pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Szlovák bankból utalta Tajvanra a csalással megszerzett pénzt a Cipruson élő magyar nő
A nő tudott róla, hogy a szlovák cége számlájára utalt pénz csalásból származik, ő azt mégis tovább küldte egy tajvani cégnek.
- címkék:
- átutalás
- ügyészség
- pénzmosás
- adathalász
- Címkefelhő »
Milliókat csalt ki áldozataiból egy munkanélküli nő
Összesen tizenhét rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével vádolja a Hatvani Járási Ügyészség azt az 55 éves nőt, aki a virtuális térben tévesztett meg sorozatban másokat.
Miért van szüksége Gyurcsány Ferencnek még mindig a szerencsétlenkedő Karácsony Gergelyre?
Az "ember, aki ott sem volt" imázs ellenére a főpolgármester akár egészen súlyos jogkövetkezménnyel is szembesülhet – mondta az Origónak adott interjújában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány tanácsadója szerint azt általános elvként érdemes kiemelni, hogy a hivatalos személyeknek feljelentési kötelezettsége van, illetve amennyiben bizonyítást nyer, hogy a főpolgármester bármilyen esetleges elkövetői formában érintett lehet a tárgyügyben felmerült bűncselekmények esetleges elkövetésében, annak a közügyekben történő jövőbeni részvételére is következményei lehetnek, nem beszélve az egyéb joghátrányokról. Azt iss ...
Egyre nagyobb bajban Karácsony Gergely a pénzmosási botrányban: kiderülhet, kik voltak a társai
Egyre nehezebb helyzetbe kerül Karácsony Gergely. Nyilvánvaló, hogy nem mondott igazat, amikor a mozgalmának számlájára érkező 506 millió forintot azzal magyarázta, hogy adománygyűjtő dobozokba dobták be tehetős magyar emberek. Erről a mozgalom volt tagja, Pusztai Erzsébet is azt mondta, hogy nem lehet igaz, a pénz nyilvánvalóan külföldről érkezett. Néhány hete derült ki a Nemzeti Információs Központ legfrissebb jelentéséből, hogy a budapesti főpolgármester 99 Mozgalmának a számlájára 506 milliót fizett be a főpolgármester párttársa 19 tételben, többnyire euróban és fontban. Az ügyben felmerül annak a gyanúja, hogy a főpolgármester ...
Mi jön most Karácsonyék 500 milliós pénzmosási botrányában?
Vészesen közeleg a jövő évi önkormányzati választás, és a főpolgármesternek folyamatosan fogy a politikai tőkéje, ezáltal napról napra kiszolgáltatottabb a Gyurcsány vezette baloldalnak és DK-s közgyűlési többségnek Karácsony Gergely – mondta az Origónak adott interjújában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány tanácsadója szerint ugyan az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de számolni kell azzal, hogy akik ilyen jellegű botrányokba keverednek, azoknak már rövid távon nagyon negatívan hathat a megítélésére egy ilyen ügy.
Karácsony pénzmosási botránya: mi áll az 500 milliós politikai korrupció mögött?
Súlyos bűncselekmény, pénzmosás is állhat Karácsony Gergelyék félmilliárd forintos kampánypénze mögött, amelynek eredetére a mai napig képtelen hitelt érdemlő magyarázatot adni a főpolgármester. Összeállításunkban sorra vesszük a botrányos ügylet gyanús körülményeit, ismertetjük a lehetséges magyarázatként szolgáló pénzmosás jogszabályi hátterét és bemutatjuk az 506 millió forintot 19 részletben befizető Perjés Gábort, aki korábban Bajnai Gordon mellett is dolgozott.
Milliárdokat mosott tisztára egy bűnszervezet Magyarországon
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont visszaszereztek a rendőrök egy izraeli irányítás alatt álló, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől, amelynek a tagjait ennél sokkal nagyobb összegű pénzmosással gyanúsítják.
Két férfi is ugyanazzal a trükkel próbálta átverni a rendőröket – videó
Két férfi is ugyanazzal a trükkel akarta megúszni, hogy a rendőrök az ellenük érvényben lévő körözés alapján elfogják őket. Mindketten azt mondták, hogy nem azok, akiket keresnek, az egyikük még igazolványt is mutatott.
