pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Magyar számlákon keresztül mosta tisztára a pénzt két román férfi
Két román férfi olasz és dán állampolgárnak adta ki magát, majd közel 30 bankszámlát nyitottak Magyarországon, hogy a külföldön, csalással megszerzett pénzt tisztára mossák.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzügyi feketelistára vennék az eddigi bezzegországot
Egyesesek pénzügyi feketelistára tennék az eddig sokak szemében mintaadónak számító Svájcot a Credit Suisse-botrány miatt, egyenesen EU-s szinten, írja az RT.
- címkék:
- EU
- pénzmosás
- gazdaság
- EPP
- Credit Suisse
- Címkefelhő »
Mielőtt rágyújtották a kastélyt, halálra gyógyszerezhették gyilkosai a bári milliárdost
Egyelőre két férfit gyanúsítanak annak a 2020-as gyilkosságnak az elkövetésével, melynek során egy 62 éves milliárdos mérnököt találtak felismerhetetlenségig megégve a bári Sauska-kastélyban. Mint kiderült, a két férfi egy bűnszövetség tagjaként hosszabb ideje kihasználta az idős, mentális problémákban szenvedő áldozatot: gyilkosságot többszöri lopás, pénzmosás, és sikkasztás előzte meg. A 2020. szeptember 23-án indult nyomozásban a budapesti rendőrök a vagyon elleni bűncselekményeket, míg a baranyai megyei rendőrök a gyilkosság okait, körülményeit vizsgálták, de ügyészi javaslatra egyesítették az ügyeket. A mai sajtótájékoztatón háárom ...
Az online műkincsek lettek a pénzmosók új kedvencei
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának új jelentése rámutatott, hogy a feltörekvő online műkincs-piac komoly pénzmosási kockázatokat vet fel.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- kriptopénz
- NFT
- Címkefelhő »
Drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosás ügyében vádolják a Credit Suisse-t
Egy svájci büntetőbíróság indított eljárást a Credit Suisse ellen, azzal vádolva a bankot, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza egy bolgár bűnszervezet drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységeit.
Közel ötmillió forintos csalásban vett részt egy szlovák nő Budapesten
Egy férfi kérésére bankszámlát nyitott egy szlovák nő Budapesten, majd az arra érkező, bűncselekményekből származó pénzt átadta a megbízójának; a Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza az ügyben.
Tizenegy évvel ezelőtti, 52 milliós rablás miatt állítottak bíróság elé négy férfit
23,5 tonna rézhulladékot rabolt egy öttagú banda 2011-ben egy XIV. kerületi cég telephelyéről, úgy, hogy a biztonsági őrt lekötözték, és egy vascsővel fenyegették meg. A lopott rakomány a vontatóval és pótkocsival együtt akkor 52 millió forintot ért. Egyiküket már korábban elítélték, négy társával szemben most emeltek vádat. Fegyházbüntetés, pénzbüntetés, és vagyonelkobzás várhat rájuk.
Magyarországon akart 16 millió forintot tisztára mosni a nigériai migráns
Az ügyészség vádat emelt egy nigériai migráns ellen, aki egy argentin cég átveréséből származó pénzt akart felvenni arról a számláról, amit a magyar felesége nyitott.
- címkék:
- ügyészség
- pénzmosás
- migráns
- Címkefelhő »
Pénzmosásból tarthatja el családját Harry - Súlyos vádak érték a herceget
Nyilvánosságra kerültek Harry herceg és feleségének pénzügyei. A nemzetközi sajtó pedig komoly vádakkal illette a fiatal párt, ugyanis szerintük kozmetikázzák cégeik könyvelését.
Ezek minden idők legelképesztőbb vállalati csalásai
A vállalati csalások egyáltalán nem olyan ritkák, mint gondolnánk. Ha kiderülnek, súlyos következményekkel járhatnak - és ha a piacok legnagyobb cégeinél történnek ezek, a következmények katasztrofálisak lehetnek. A fehérgalléros csalások történetei nem Charles Ponzi hírhedt ármánykodásával kezdődtek az 1920-as években, hanem valószínűleg maguknak a vállalatoknak a kezdetéig vezethetők vissza. Mutatjuk a leghírhedtebb vállalati csalásokat, amelyek közül több is tartalmaz tanulságokat az óvatos befektetők számára.