pénzmosás

címke rss

Százával szedte áldozatait egy internetes csaló

Itthon2024.02.07, 15:30

A fiatal férfi egy év alatt összesen 290 embert tévesztett meg hamis internetes hirdetésekkel, míg egy társa abban segített neki, hogy megadta a számlaszámát, és fogadta a csalásból származó összeget. Az ügyészség csalás, illetve pénzmosás miatt emelt vádat ellenük.

Milliókat csalt ki áldozataitól egy régi módszerrel a bélapátfalvai férfi

Nagyvilág2024.01.17, 13:02

Milliókat csalt ki egy férfi több tucat embertől úgy, hogy egy másik felhasználó nevében olyan termékeket hirdetett eladásra, amelyek sosem voltak neki. Ennek ellenére a vevők által előreutalt pénzt felvette, majd elérhetetlenné vált. Élettársa pedig a pénz tisztára mosásában segített neki. A férfira börtönbüntetés, társára felfüggesztett börtön várhat.

Egy somogyi plébániától csalt ki több százezer forintot egy banda

Itthon2023.12.18, 13:41

Pénzmosás miatt kell felelnie annak a két nyírségi nőnek, akik csalásból származó pénzek fogadása érdekében nyitottak bankszámlákat, majd az átutalt összegeket felvették a megbízóiknak.

Több tanút is kihallgattak már Karácsony Gergelyék mikroadomány-botrányával kapcsolatban

Itthon2023.12.02, 09:23

Gyanúsítottakat egyelőre nem, de több tanút már kihallgatott a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalmat érintő bűnügyben az adóhatóság – írja a Magyar Nemzet. A szervezet homályos finanszírozása körüli botrány azután kapott nagy visszhangot, hogy a költségvetési csalás és pénzmosás gyanúját vizsgáló nyomozók a főpolgármester két bizalmasánál is házkutatást tartottak.

Karácsony Gergelyék mikroadomány-botránya: mutatjuk, hány évet kaphatnak az elkövetők

Itthon2023.11.28, 08:45

Súlyos büntetésre számíthatnak a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom körüli bűnügy szereplői, ha a „mikroadományok" miatt indult eljárásban a bíróság elítéli az érintetteket - írta a Magyar Nemzet. Az eljárásban többek között a pénzmosás és a költségvetési csalás gyanúja is felmerült, az okozott kár pedig több száz millió forintra rúghat. Mindezekért több mint tíz év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

Akár nyolc évet is kaphat Karácsony Gergely jogi főtanácsadója, Tordai Csaba

Itthon2023.11.23, 15:40

Karácsony Gergely jogi főtanácsadójánál, Tordai Csabánál és párttársánál, Perjés Gábornál is házkutatást tartottak a NAV munkatársai a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben.

Már a dollármédia szerint is gyanús Karácsonyék meséje az 526 milliós adományról

Itthon2023.10.17, 13:58

Egyértelmű üzenetet küldött Karácsony Gergelynek Varga Zoltán vörösbáró baloldali propagandalapja, mivel egy cikkünkben gyanúsnak nevezték azt a mesét, amit a főpolgármester előadott az 526 milliós adományról. Mindezzel az lehet a célja a 24-nek, hogy jelezzék a főpolgármesternek, Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, és mindenkinek az ő utasításait kell követnie, különben elveszíthetik a támogatását a 2024-es önkormányzati választáson. Egyébként a cikkből kiderült, hogy jogosan lett gyanús az OTP-nek az a több százmilliós, valutában történt befizetés, amit Karácsony táskás embere, Perjés Gábor hajtott végre. A rendszerváltás óta legnnagyobb ...

Karácsony pénzembere: Elkövettem egy hibát - videó

Nagyvilág2023.10.02, 16:07

Egy nagyobb összeg hiányzik Perjés Gábor vagyonnyilatkozatából. A politikus a Magyar Nemzetnek ezt azzal magyarázta, hogy hibát követett el. Az ügyben a NAV is vizsgálódik.

