adócsalás
címke rss- Legfrissebb
- Legrégebbi
A Tasnádi-per vádlottja a letartóztatott üzlettárs
Márai Péter, akit a kölni főügyészség pénzmosás és adócsalás alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezett, nemcsak Tasnádi volt üzlettársa, hanem a Tasnádi-per egyik vádlottja. Márait pénzmosás és adócsalás alapos gyanúja miatt helyezték előzetesbe Németországban.
Kölnben fogták el Tasnádi Péter volt üzlettársát
A kölni főügyészség pénzmosás és adócsalás alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezte Márai Pétert, a hasonló bűncselekményekért két éve előzetes letartóztatásban lévő Tasnádi Péter üzlettársát. A német hatóságok kérésére a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság a napokban csaknem egy tucat, Márai érdekeltségébe tartozó ingatlanban, köztük szállodákban tartott házkutatást.
Börtön olajcsempészeknek
Börtönbüntetésre ítélt a bíróság vámáru csempészet, valamint adócsalás miatt kedden Szegeden egy helyi és két budapesti férfit. A vádlottak fűtőolajként jelentették be a vámhatóságnál a külföldről behozott gázolajat
Az MTV 2001-es gazdálkodása miatt is nyomoznak
A Magyar Televízió Rt. (MTV) 2001. évi tevékenységét is vizsgálni fogja az Országos Rendőr-főkapitányság Pető Iván szabad demokrata képviselő decemberi beadványa nyomán. Az ügyet hozzácsatolják a közszolgálati médium visszás gazdálkodásával kapcsolatos, korábban indított nyomozáshoz. A rendőrség tavasz óta nyomoz hűtlen és hanyag kezelés, valamint adócsalás bűntettének alapos gyanúja miatt az archívum elkótyavetyélése és az előnytelenül kötött szerződések miatt.
Egyre szervezettebbek az adócsalások
Egyre szervezettebbé válnak az APEH Bűnügyi Igazgatóságának hatáskörébe tartozó elkövetők, a felderítetlen bűncselekmények száma mégis csökken - állapítja meg egy közelmúltban lezajlott konferenciára készült anyagában az igazgatóság. A bűnügyi igazgatóság hatáskörébe utalt bűncselekmények közül 54 százalékot tettek ki a csődbűntettek, 36 százalékot pedig az APEH hatáskörébe tartozó adócsalások.
Kapós piaci áru a fiktív számla
Árucikként kínálják a józsefvárosi piacon az adócsalásra alkalmas fiktív számlákat, darabonként 500 forintért. A rendőrségtől és az APEH-től kapott tájékoztatás szerint végül is jogszerű a számlaárusítás. A "kereskedőket" nem, a vásárlókat viszont bünteti a törvény. Egy kínai árust hamarosan kiutasítanak az országból, mert a piacon kapható fiktív számlát használt fel, a számlakereskedők viszont a Magyar Hírlap információi szerint folytathatják bizniszüket.
Félmilliárd forintnyi jogosulatlan áfa
Körülbelül 474 millió forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul két személy, akiket az APEH Bűnügyi Igazgatóságának csongrád-megyei hivatala vett őrizetbe - közölte a Világgazdaság szerdai számában. A két férfi ellen a szervezet üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó adócsalás, illetve magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt indított nyomozást.
Adócsalással vádolnak egy önkormányzati képviselőt
Vádat emeltek egy szombathelyi önkormányzati képviselő ellen. Sákovics Csaba állítólag 30 millió forinttal rövidítette meg a költségvetést.
Öt és fél évet kapott Stadler
Öt év hat hónap börtön- és kétmillió forint pénzbüntetésre ítélte első fokon a Bács-Kiskun megyei bíróság Stadler Józsefet. Azt a vállalkozót, akit stadionépítőként, műgyűjtőként, szépségverseny-szervezőként és a legnagyobb öszegű hazai váltságdíj kifizetőjeként is megismerhetett az ország. Stadlert egyebek között különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalásban, adócsalásban, magánokirat-hamisításban és számviteli fegyelem megsértésében találták bűnösnek. A vádlott által okozott összes kár mértéke meghaladja az egymilliárd forintot.
A héten döntenek a Schlecht-ügyben
Valamikor a héten dönt az ügyészség arról, folytatják-e a Schlecht Csaba ellen csődbüntett, adócsalás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást. A nyomozást szeptember 11-én, arra hivatkozva szüntette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság, hogy az összegyűlt adatok alapján nem állapítható meg bűncselekmény. Az eljárás felfüggesztése ellen többen is tiltakoztak.