adócsalás
címke rss- Legfrissebb
- Legrégebbi
Félszavakon is lebukhatnak az adócsalók
A tapasztalatlan adócsalók ellen már néhány hónap alatt elegendő bizonyítékot gyűjthetnek össze a nyomozók, túl gyakori székhelyváltáson és virágnyelven elmondott félszavakon is le lehet bukni, az ügyek túlnyomó része azonban sima APEH-vizsgálattal kezdődik. A tapasztalatok szerint aki egyszer belekezd a számlagyárosdiba, nem nagyon tud leállni. Számlavásárló és stróman pedig akad bőven.
- címkék:
- Pécs
- adó
- adócsalás
- büntetés
- ellenőrzés
- revizor
- APEH
- VPOP
- Címkefelhő »
Vége a türelmi időnek, lecsapnak a német adócsalókra
- címkék:
- adócsalás
- Címkefelhő »
Adócsaló vállalkozókat fogtak Nagyváradon
Adócsalás gyanúja miatt bűnvádi eljárást indítottak a román hatóságok két magyar állampolgár ellen.
- címkék:
- adócsalás
- vádeljárás
- Címkefelhő »
Fiktív gabonaszámlák miatt bírságolt az APEH
Több mint 10 millió forintos bírságot rótt ki egy fiktív gabonaszámlákkal ügyeskedő cégre az adóhivatal.
- címkék:
- adócsalás
- büntetés
- APEH
- Címkefelhő »
Előzetesben az Eclipse-ügy gyanúsítottjai
Az Eclipse-ügy mind a hét gyanúsítottját előzetes letartóztatásba helyzete pénteken a bíróság. Hatan fellebeztek, így esetükben a döntés még nem jogerős.
Az NBH-nak is kínos az eredetiségvizsgálós cég bűnügye
A nemzetbiztonságért felelős hatóságok számára is kényelmetlen kérdéseket vet fel az Eclipse Zrt. ügye, amelynek több vezetőjét őrizetbe vették az áfacsalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozó pénzügyőrök. A cég ugyanis sorra nyerte a nemzetbiztonsági okokból titkosított és nyílt verseny nélkül meghirdetett milliárdos állami megbízásokat, és emiatt elvileg a titkosszolgálatoknak alaposan át kellett vizsgálniuk. A pénzügyőrök mellett ráadásul nyomoz a rendőrség is a cég által elnyert eredetiségvizsgálati szoftveres megbízás miatt.
Luxusautókat is lefoglaltak az eredetvizsgálati szoftverfrissítést végző cégnél
Egy Ferrarit és egy Porschét is lefoglaltak az MTV Híradója szerint a pénzügyőrök annál a cégnél, amelynek irodáiban szerdán tartottak házkutatást, és amelynek több vezetőjét is őrizetbe vették. A tavaly év végén milliárdos állami megrendelést elnyerő Eclipse Zrt. ellen a VPOP adócsalás miatt nyomoz - a gyanú szerint fiktív cégeken keresztül próbálta eltüntetni milliárdos nyereségét -, de a cég neve felmerül egy a BRFK-n, az eredetvizsgálati szoftver frissítésének ügyében, hűtlen kezelés miatt indult eljárásban is.
Őrizetbe vették a milliárdos eredetiségvizsgálati szoftvert üzemeltető cég vezetőjét
Őrizetbe vette a VPOP az Eclipse Zrt. vezetőjét - jelentette az MTV Híradója és az MTI. Ez az a cég, amelyik az eredetiségvizsgálati rendszer szoftverfrissítésére vonatkozó milliárdos megbízást elnyerte. A VPOP szóvivője az [origo]-nek annyit erősített meg, hogy hét embert vettek őrizetbe szerdán, miután több helyszínen is házkutatást tartottak egy adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozásban.
Bankszámláján bukott le a 400 milliót elcsaló adózó
Közel 400 millió forintnyi adót nem fizetett be egy közép-dunántúli vállalkozó. Az adózó egy sima áfa-ellenőrzésen bukott le a bankszámlája miatt, viszont a rendőrök sem találták meg.
- címkék:
- adó
- adócsalás
- APEH
- Címkefelhő »
Csak bejelentett vagyont fogad be Svájc
Adókerülők elleni intézkedéseket foganatosít a svájci kormány. A berni vezetés úgy döntött, hogy külföldiek ezentúl csak olyan vagyont helyezhetnek el az alpesi ország bankjaiban, amelyet hazájukban bejelentettek az adóhatóságoknak.
- címkék:
- Svájc
- adócsalás
- adóparadicsom
- Címkefelhő »