Karácsony Gergely adjon érdemi választ a mozgalma finanszírozása ügyében!

Itthon2023.09.22, 10:23

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője érdemi választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a mozgalma gyanús finanszírozása ügyében.

Szlovák bankból utalta Tajvanra a csalással megszerzett pénzt a Cipruson élő magyar nő

Itthon2023.09.12, 15:36

A nő tudott róla, hogy a szlovák cége számlájára utalt pénz csalásból származik, ő azt mégis tovább küldte egy tajvani cégnek.

Milliókat csalt ki áldozataiból egy munkanélküli nő

Itthon2023.08.07, 12:53

Összesen tizenhét rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével vádolja a Hatvani Járási Ügyészség azt az 55 éves nőt, aki a virtuális térben tévesztett meg sorozatban másokat.

Miért van szüksége Gyurcsány Ferencnek még mindig a szerencsétlenkedő Karácsony Gergelyre?

Itthon2023.07.26, 08:47

Az "ember, aki ott sem volt" imázs ellenére a főpolgármester akár egészen súlyos jogkövetkezménnyel is szembesülhet – mondta az Origónak adott interjújában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány tanácsadója szerint azt általános elvként érdemes kiemelni, hogy a hivatalos személyeknek feljelentési kötelezettsége van, illetve amennyiben bizonyítást nyer, hogy a főpolgármester bármilyen esetleges elkövetői formában érintett lehet a tárgyügyben felmerült bűncselekmények esetleges elkövetésében, annak a közügyekben történő jövőbeni részvételére is következményei lehetnek, nem beszélve az egyéb joghátrányokról. Azt iss ...

Egyre nagyobb bajban Karácsony Gergely a pénzmosási botrányban: kiderülhet, kik voltak a társai

Itthon2023.07.15, 08:13

Egyre nehezebb helyzetbe kerül Karácsony Gergely. Nyilvánvaló, hogy nem mondott igazat, amikor a mozgalmának számlájára érkező 506 millió forintot azzal magyarázta, hogy adománygyűjtő dobozokba dobták be tehetős magyar emberek. Erről a mozgalom volt tagja, Pusztai Erzsébet is azt mondta, hogy nem lehet igaz, a pénz nyilvánvalóan külföldről érkezett. Néhány hete derült ki a Nemzeti Információs Központ legfrissebb jelentéséből, hogy a budapesti főpolgármester 99 Mozgalmának a számlájára 506 milliót fizett be a főpolgármester párttársa 19 tételben, többnyire euróban és fontban. Az ügyben felmerül annak a gyanúja, hogy a főpolgármester ...

Mi jön most Karácsonyék 500 milliós pénzmosási botrányában?

Itthon2023.07.11, 10:25

Vészesen közeleg a jövő évi önkormányzati választás, és a főpolgármesternek folyamatosan fogy a politikai tőkéje, ezáltal napról napra kiszolgáltatottabb a Gyurcsány vezette baloldalnak és DK-s közgyűlési többségnek Karácsony Gergely – mondta az Origónak adott interjújában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Alapítvány tanácsadója szerint ugyan az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de számolni kell azzal, hogy akik ilyen jellegű botrányokba keverednek, azoknak már rövid távon nagyon negatívan hathat a megítélésére egy ilyen ügy.

Karácsony pénzmosási botránya: mi áll az 500 milliós politikai korrupció mögött?

Itthon2023.07.07, 11:55

Súlyos bűncselekmény, pénzmosás is állhat Karácsony Gergelyék félmilliárd forintos kampánypénze mögött, amelynek eredetére a mai napig képtelen hitelt érdemlő magyarázatot adni a főpolgármester. Összeállításunkban sorra vesszük a botrányos ügylet gyanús körülményeit, ismertetjük a lehetséges magyarázatként szolgáló pénzmosás jogszabályi hátterét és bemutatjuk az 506 millió forintot 19 részletben befizető Perjés Gábort, aki korábban Bajnai Gordon mellett is dolgozott.

