is. Előfordult, hogy az alkalmazottainak pénz helyett droggal fizetett.

Magyarországon mosott pénzt egy román férfi

Itthon2020.06.29, 15:10

Az ügyészség vádat emelt az ellen a román férfi ellen, aki 2015 őszén közel 12 millió forintos pénzmosásban vett részt.

Pénzért nyitott számlát saját nevére egy férfi csalóknak

Itthon2020.06.22, 10:04

Nem létező traktort hirdetve csaltak ki pénzt egy német embertől csalók. A vételárat egy olyan számlára kellett utalnia, amit egy magyar férfi nyitott, ezen keresztül mosták tisztára a pénzt. Pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség a számlát nyitó férfi ellen.

Sok pénzmosásgyanús esetet nem jelentettek be a bankok a hatóságnak

Gazdaság2020.06.17, 12:57

Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.

A nagykőrösi rendőrök elfogtak egy évek óta körözött kameruni migránst

Itthon2020.06.16, 13:39

Nagykőrösön igazoltatták szombaton este azt a kameruni migránst, akiről később kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy a tartózkodási engedélye is érvénytelen.

Többmilliós pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi férfit

Itthon2020.04.20, 12:32

Az ügyészség a veszélyhelyzetre hozott kormányrendelet módosító rendelkezéseit is figyelembe véve vádat emelt egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre.

Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség

Sport2020.03.04, 13:58

Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.

50 évet is kaphat Lori Loughlin színésznő

Life.hu2020.03.02, 15:59

Akár 50 évet is kaphat vesztegetés és pénzmosás miatt Lori Loughlin színésznő.

Elítélték a világ egyik leghírhedtebb hekkerét

Gazdaság2020.01.28, 15:54

Egy amerikai bíróság elítélt egy orosz hekkert, akit a világon a legveszélyesebbek közé sorolnak ebben a bűnözői kategóriában. A vád szerint a kiberbűnöző két olyan weboldalt működtetett a dark weben, amelyek egyebek között bankkártya csalások elkövetéséhez és számítógépes rendszerek feltöréséhez szolgáltak háttérként.

Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég

Itthon2020.04.14, 11:53

Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bűnszervezet milliárdos károkat okozott.

Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen

Itthon2019.12.05, 16:15

Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen, de az is fontos lenne, hogy az Európai Unió indokolatlanul ne vonjon el hatásköröket a nemzeti hatóságoktól - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az unió pénzügyminisztereinek csütörtöki ülése után.

Vádat emelhetnek a szíriai elnök családtagjai ellen pénzmosás miatt

Nagyvilág2019.11.22, 21:11

Vádemelést javasolt pénteken Bassár el-Aszad szíriai elnök több családtagja ellen pénzmosás, köztük egy több mint 600 millió eurós (több mint 200 milliárd 640 millió forintos) összeg "tisztára mosása" miatt egy spanyol bíró.

Pénzmosás a vád a pénzmosás ellenes szakértővel szemben

Gazdaság2019.11.19, 16:41

Egy 73 éves miami professzort azzal vádolnak, hogy 2,5 millió dollár tisztára mosásában és az USA-ba juttatásában segédkezett, miközben a kétes eredetű pénzből bőven juttatott magának is. Az ügyet az teszi pikánnsá, hogy a férfi a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a pénzmosási ügyek elismert szakértője.

A Danske Bank aranyat is adott el az ügyfeleknek

Gazdaság2019.11.11, 13:13

A Bloomberg értesülései szerint a pénzmosás botrányba keveredett Danske Bank egy időben aranyrudakat ajánlott a gazdag ügyfeleinek, akik fizikai aranyat vásárolva egyszerűbben elrejthették vagyonukat.

Ötvenötmilliót segített tisztára mosni egy budapesti férfi külföldieknek

Itthon2019.10.07, 10:57

Egy budapesti férfi egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában közreműködött. Vádat emeltek ellene Szegeden. 

Magyarországot fenyegeti a korrupcióval vádolt belga liberális biztosjelölt

Nagyvilág2019.10.02, 17:13

Didier Reynders Charles Michel jelenlegi belga szövetségi miniszterelnök kormányában a külügyért, a honvédelmért és az európai ügyekért felelős miniszter. Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnök őt jelölte az igazságügyi biztosi tisztségre, és annak ellenére átment az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságának (JURI) a meghallgatásán, hogy - titkosszolgálati források alapján - korrupciógyanús ügyekkel, konkrétabban pénzmosással vádolják. Ez a nyugati politikusok részéről egyértelműen kettős mércére utal. A dolog azért is rendkívül kínos, mivel felettese, Charles Michel az Európai Tanács elnöki tisztségének a várományosa. A lliberális ...

Előző
Következő