Molnár Csaba

címke rss

Nincs válasz Molnár Csaba ellenvetésére

Itthon2004.01.14, 20:32

Az ügyészség még nem adott választ Molnár Csaba, az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetője ügyében a meggyanúsítás miatt tett ellenvetésre - közölte az alezredes ügyvédje. Az ellenvetés egy eljárásjogi lépés, amely azt kérdőjelezi meg, "hogy a nyomozó hatóságnak törvényes jogalapja volt-e meghallgatni az ügyfelemet gyanúsítottként" - fogalmazott Zamecsnik Péter.

Kihallgatták Molnár állítólagos vesztegetőjét

Itthon2004.01.13, 17:53

Az ügyészség kedden kihallgatott egy szír és egy magyar gyanúsítottat abban az ügyben, amelyben vesztegetéssel gyanúsították meg az ORFK pénzmosás elleni osztályának volt vezetőjét, Molnár Csabát. Az MTI információi szerint a szír férfi volt az, aki megvesztegette az alezredest. A Molnár-ügy minden részlete államtitok, sajtóinformációk szerint azonban a rendőr csak tolltartót és süteményt fogadott el a szírtől, és ezekről jelentést írt főnökeinek.

Személyi változásokat jelentenek be a rendőrségnél

Itthon2004.01.12, 06:43

Lamperth Mónika belügyminiszter szerint az új büntetőeljárási törvény miatt van szükség szervezeti és személyi változtatásra a rendőrségnél, a reformot nem Molnár Csaba alezredes meggyanúsítása generálta. Az, hogy milyen mértékű változások lesznek, hétfőn derül ki - közölte a Magyar Hírlappal az ORFK kommunikációs igazgatója. Garamvölgyi tagadta Bolcsik Zoltánnak, az ORFK főigazgatójának menesztéséről szóló hírt.

Kihallgatták a K&H-s nyomozót

Itthon2004.01.09, 14:28

Vezető beosztású, hivatalos személy által elkövetett vesztegetés, hivatali visszaélés és államtitoksértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként pénteken az ügyészség Molnár Csabát, az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetőjét. Molnár a nyomozás ideje alatt referensként dolgozik az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán.

Gyanúsítottként hallgatják ki a K&H-s nyomozót

Itthon2004.01.09, 10:56

Pénteken gyanúsítottként hallgatják ki Molnár Csabát, az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetőjét - írja a Népszabadság. A lap szerint a nyomozót hivatali visszaéléssel gyanúsítják meg, bár erről védője még nem tud, csak a kihallgatásról. A K&H ügy vezető nyomozója ügyében arab pénzváltókkal fenntartott kapcsolata miatt indult eljárás.

Januárban meggyanúsíthatják a K&H-s nyomozót

Itthon2004.01.06, 15:08

Állítólag januárban hivatali visszaélés gyanúsítottjaként hallgatják ki Molnár Csaba nyomozó alezredest. A Népszabadság ilyen irányú értesüléseivel kapcsolatban azonban a fővárosi főügyész azt közölte, hogy Molnár egyelőre nem gyanúsított, és kérdéses, hogy egyáltalán az lesz-e. A K&H Equities ügyében nyomozó rendőrrel szemben azt követően kezdtek vizsgálódni, hogy egy többmilliárdos fekete valutaváltási ügy szereplőinek lehallgatása során találkoztak a nevével. A lap szerint Molnár állítólag kisebb ajándékokat is elfogadott az arab pénzváltóktól.

Tízmilliárdokat mostak tisztára az illegális pénzváltók

Itthon2003.12.13, 13:42

Összesen körülbelül 50-60 milliárd forintot váltott valutára feketén alig egy év alatt az a szír-magyar csoport, akik ellen Molnár Csaba ORFK-s alezredest is érintő pénzmosási ügyben nyomoz a BRFK - írja a Népszabadság. A lap szerint a három férfi legális pénzváltó vállalkozásaikon keresztül mosta tisztára a hatalmas összegeket. Az ügyben pénteken újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe, és két férfi ellen országos körözést adtak ki.

A BRFK nyomoz a K&H-s rendőrrel kapcsolatban álló pénzváltók ellen

Itthon2003.12.10, 18:31

Milliárdos nagyságrendú pénzmosással gyanúsítja a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt a három pénzváltót, akikkel kapcsolatban állt Molnár Csaba alezredes is, és aki ellen emiatt vizsgálat indult.

Ügyészségi nyomozás indul a K&H-s nyomozó ügyében

Itthon2003.12.09, 11:53

A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal nyomozást rendelt el hivatali visszaélés gyanúja miatt abban az ügyben, amelyben a rendőrség is vizsgálta Molnár Csaba alezredes szerepét. Gyanúsítottja nincs a nyomozásnak, de más hivatalos személy nem szerepel az ügyben. A K&H-ügy egyik vezető nyomozója ellen az ORFK nem talált bizonyítékot, de további vizsgálatra az ügyészséghez fordult.

Feloldották a Molnár Csabához kötődő iratok titkosságát

Itthon2003.12.08, 18:02

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) feloldotta a Molnár Csaba alezredest érintő vizsgálat alapjául szolgáló összefoglaló jelentés "szigorúan titkos" minősítését - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).