- címkék:
- trükk
- elfogatóparancs
- krimi
- rendőr
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Karácsony Gergely 500 milliós botránya: pénzmosás miatt indulhat eljárás
Karácsony Gergely 500 millió forintos pártfinanszírozási ügye miatt az érintett hatóságokhoz fordult Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Felszámoltak egy 400 milliót tisztára mosó bűnszervezetet
Öt embert vádolnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségen azzal, hogy 2017-ben közreműködtek nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában.
10 milliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert Magyarországon
Harmincnégy embert fogtak el egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint.
Lopott munkagépeket akart eladni egy banda
Egy banda németországból lopott munkagépeket próbált meg eladni Magyarországon jóval az eredeti áruk alatt. A megbízókat még keresik a rendőrök.
- címkék:
- Aszód
- pénzmosás
- Németország
- eladás
- munkagép
- Címkefelhő »
Kiadhatják a rettegett brazil drogdílert, akit két éve Budapest belvárosában fogtak el
Tavaly nyár óta kiadatási letartóztatásban van az a brazil férfi, akit kábítószerkereskedelem mellett gyilkosság és pénzmosás miatt is több államban is köröztek. Az igazságügyi miniszter dönt arról, melyik állam veszi kezébe az ügyét.
Többmilliós lopással hálálta meg a baráti segítséget egy férfi Zuglóban
A férfi egy zuglói hotelből ellopta ismerőse hátizsákját, majd kivette belőle a telefonját, amelyről 12 millió forintot utalt át netbankon keresztül, hogy kiegyenlítse tartozását egy másik ismerősének. A rendőröknek ezután azt állította, hogy a barátja kérte meg őt erre.
Lopott gázolajat és gabonát árultak a sofőrök egy fülöpházi testvérpárnak
Két fülöpházi férfi több sofőrrel egyeztetve többször is találkoztak egy pakolóban, ahol áron alul vettek tőlük különböző gabonákat és gázolajat. A sofőrök a szállítmányaikban lopták, aztán adták el az egyes árukat.
Több mint egy milliárd forint adót csalt el egy vállalkozó
Egy hajdúszoboszlói férfi több céget is irányított, amikből osztalékként az évek alatt több milliárd forintot vett ki, amik után azonban nem fizették ki a cégek a több mint 1 milliárd forintnyi adót. A férfi azt a látszatot akarta kelteni, hogy felszámolta az itthoni életét, ezért az Egyesül Arab Emírségekben vett házat, és ott is indított vállalkozásokat.
Pesti ügyvédnő mosta tisztára az olasz maffia pénzét
Egy 55 éves pesti segített tisztára mosni az olasz maffia pénzét. Az ügyvédnőnek a budapesti Nagykörúton volt az irodája. Ő volt az egyik kulcsfigurája a legrettegettebb olasz maffiának, a calabriai 'Ndranghetának - írja a Bors.
- címkék:
- maffia
- pénzmosás
- ügyvédnő
- Címkefelhő »
Botrány: pénzmosással vádolták meg a Mekit - Videó
Keserédes meglepetésbe botlott egy tiktoker, aki a McDonald'sban kívánta csillapítani éhségét: McMuffin helyett egy zacskó pénzt kapott, ám lelkiismerete nem engedte, hogy megtartsa a szajrét.
- címkék:
- pénzmosás
- pénz
- McDonald's
- Címkefelhő »
Milliókat csalt ki ügyfeleitől a korábbi Premier League-focista, letöltendő börtönbüntetést kapott
Csalás és pénzmosás miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság a Charlton Athletic korábbi futballistáját, Richard Rufust.
Brüsszeli korrupciós mocsár: az európai baloldal és az álcivilek szabályos maffiát hoztak létre
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak adott interjúban az Eva Kaili-ügy újabb fejleményei kapcsán kifejtette, hogy a brüsszeli baloldal, a multinacionális vállalatok lobbiszervezetei és a liberális kultúrharcos álcivil szervezetek harmonikus összejátszása – akár muszlim állami befolyással – eredményezi ezt a mocsárszerűen mély, belterjes korrupt politikát, amivel aláássák a kontinens tekintélyét a világ más részei előtt, megtörik az európai politikába vetett bizalmat, még inkább elvehetik a befektetők kedvét Európától, ezzel gazdasági károkat okozva a tagországoknak is. A Századvég Alapítvány jogi szakértője kifejtette, mii ...
