Crédit Lyonnais
címke rss- kapcsolódó címkék:
- bank
- pénzmosás
- Magyarország
- Bloomberg
- Jean-Claude Trichet
Gyorsul a verseny a Crédit Lyonnais-ért
A francia Crédit Lyonnais bank részvényeinek árfolyama növekedni kezdett a BNP Paribas bank azon hétfői bejelentése után, mely szerint az utóbbi napokban a tőzsdén felvásárolta a Crédit Lyonnais bankház további 5,32 százalékát - adta hírül a Bloomberg hírügynökség.
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Bin Laden bankja európai sztárbankok ügyfele
Az amerikai szenátus banki bizottságának állítása szerint a 90-es évek elején csődbe ment Bank of Credit and Commerce International-ban Oszama bin Ladennek is voltak számlái, és a pénzintézeten kersztül finanszírozták az Afganisztánban harcoló önkéntes iszlám hadsereget, amelynek a terrorista is tagja volt. A bizonyítékok már egy évtizede ismertek, de elkerülték a hatóságok figyelmét, mert a nyomozók egy bin Laden által alapított szudáni bankra koncentráltak, amely még ma is kapcsolatot tart fenn nagy európai pénzintézetekkel.
Bíróság előtt a francia jegybankelnök
Vádat emelnek Jean-Claude Trichet francia jegybankelnök ellen a Credit Lyonnais 1992-es és 1993-as könyvelési visszaélései ügyében játszott szerepe miatt - adta hírül a Bloomberg párizsi bírósági források alapján. A hírügynökség szerint az ügy veszélyeztetheti Trichet valutauniós jegybankelnöki kinevezését.
Pénzmosási feketelistán marad Magyarország
Néhány napja nem fogad el idegen csekkeket magyar bankoktól a francia Credit Lyonnais. Így most érezhetjük először annak a tényleges következményeit, hogy Magyarország szerepel az egyik pénzmosás ellen küzdő szervezet feketelistáján. Év eleje óta ugyan törvény tiltja névtelen betétek elhelyezését, de arra, hogy a törvényalkotással lekerüljünk a feketelistáról, június végéig még várnunk kell.
Évi néhány száz csekket érint a Crédit Lyonnais csekkelfogadási tilalma
A francia bankok közül a Crédit Lyonnais meghatározatlan időre korlátozta a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF - Financial Action Task Force) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van Magyarország is.
50 millió dolláros hitelt vesz fel az Eximbank
Középlejáratú, 50 millió dolláros hitelt vesz fel az állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank egy nemzetközi konzorciumtól, amelynek fő szervezőbankja a francia Crédit Lyonnais.
- 1