Panama Papírok

címke rss
Az unió feketelistára tett 17 országot

Az unió feketelistára tett 17 országot

Az elmúlt években két nagyobb offshore-botrány is kirobbant, amelyet nem nézhettek tétlenül az Európai Unió vezetői. Ezért elkészítettek két listát, amelyen az uniós adószabályokkal nem összhangban lévő országok szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókat tervez az EU, azt egyelőre nem lehet tudni.

Korrupciót leplezhetett le a Microsoft betűtípusa

Archívum2017.07.13, 11:56

Váratlan módon buktatta le magát a pakisztáni miniszterelnök lánya.

Házkutatás és letartóztatások a Mossack-Fonsecánál

Archívum2017.02.10, 12:25

Házkutatást tartottak a panamai hatóságok a nemzetközi offshore-botrány főszereplőjévé vált Mossack-Fonseca ügyvédi irodánál, és mindkét tulajdonost őrizetbe vették - írta a Süddeutsche Zeitung című német napilap pénteken.

Titkos tárgyalások után Dánia bevásárol a botrányos Panama-iratokból

Archívum2016.09.07, 20:56

Egy titokzatos forrás 2016 nyarán ajánlotta fel a Panama-iratok egy részét a dán kormánynak. Dánia megerősítette, hogy a felkínált adatok valódiak, 41 és 371 millió forint közötti összegért megveszi őket. Nem tudni, ugyanattól az ismeretlentől vásárolnak-e, mint aki eredetileg kiszivárogtatta az iratokat a Mossack Fonseca ügyvédi irodától.

Őrizetbe vehették a Panama-iratok szivárogtatóját

Archívum2016.06.16, 10:15

Svájcban őrizetbe vették a Mossack Fonseca ügyvédi iroda egyik informatikusát. A svájci ügyészség és a Mossack Fonseca sem erősítette meg, hogy a Panama-iratok szivárogtatójáról lenne szó, de az informatikust az ügyvédi iroda feljelentése alapján vették őrizetbe, jogosulatlan adatszerzés és számítógépes rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés gyanúja miatt nyomoznak.

Magyar tulajdonosa van az egyik offshore-botrányos banknak

Archívum2016.06.09, 12:01

Magyar tulajdonú offshore bankról közölt tényfeltáró cikket csütörtökön a Direkt 36, a 444. hu internetes oldalon.

Újabb offshore-szál: az egyik leggazdagabb magyar is érintett

Archívum2016.05.13, 12:06

A Panama-papírok miatt egyre több offshore-ügy kerül nyilvánosságra. A céges adatbázisok alapján több, Varga Zoltánhoz köthető társaságban van vagy volt szerepe egy panamai offshore cégnek. Varga Zoltán a Napi.hu legfrissebb listája szerint 37 milliárdos vagyonával jelenleg a 18. leggazdagabb magyar. Az üzletember birodalmának része többek közt a Nők Lapját és Story magazint is kiadó Central Médiacsoport. 

Emma Watson is érintett a világméretű offshore-botrányban

Archívum2016.05.11, 08:56

A napokban újabb adatok kerültek nyilvánosságra a Panama-papírokból, amelyek alapján kiderült, hogy a Harry Potterből megismert színésznő is offshore-ozott. Saját bevallása szerint azonban nem a pénz miatt csinálta.

Magyar ügyvédek a Panama-papírokban

Archívum2016.05.11, 09:16

Egy ügyvédi iroda és két Budapesten bejegyzett külföldi érdekeltségű cég áll a középpontban a magyar vonatkozású Panama-papírokban, sok magyar céghez kapcsolódva egy rejtélyes kínai cím is felbukkan. 

A Panama-papírokig vezet a náci képlopás

Archívum2016.04.08, 16:46

A Panama-papírok nemcsak politikusokat hozhatnak kényelmetlen helyzetbe, de a műkincs-kereskedelem feketedobozába is bepillantást engednek. Most épp egy milliárdos Modigliani-festmény sorsát is segíthet rendezni, amit még a nácik raboltak el egy párizsi műgyűjtőtől a második világháborúban. 

Előző
  • 1
Következő