pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Bűncselekményből származó pénzt akartak tisztára mosni utalásokkal
Két férfi és egy nő Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon. Az összegeket tovább akarták utalni más számlákra, hogy leplezzék a pénz eredetét. A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt mindhármuk ellen.
Több milliárdos kárt okozó bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök - videó
Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök.
Több milliós kárt okozott céges partnerüknek két férfi
Az ügyészség pénzmosás, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávette üzlettársát, hogy a korábbiaktól eltérően egy másik, külföldön vezetett bankszámlára utaljon pénzt, melyet társával együtt a számláról több részletben felvett.
Ezt lehet eddig tudni Joe Biden fiának adóügyi vizsgálatáról
Újabb részinformációk jelentek meg Joe Biden leendő amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek az adóügyi vizsgálatával kapcsolatban. A kiszivárgott adatok alapján jelenleg Hunternek a Kínai Kommunista Párt gazdasági holdudvarához kötődő üzleti kapcsolatait vizsgálja az ügyészség. Sajtóinformációk szerint az ukrán szállat is vizsgálják, de erről még nem kerültek nyilvánosságra részletek. Időközben Donald Trump elnök csatlakozott Texas állam főügyészének azon beadványához, amely az elnökválasztás eredményének négy államban történő megsemmisítésére irányul.
Több mint 400 főt tartóztattak le három hónap alatt pénzmosás gyanúja miatt
Több mint 400 bűnözőt tartóztattak le pénzmosás miatt egy nagyszabású nemzetközi akció keretében, amivel 33,5 millió eurós veszteséget sikerült megakadályozni.
Hárommilliárdot lopott a Microsoft mérnöke
Nem sokáig élvezhette a 846 millió forintos luxusotthonát.
- címkék:
- lopás
- csalás
- pénzmosás
- Microsoft
- Címkefelhő »
Az FBI pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a Hunter Biden laptopján talált információk miatt
Az FBI egy olyan osztályba sorolta be a demokrata elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek az egyik laptopját, mely szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.
Nem jelentette be a gyanús ügyleteket egy hazai bank
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
Több, mint száztagú, adócsalással foglalkozó bűnszövetkezetet buktatott le a NAV
Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett csalás, pénzmosás és vesztegetés miatt emelt vádat 110 ember ellen, akik 2011 és 2018 között legalább négy adócsaló bűnszervezetet működtettek, melynek során az államnak több, mint 6 millárd forintnyi kárt okoztak.
18 milliárd forintot mosott tisztára egy pénzváltó bűnbandája
Négy embert vádolnak azzal, hogy különböző bűncselekményekből származó pénzt tisztára mostak magyar és szlovák bankszámlaszámokon. A pénzt kínai cégeknek utalták, hogy ne lehessen nyomon követni a mozgását. Várhatóan ma hoznak ítéletet az ügyben a Fővárosi Törvényszéken.