Milliárdokat mosott tisztára egy bűnszervezet Magyarországon

Itthon2023.07.04, 13:14

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont visszaszereztek a rendőrök egy izraeli irányítás alatt álló, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől, amelynek a tagjait ennél sokkal nagyobb összegű pénzmosással gyanúsítják.

Két férfi is ugyanazzal a trükkel próbálta átverni a rendőröket – videó

Itthon2023.07.04, 12:57

Két férfi is ugyanazzal a trükkel akarta megúszni, hogy a rendőrök az ellenük érvényben lévő körözés alapján elfogják őket. Mindketten azt mondták, hogy nem azok, akiket keresnek, az egyikük még igazolványt is mutatott.

Karácsony Gergely 500 milliós botránya: pénzmosás miatt indulhat eljárás

Itthon2023.06.29, 16:36

Karácsony Gergely 500 millió forintos pártfinanszírozási ügye miatt az érintett hatóságokhoz fordult Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. 

Felszámoltak egy 400 milliót tisztára mosó bűnszervezetet

Itthon2023.06.29, 13:39

Öt embert vádolnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségen azzal, hogy 2017-ben közreműködtek nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában.

10 milliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert Magyarországon

Itthon2023.06.27, 10:17

Harmincnégy embert fogtak el egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint.

Lopott munkagépeket akart eladni egy banda

Itthon2023.06.06, 15:22

Egy banda németországból lopott munkagépeket próbált meg eladni Magyarországon jóval az eredeti áruk alatt. A megbízókat még keresik a rendőrök.     

Kiadhatják a rettegett brazil drogdílert, akit két éve Budapest belvárosában fogtak el

Itthon2023.05.19, 16:53

Tavaly nyár óta kiadatási letartóztatásban van az a brazil férfi, akit kábítószerkereskedelem mellett gyilkosság és pénzmosás miatt is több államban is köröztek. Az igazságügyi miniszter dönt arról, melyik állam veszi kezébe az ügyét.

Többmilliós lopással hálálta meg a baráti segítséget egy férfi Zuglóban

Itthon2023.05.19, 15:24

A férfi egy zuglói hotelből ellopta ismerőse hátizsákját, majd kivette belőle a telefonját, amelyről 12 millió forintot utalt át netbankon keresztül, hogy kiegyenlítse tartozását egy másik ismerősének. A rendőröknek ezután azt állította, hogy a barátja kérte meg őt erre.

Lopott gázolajat és gabonát árultak a sofőrök egy fülöpházi testvérpárnak

Itthon2023.03.22, 15:28

Két fülöpházi férfi több sofőrrel egyeztetve többször is találkoztak egy pakolóban, ahol áron alul vettek tőlük különböző gabonákat és gázolajat. A sofőrök a szállítmányaikban lopták, aztán adták el az egyes árukat.

Több mint egy milliárd forint adót csalt el egy vállalkozó

Itthon2023.02.07, 11:51

Egy hajdúszoboszlói férfi több céget is irányított, amikből osztalékként az évek alatt több milliárd forintot vett ki, amik után azonban nem fizették ki a cégek a több mint 1 milliárd forintnyi adót. A férfi azt a látszatot akarta kelteni, hogy felszámolta az itthoni életét, ezért az Egyesül Arab Emírségekben vett házat, és ott is indított vállalkozásokat.

Pesti ügyvédnő mosta tisztára az olasz maffia pénzét

Itthon2023.01.28, 18:40

Egy 55 éves pesti segített tisztára mosni az olasz maffia pénzét. Az ügyvédnőnek a budapesti Nagykörúton volt az irodája. Ő volt az egyik kulcsfigurája a legrettegettebb olasz maffiának, a calabriai 'Ndranghetának - írja a Bors.