50 millió forintos bírsággal indítja az évet az egyik bank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálata nyomán 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen.
Ebben az országban kőkemény intézkedést hoztak a bűnözés ellen
A nigériai központi bank drasztikusan korlátozza a készpénzfelvételt az országban. Az állam így próbálja felvenni a harcot az emberrablóknak fizetett váltságdíjak és a pénzmosás ellen.
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik "számlaeltérítéses" csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.
- címkék:
- Fejér megye
- pénzmosás
- vád
- Címkefelhő »
Fejér megyei sztárügyvédek is részt vettek a többmilliós pénzmosásban
Egy 28 éves férfi és hét társa, köztük két ügyvéd is részt vett egy több millió forintos pénzmosásban a gyanú szerint. Úgynevezett számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd utalták tovább vagy készpénzben felvettek.
180 millió forintot próbált tisztára mosni, de lebukott – videó
Egy 48 éves férfi 180 millió forintnak megfelelő eurót akart tisztára mosni egy fiktív cégen keresztül a gyanú szerint. 22 millió forintot már felvett, azonban amikor további 100 milliót szeretett volna kivenni, a bank rájött a csalásra és értesítette a rendőrséget. Felvételek is készültek a férfiról, aki ellen most vádat emeltek.
Egy kokainbáróval tárgyalt, fegyverkereskedőkkel üzletelhetett Magyarország egyik legfőbb brüsszeli ellensége
Ursula von der Leyen jogérvényesülésért felelős biztosa, Didier Reynders belga liberális politikus múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal és más jellegű, erősen megkérdőjelezhető ügyekkel. Még miniszterként hírbe hozták kazah oligarchákkal, akiknek abban segédkezett, hogy francia harci helikoptereket vásároljanak, egyik „üzlettársát" később 20 év börtönbüntetésre ítélték. A liberális politikust meggyanúsították azzal is, hogy egy kongói fegyverkereskedőtől és egy helyi elnökjelölttől fogadott el kenőpénzt, akik cserébe részt vállalhattak az ottani belga nagykövetség építésénél. Egy volt belga titkosszolga szerint Reyndersnek aabban ...
Milliókat ellopó adathalász csalónak segített egy győri nő
Pénzmosás miatt felelhet egy nő, aki egy társkereső oldalon megismert férfinak megadta a bankszámlaszámát, és az arra érkező összeggel tranzakciókat hajtott végre.
Alig 3 hónap alatt 25 milliót lopott a webáruház raktárosa
A fővárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint több mint 25 millió forint értékben lopott műszaki cikkeket a munkahelyéről.
- címkék:
- lopás
- pénzmosás
- tolvaj
- Címkefelhő »
Pénzmosókat fogtak a magyar és svéd rendőrök
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya nemzetközi win-win helyzetbe került, miután a svéd bűnüldöző szervekkel egyszerre kaptak felkérést, és adtak megbízást egymásnak. Az együttműködés eredményeként a svéd és a magyar rendőrök szinte egy időben, egymàstól majdnem 1300 km távolságra fogtak el egy-egy pénzmosásban érdekelt, körözött férfit.
Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját
A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.
Alkatrészek miatt lopott kocsikat két Pest megyei férfi
Az óbudai rendőrök befejezték a nyomozást azzal a két férfival szemben, akik kocsikat loptak azért, hogy szétbontsák őket és az alkatrészeket beépítették egyikük autójába.
Németország a pénzmosás paradicsoma
Egy globális megfigyelőszerv, az FATF szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban.
- címkék:
- Németország
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Három évig bujkált a rendőrök elől, most elfogták - videó
Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A férfit most hozták Magyarországra, ahol a budapesti nyomozók őrizetbe vették - írja a police.hu.
- címkék:
- Holland
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Megszüntették a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - írja közleményében az MNB.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- pénz
- terrorizmus
- bírság
- MNB
- Címkefelhő »
Észak-Korea 1 milliárd dollár értékű kriptovalutát mosott tisztára
Észak-Korea 1 milliárd dollárt mosott tisztára kriptóban a Tornado Cash kriptoplatformon keresztül. Az USA pénzügyminisztériuma brutális szankciókkal sújtotta a digitális platformot: mostantól minden amerikai szervezet és magánszemély számára tilos a Tornado Cash használata - írja a Businessinsider.
