pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Pénzmosó bűnbandát számoltak fel a zalai rendőrök
A Zala megyei rendőrök 2018-ban rendeltek el nyomozást pénzmosás miatt akkor még ismeretlen bünőzők ellen. Az ügyben 25 embert azonosították, és hallgattak ki, a szervezet élén álló két férfit pedig letartóztatták.
Vádat emeltek a Vatikánban tíz ember ellen pénzmosás és csalás miatt
Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntető törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság előtt.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Vatikán
- vádemelés
- Címkefelhő »
Bántalmazott és prostitúcióra kényszerített lányokat egy magyar pár - Videó
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetőeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna, szolnoki lakosok ellen, mert gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy több éven keresztül magyar nőket külföldön prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, bántalmaztak, keresetüket pedig elvették tőlük.
Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket
A Heves megyei rendőrök egy tarnabodi nő ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendőrök javasolták az őrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történő bíróság elé állítását.
Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.
- címkék:
- vesztegetés
- pénzmosás
- Odebrecht
- Címkefelhő »
Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.
Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt
Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követően jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bűncselekményeket követtek el kaszinókban.
Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában
Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.
Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét
Kenőpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerződésekért.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- kenőpénz
- Netflix
- Címkefelhő »
Filmbe illő módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot
Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idősebb vádlottnál próbaidőre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tőlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.