Botrány: pénzmosással vádolták meg a Mekit - Videó

Life.hu2023.01.19, 22:16

Keserédes meglepetésbe botlott egy tiktoker, aki a McDonald'sban kívánta csillapítani éhségét: McMuffin helyett egy zacskó pénzt kapott, ám lelkiismerete nem engedte, hogy megtartsa a szajrét.

Milliókat csalt ki ügyfeleitől a korábbi Premier League-focista, letöltendő börtönbüntetést kapott

Sport2023.01.13, 13:06

Csalás és pénzmosás miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság a Charlton Athletic korábbi futballistáját, Richard Rufust.

Brüsszeli korrupciós mocsár: az európai baloldal és az álcivilek szabályos maffiát hoztak létre

Nagyvilág2023.01.06, 09:41

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak adott interjúban az Eva Kaili-ügy újabb fejleményei kapcsán kifejtette, hogy a brüsszeli baloldal, a multinacionális vállalatok lobbiszervezetei és a liberális kultúrharcos álcivil szervezetek harmonikus összejátszása – akár muszlim állami befolyással – eredményezi ezt a mocsárszerűen mély, belterjes korrupt politikát, amivel aláássák a kontinens tekintélyét a világ más részei előtt, megtörik az európai politikába vetett bizalmat, még inkább elvehetik a befektetők kedvét Európától, ezzel gazdasági károkat okozva a tagországoknak is. A Századvég Alapítvány jogi szakértője kifejtette, mii ...

50 millió forintos bírsággal indítja az évet az egyik bank

Gazdaság2023.01.02, 11:14

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálata nyomán 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen.

Ebben az országban kőkemény intézkedést hoztak a bűnözés ellen

Gazdaság2022.12.09, 15:32

A nigériai központi bank drasztikusan korlátozza a készpénzfelvételt az országban. Az állam így próbálja felvenni a harcot az emberrablóknak fizetett váltságdíjak és a pénzmosás ellen.

Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen

Life.hu2022.11.19, 08:55

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik "számlaeltérítéses" csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.

Fejér megyei sztárügyvédek is részt vettek a többmilliós pénzmosásban

Itthon2022.11.17, 12:27

Egy 28 éves férfi és hét társa, köztük két ügyvéd is részt vett egy több millió forintos pénzmosásban a gyanú szerint. Úgynevezett számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd utalták tovább vagy készpénzben felvettek. 

180 millió forintot próbált tisztára mosni, de lebukott – videó

Itthon2022.11.15, 15:50

Egy 48 éves férfi 180 millió forintnak megfelelő eurót akart tisztára mosni egy fiktív cégen keresztül a gyanú szerint. 22 millió forintot már felvett, azonban amikor további 100 milliót szeretett volna kivenni, a bank rájött a csalásra és értesítette a rendőrséget. Felvételek is készültek a férfiról, aki ellen most vádat emeltek. 

Egy kokainbáróval tárgyalt, fegyverkereskedőkkel üzletelhetett Magyarország egyik legfőbb brüsszeli ellensége

Nagyvilág2022.11.15, 12:24

Ursula von der Leyen jogérvényesülésért felelős biztosa, Didier Reynders belga liberális politikus múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal és más jellegű, erősen megkérdőjelezhető ügyekkel. Még miniszterként hírbe hozták kazah oligarchákkal, akiknek abban segédkezett, hogy francia harci helikoptereket vásároljanak, egyik „üzlettársát" később 20 év börtönbüntetésre ítélték. A liberális politikust meggyanúsították azzal is, hogy egy kongói fegyverkereskedőtől és egy helyi elnökjelölttől fogadott el kenőpénzt, akik cserébe részt vállalhattak az ottani belga nagykövetség építésénél. Egy volt belga titkosszolga szerint Reyndersnek aabban ...