Pénzmosó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök
A KR NNI nemrég zárta le annak a pénzmosási ügynek az aktáját, amelynek a nyomozását két évvel ezelőtt még a Komlói Rendőrkapitányság kezdte el. A számlaváltós csalásokon keresztül külföldről megszerzett pénzösszegek nagy része visszakerülhetett azokhoz, akiktől megszerezték. A nyomozók vádemelést javasolnak az ügyben.
Számlagyárat működtetett egy szolnoki férfi
Egy szolnoki férfi olyan cégeknek adott rendszeresen hamis számlát, amelyek fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkoztak. Így az eredeti árnál olcsóbban tudták eladni a fát, a nyereségből pedig a férfi is kapott. Ezen felül több embernek is adott kölcsönt, és ezekre rendre hatalmas kamatot számolt fel.
Csalásokkal szerzett milliókat mosott tisztára két külföldi férfi Magyarországon
Egy ukrán és egy lett férfi azért nyitott az egyikőjük cégének több bankszámlát Budapesten, hogy az azokra utalt, csalásokból szerzett pénzt tisztára mossák.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több, mint két tucatnyi lopás miatt felelhet egy debreceni sorozattolvaj
A debreceni rendőrök befejezték a vizygálatokat azzal a helyi férfival szemben, aki néhány hónap alatt 25 bűncselekményt követett el. A rendőrök azonosították a férfi egyik ismerősét is, aki megvette tőle a lopott holnikat. Neki pénzmosás miatt kell felelnie.
4 milliárd eurónyi pénzt mosott tisztára egy litván nő, négy évre kerül börtönbe
Közel 4 milliárd eurónyi törvénytelenül szerzett bevétel tisztára mosásának kísérletéért négy év és egy hónap börtönre ítéltek egy litván nőt Dániában - jelentette be a koppenhágai bíróság csütörtökön.
- címkék:
- Koppenhága
- pénzmosás
- Dánia
- Címkefelhő »
A tulajdonos tudta nélkül akarták eladni az autóit
Egy házaspárral szemben sikkasztás, egy 46 éves férfival szemben pedig pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Celldömölki Rendőrkapitányságon.
Pénzmosás miatt fél év börtönt kapott a Bayern ellen csodagólt sarkazó focista
Hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi sztárja, hazája nemzeti együttesének volt szövetségi kapitánya.
Elkérheti-e az ingatlanközvetítő a személyi okmányainkat?
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a penzmosasinfo.hu megbízásából készítettek. A felmérés arra is rámutatott, a vásárlók zöme egyébként sem szívesen adja oda az okmányait az ingatlanosoknak, a többség pedig nyitott lenne egy olyan megoldásra, ahol saját maga végezhetné el telefonjával az ügyfél-átvilágítást.
- címkék:
- szabályok
- pénzmosás
- kutatás
- gazdaság
- Címkefelhő »
Többmilliárdos csalás után Magyarországon fogtak el egy pénzmosó bűnbandát
Óriási bűnbanda tagjait fogták el a rendőrök, akik Magyarországon mostak tisztára több milliárd forintot. A pénzt befektetési csalásokkal szerezték meg, több mint 30 országban, amit egyből utaltak az itthon nyitott cégek bankszámláira. A rendőrség több mint 40 ember ellen indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt.
- címkék:
- rendőrség
- pénzmosás
- bűnbanda
- Címkefelhő »
Milliókat mosott tisztára egy szerb nő Szegeden
Eddig ismeretlenek átvertek egy svájci férfit, aki közel 47 millió forintnyi eurót utalt el arra a számlára, amit egy szerb nő nyitott Szegeden. A pénzt ezek után tovább utalta, így akarták tisztára mosni.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosó-hálózatot számolt fel a rendőrség - videó
A rendőrség több embert elfogott, akik a gyanú szerint azért nyitottak bankszámlákat, hogy azokra csalással megszerzett pénzt utaljanak és aztán készpénzben felvegyék.
- címkék:
- rendőrség
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át. A nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.
- címkék:
- Szeged
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
350 milliós pénzmosás miatt áll bíró elé egy nő Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt összegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forintnyi bűncselekményből származó pénzt vett át.
Többszáz embert vert át egy internetes csalóbanda
Csalás miatt emeltek vádat egy férfi és egy nő ellen, mert interneten keresztül többszáz embert megtévesztettek, nyolc társuk pedig a pénz tisztársa mosásában segített nekik.