Financial Action Task Force

címke rss

Fellépnek a fociklubok pénzmosása ellen

A futballklubokban és más sportegyesületekben folyó, esetleges pénzmosás ellen kíván fellépni az FATF (Financial Action Task Force) - írja a Világgazdaság.

Hazánk lekerült a pénzmosási listáról

Archívum2003.06.24, 08:13

A Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) múlt hét végi ülésén levette Magyarországot a "nem együttműködő" országok listájáról. Az akciócsoport azzal indokolta a lépést, hogy hazánk megfelelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságokat - írja keddi számában a Magyar Hírlap.

Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok

Archívum2003.06.20, 15:47

Az eddig csak a bankokra érvényes pénzmosás elleni irányelveket a jövőben kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is - döntött a 33 tagországot számláló Pénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport (FATF) pénteken.

Tizedére csökkent az anonim betétek értéke

Archívum2003.04.01, 07:44

A pénzmosás elleni küzdelmet koordináló nemzetközi szervezet (FATF) nyári ülésén értékelik Magyarország eddigi eredményeit a pénzmosás visszaszorításában. A várhatóan kedvező véleményhez nagyban hozzájárul, hogy egy év alatt tizedére csökkent az anonim betétek összértéke - írja keddi számában a Magyar Hírlap.    

Oroszország lekerült a pénzmosási listáról

Archívum2002.10.11, 12:47

Oroszország lekerült a pénzmosás elleni harcban nem kellőképpen együttműködő országok listájáról - jelentette be az ITAR-TASZSZ hírügynökség. A döntést a pénzmosás elleni nemzetközi fellépést összehangoló pénzügyi akciócsoport (FATF) párizsi ülésén hozta - mondta Alekszej Kudrin orosz pénzügyminiszter.

A pénzmosás elleni csoport dicsérte Magyarországot

Archívum2002.02.02, 11:06

A pénzmosás elleni közös fellépésről az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) "különösen elégedetten" nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére - áll a szervezet hongkongi plenáris üléséről pénteken kiadott záró közleményben.

Pénzmosás: lekerülhet hazánk a feketelistáról

Archívum2002.06.14, 07:43

A jövő hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban "nem együttműködő országok" listájáról, mert az év első négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövő pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.

Veszélyben a terrorpénzek elleni harc

Archívum2002.09.02, 14:50

Veszélybe kerülhet a terrorpénzek elleni harc a nemzetközi valutaalap (IMF) és a pénzmosás elleni független nemzetközi munkacsoport, az OECD égisze alatt működő FATF (Financial Action Task Force) között kialakult vita miatt - értesült a BBC News.

Magyarország lekerült a pénzmosási feketelistáról

Archívum2002.06.21, 16:34

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett működő pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) egy év után levette Magyarországot a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működőnek ítélt államok listájáról.

Nyáron kerülhet le Magyarország a pénzmosási feketelistáról

Archívum2002.03.14, 16:13

Az FATF (Financial Action Task Force) elnöke Clarie Lo csütörtökön megbeszélést folytatott varga Mihály pénzügyminiszterrel. Az elnök nagyra értékelte a magyar kormányzatnak a pénzmosás ellen folytatott munkáját. Magyarország legkorábban júniusban kerülhet le a szervezet által felállított "feketelistáról".

Lassan halad az anonim betétek nevesítése

Archívum2002.01.31, 07:38

A múlt év végétől már nem nyithatók anonim bankbetétek, és megindult a már létezők nevesítése. Ez azért is fontos, mert szerdán kezdődött el annak a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoportnak (FATF) az ülése, amely Magyarországot a pénzmosási feketelistára helyezte.

Évi néhány száz csekket érint a Crédit Lyonnais csekkelfogadási tilalma

Archívum2002.01.17, 18:43

A francia bankok közül a Crédit Lyonnais meghatározatlan időre korlátozta a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF - Financial Action Task Force) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van Magyarország is.

Magyarország is élenjár a pénzmosásban

Archívum2001.06.22, 16:55

Magyarország is szerepel azon a nemrégiben frissített listán, amelyet az OECD égisze alatt tevékenykedő pénzmosás ellenes munkacsoport (FATF) adott ki. A listán olyan, a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő országok szerepelnek mint Dominica, Nigéria és Nauru. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közleményében leszögezte, hogy a magyar hatóságok kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosás elleni küzdelemnek, és reményét fejezte ki, hogy az FATF felülvizsgálja álláspontját.

Előző
  • 1
Következő