Milliókat ellopó adathalász csalónak segített egy győri nő

Itthon2022.11.14, 14:38

Pénzmosás miatt felelhet egy nő, aki egy társkereső oldalon megismert férfinak megadta a bankszámlaszámát, és az arra érkező összeggel tranzakciókat hajtott végre.

Alig 3 hónap alatt 25 milliót lopott a webáruház raktárosa

Itthon2022.10.21, 06:48

A fővárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint több mint 25 millió forint értékben lopott műszaki cikkeket a munkahelyéről.

Pénzmosókat fogtak a magyar és svéd rendőrök

Itthon2022.09.23, 09:29

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya nemzetközi win-win helyzetbe került, miután a svéd bűnüldöző szervekkel egyszerre kaptak felkérést, és adtak megbízást egymásnak. Az együttműködés eredményeként a svéd és a magyar rendőrök szinte egy időben, egymàstól majdnem 1300 km távolságra fogtak el egy-egy pénzmosásban érdekelt, körözött férfit.

Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját

Gazdaság2022.09.15, 18:15

A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.

Alkatrészek miatt lopott kocsikat két Pest megyei férfi

Itthon2022.08.31, 10:18

Az óbudai rendőrök befejezték a nyomozást azzal a két férfival szemben, akik kocsikat loptak azért, hogy szétbontsák őket és az alkatrészeket beépítették egyikük autójába.

Németország a pénzmosás paradicsoma

Gazdaság2022.08.29, 18:48

Egy globális megfigyelőszerv, az FATF szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban.

Három évig bujkált a rendőrök elől, most elfogták - videó

Itthon2022.08.19, 09:25

Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A férfit most hozták Magyarországra, ahol a budapesti nyomozók őrizetbe vették - írja a police.hu.

Megszüntették a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok

Gazdaság2022.08.17, 09:32

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - írja közleményében az MNB.

Észak-Korea 1 milliárd dollár értékű kriptovalutát mosott tisztára

Gazdaság2022.08.09, 13:04

Észak-Korea 1 milliárd dollárt mosott tisztára kriptóban a Tornado Cash kriptoplatformon keresztül. Az USA pénzügyminisztériuma brutális szankciókkal sújtotta a digitális platformot: mostantól minden amerikai szervezet és magánszemély számára tilos a Tornado Cash használata - írja a Businessinsider.

Pénzmosó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök

Itthon2022.07.29, 10:21

A KR NNI nemrég zárta le annak a pénzmosási ügynek az aktáját, amelynek a nyomozását két évvel ezelőtt még a Komlói Rendőrkapitányság kezdte el. A számlaváltós csalásokon keresztül külföldről megszerzett pénzösszegek nagy része visszakerülhetett azokhoz, akiktől megszerezték. A nyomozók vádemelést javasolnak az ügyben.

Számlagyárat működtetett egy szolnoki férfi

Itthon2022.07.21, 13:41

Egy szolnoki férfi olyan cégeknek adott rendszeresen hamis számlát, amelyek fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkoztak. Így az eredeti árnál olcsóbban tudták eladni a fát, a nyereségből pedig a férfi is kapott. Ezen felül több embernek is adott kölcsönt, és ezekre rendre hatalmas kamatot számolt fel.

Csalásokkal szerzett milliókat mosott tisztára két külföldi férfi Magyarországon

Itthon2022.07.14, 16:37

Egy ukrán és egy lett férfi azért nyitott az egyikőjük cégének több bankszámlát Budapesten, hogy az azokra utalt, csalásokból szerzett pénzt tisztára mossák.

Több, mint két tucatnyi lopás miatt felelhet egy debreceni sorozattolvaj

Itthon2022.07.05, 19:53

A debreceni rendőrök befejezték a vizygálatokat azzal a helyi férfival szemben, aki néhány hónap alatt 25 bűncselekményt követett el. A rendőrök azonosították a férfi egyik ismerősét is, aki megvette tőle a lopott holnikat. Neki pénzmosás miatt kell felelnie.

Előző
Következő