pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Pénzmosás folyhatott az eBay aukcióstéren
Az Egyesült Államokban a terrorellenes törvény megsértésével vádolják az eBay internetes aukciósházat. A vád szerint a vállalat online szerecsejátékból származó pénzeket is átengedett fizetési rendszerén.
- címkék:
- internet
- pénzmosás
- törvény
- Ebay
- Címkefelhő »
Pénzmosással vádolják a Murder Inc.-et
A magát rövid idő alatt a világ egyik legnagyobb hiphop-kiadójává kinövő Murder Inc.-re rábizonyosodni látszik, hogy hatalmas arányú pénzmosási vállalkozásban vett részt, s többek közt egy film segítségével próbált drogkereskedelemmel szerzett pénzt legális bevétellé varázsolni.
- címkék:
- pénzmosás
- vállalkozás
- Címkefelhő »
Amerikában is moshatnak pénzt a terroristák
Nem tartja be az Egyesült Államok a terrorizmus anyagi háttere és a nemzetközi pénzmosás elleni harcról szóló nemzetközi egyezmények számos pontját - állítják német pénzügyi szakértők.
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok
Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövőben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.
Hazánk lekerült a pénzmosási listáról
A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttműködő" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.
Pénzmosási botrány Szerbiában
Mladjan Dinkic szerb jegybankelnök csütörtökön magyarországi rendőrségi dokumentumokra hivatkozva állította azt, hogy Zoran Djindjic meggyilkolt szerb miniszterelnök egykori kabinetfőnöke és Zoran Zivkovic jelenlegi kormányfő nemzetbiztonsági tanácsadója pénzmosással foglalkozott.
Tovább gyűrűzik a szerbiai pénzmosási botrány
Ellenvádak özönét zúdította hétfőn a G17 Plus szerbiai párt vezetőire és családtagjaira a pénzmosás gyanújába keveredett két szerbiai kormánytisztviselő. Mladjan Dinkic jegybankelnök, a G17 Plus alelnöke által kirobbantott botrány száznyolcvan fokos fordulatot vett.
Elbocsátották a pénzmosást gyanítókat a K&H Equities-től
A Magyar Hírlap információi szerint jelentős pénzmosási ügyeket titkolhattak el a K&H brókercégénél. A törvényes előírásoknak látszólag megfelelő visszaéléseket felfedező munkatársakat elbocsátották - írja az újság. A brókercég ügyvezetője, a milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila csütörtökön nem járult hozzá gyorsított kiadatásához, jóllehet egy nappal korábban még ennek ellenkezőjéről nyilatkozott.
Brókerbotrány: újabb gyanúsításokra készülnek
A nyomozók szerint a Kulcsár Attila által irányított visszaélések már 1998-tól elkezdődtek, és 2001 nyarára már többmilliárdnyi pénz tűnt el. A rendőrök több ezer ügyfélszámla forgalmát ellenőrizték eddig, így 90 százalékban sikerült már meghatározni azt is, hogy kik állnak a sikkasztási ügyhöz kapcsolódó pénzmosás hátterében. Ezek alapján várható, hogy rövid időn belül lesznek újabb gyanúsítottjai is a brókerbotránynak.
Kulcsárhoz kerülhetett a mosott pénz
A brókerbotrány kapcsán pénzmosás gyanújával letartóztatott szír férfi azt vallotta, Kulcsár Attilának adta át az általa felvett 3,2 milliárd forintot - írja a Népszabadság. A lap szerint eddig 72 embert hallgattak ki a Kulcsár-féle 200-as VIP-listáról.