pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját
A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.
Alkatrészek miatt lopott kocsikat két Pest megyei férfi
Az óbudai rendőrök befejezték a nyomozást azzal a két férfival szemben, akik kocsikat loptak azért, hogy szétbontsák őket és az alkatrészeket beépítették egyikük autójába.
Németország a pénzmosás paradicsoma
Egy globális megfigyelőszerv, az FATF szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban.
- címkék:
- Németország
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Három évig bujkált a rendőrök elől, most elfogták - videó
Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A férfit most hozták Magyarországra, ahol a budapesti nyomozók őrizetbe vették - írja a police.hu.
- címkék:
- Holland
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Megszüntették a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - írja közleményében az MNB.
- címkék:
- terrorizmus
- bírság
- pénzmosás
- gazdaság
- pénz
- MNB
- Címkefelhő »
Észak-Korea 1 milliárd dollár értékű kriptovalutát mosott tisztára
Észak-Korea 1 milliárd dollárt mosott tisztára kriptóban a Tornado Cash kriptoplatformon keresztül. Az USA pénzügyminisztériuma brutális szankciókkal sújtotta a digitális platformot: mostantól minden amerikai szervezet és magánszemély számára tilos a Tornado Cash használata - írja a Businessinsider.
Pénzmosó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök
A KR NNI nemrég zárta le annak a pénzmosási ügynek az aktáját, amelynek a nyomozását két évvel ezelőtt még a Komlói Rendőrkapitányság kezdte el. A számlaváltós csalásokon keresztül külföldről megszerzett pénzösszegek nagy része visszakerülhetett azokhoz, akiktől megszerezték. A nyomozók vádemelést javasolnak az ügyben.
Számlagyárat működtetett egy szolnoki férfi
Egy szolnoki férfi olyan cégeknek adott rendszeresen hamis számlát, amelyek fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkoztak. Így az eredeti árnál olcsóbban tudták eladni a fát, a nyereségből pedig a férfi is kapott. Ezen felül több embernek is adott kölcsönt, és ezekre rendre hatalmas kamatot számolt fel.
Csalásokkal szerzett milliókat mosott tisztára két külföldi férfi Magyarországon
Egy ukrán és egy lett férfi azért nyitott az egyikőjük cégének több bankszámlát Budapesten, hogy az azokra utalt, csalásokból szerzett pénzt tisztára mossák.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több, mint két tucatnyi lopás miatt felelhet egy debreceni sorozattolvaj
A debreceni rendőrök befejezték a vizygálatokat azzal a helyi férfival szemben, aki néhány hónap alatt 25 bűncselekményt követett el. A rendőrök azonosították a férfi egyik ismerősét is, aki megvette tőle a lopott holnikat. Neki pénzmosás miatt kell felelnie.