pénzmosás

címke rss

Brüsszeli korrupciós mocsár: az európai baloldal és az álcivilek szabályos maffiát hoztak létre

Nagyvilág2023.01.06, 09:41

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak adott interjúban az Eva Kaili-ügy újabb fejleményei kapcsán kifejtette, hogy a brüsszeli baloldal, a multinacionális vállalatok lobbiszervezetei és a liberális kultúrharcos álcivil szervezetek harmonikus összejátszása – akár muszlim állami befolyással – eredményezi ezt a mocsárszerűen mély, belterjes korrupt politikát, amivel aláássák a kontinens tekintélyét a világ más részei előtt, megtörik az európai politikába vetett bizalmat, még inkább elvehetik a befektetők kedvét Európától, ezzel gazdasági károkat okozva a tagországoknak is. A Századvég Alapítvány jogi szakértője kifejtette, mii ...

50 millió forintos bírsággal indítja az évet az egyik bank

Gazdaság2023.01.02, 11:14

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálata nyomán 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen.

Ebben az országban kőkemény intézkedést hoztak a bűnözés ellen

Gazdaság2022.12.09, 15:32

A nigériai központi bank drasztikusan korlátozza a készpénzfelvételt az országban. Az állam így próbálja felvenni a harcot az emberrablóknak fizetett váltságdíjak és a pénzmosás ellen.

Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen

Life.hu2022.11.19, 08:55

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik "számlaeltérítéses" csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.

Fejér megyei sztárügyvédek is részt vettek a többmilliós pénzmosásban

Itthon2022.11.17, 12:27

Egy 28 éves férfi és hét társa, köztük két ügyvéd is részt vett egy több millió forintos pénzmosásban a gyanú szerint. Úgynevezett számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd utalták tovább vagy készpénzben felvettek. 

180 millió forintot próbált tisztára mosni, de lebukott – videó

Itthon2022.11.15, 15:50

Egy 48 éves férfi 180 millió forintnak megfelelő eurót akart tisztára mosni egy fiktív cégen keresztül a gyanú szerint. 22 millió forintot már felvett, azonban amikor további 100 milliót szeretett volna kivenni, a bank rájött a csalásra és értesítette a rendőrséget. Felvételek is készültek a férfiról, aki ellen most vádat emeltek. 

Egy kokainbáróval tárgyalt, fegyverkereskedőkkel üzletelhetett Magyarország egyik legfőbb brüsszeli ellensége

Nagyvilág2022.11.15, 12:24

Ursula von der Leyen jogérvényesülésért felelős biztosa, Didier Reynders belga liberális politikus múltja tele van korrupciógyanús botrányokkal és más jellegű, erősen megkérdőjelezhető ügyekkel. Még miniszterként hírbe hozták kazah oligarchákkal, akiknek abban segédkezett, hogy francia harci helikoptereket vásároljanak, egyik „üzlettársát" később 20 év börtönbüntetésre ítélték. A liberális politikust meggyanúsították azzal is, hogy egy kongói fegyverkereskedőtől és egy helyi elnökjelölttől fogadott el kenőpénzt, akik cserébe részt vállalhattak az ottani belga nagykövetség építésénél. Egy volt belga titkosszolga szerint Reyndersnek aabban ...

Milliókat ellopó adathalász csalónak segített egy győri nő

Itthon2022.11.14, 14:38

Pénzmosás miatt felelhet egy nő, aki egy társkereső oldalon megismert férfinak megadta a bankszámlaszámát, és az arra érkező összeggel tranzakciókat hajtott végre.

Alig 3 hónap alatt 25 milliót lopott a webáruház raktárosa

Itthon2022.10.21, 06:48

A fővárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint több mint 25 millió forint értékben lopott műszaki cikkeket a munkahelyéről.

Pénzmosókat fogtak a magyar és svéd rendőrök

Itthon2022.09.23, 09:29

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya nemzetközi win-win helyzetbe került, miután a svéd bűnüldöző szervekkel egyszerre kaptak felkérést, és adtak megbízást egymásnak. Az együttműködés eredményeként a svéd és a magyar rendőrök szinte egy időben, egymàstól majdnem 1300 km távolságra fogtak el egy-egy pénzmosásban érdekelt, körözött férfit.

Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját

Gazdaság2022.09.15, 18:15

A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.

Alkatrészek miatt lopott kocsikat két Pest megyei férfi

Itthon2022.08.31, 10:18

Az óbudai rendőrök befejezték a nyomozást azzal a két férfival szemben, akik kocsikat loptak azért, hogy szétbontsák őket és az alkatrészeket beépítették egyikük autójába.

Németország a pénzmosás paradicsoma

Gazdaság2022.08.29, 18:48

Egy globális megfigyelőszerv, az FATF szerint évente mintegy százmilliárd eurónyi pénzt mosnak tisztára Németországban.

Három évig bujkált a rendőrök elől, most elfogták - videó

Itthon2022.08.19, 09:25

Hollandiában fogták el az évekkel ezelőtti bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A férfit most hozták Magyarországra, ahol a budapesti nyomozók őrizetbe vették - írja a police.hu.

Megszüntették a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok

Gazdaság2022.08.17, 09:32

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - írja közleményében az MNB.

Észak-Korea 1 milliárd dollár értékű kriptovalutát mosott tisztára

Gazdaság2022.08.09, 13:04

Észak-Korea 1 milliárd dollárt mosott tisztára kriptóban a Tornado Cash kriptoplatformon keresztül. Az USA pénzügyminisztériuma brutális szankciókkal sújtotta a digitális platformot: mostantól minden amerikai szervezet és magánszemély számára tilos a Tornado Cash használata - írja a Businessinsider.

Pénzmosó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök

Itthon2022.07.29, 10:21

A KR NNI nemrég zárta le annak a pénzmosási ügynek az aktáját, amelynek a nyomozását két évvel ezelőtt még a Komlói Rendőrkapitányság kezdte el. A számlaváltós csalásokon keresztül külföldről megszerzett pénzösszegek nagy része visszakerülhetett azokhoz, akiktől megszerezték. A nyomozók vádemelést javasolnak az ügyben.

Számlagyárat működtetett egy szolnoki férfi

Itthon2022.07.21, 13:41

Egy szolnoki férfi olyan cégeknek adott rendszeresen hamis számlát, amelyek fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkoztak. Így az eredeti árnál olcsóbban tudták eladni a fát, a nyereségből pedig a férfi is kapott. Ezen felül több embernek is adott kölcsönt, és ezekre rendre hatalmas kamatot számolt fel.

Csalásokkal szerzett milliókat mosott tisztára két külföldi férfi Magyarországon

Itthon2022.07.14, 16:37

Egy ukrán és egy lett férfi azért nyitott az egyikőjük cégének több bankszámlát Budapesten, hogy az azokra utalt, csalásokból szerzett pénzt tisztára mossák.

Több, mint két tucatnyi lopás miatt felelhet egy debreceni sorozattolvaj

Itthon2022.07.05, 19:53

A debreceni rendőrök befejezték a vizygálatokat azzal a helyi férfival szemben, aki néhány hónap alatt 25 bűncselekményt követett el. A rendőrök azonosították a férfi egyik ismerősét is, aki megvette tőle a lopott holnikat. Neki pénzmosás miatt kell felelnie.

4 milliárd eurónyi pénzt mosott tisztára egy litván nő, négy évre kerül börtönbe

Nagyvilág2022.06.23, 14:12

Közel 4 milliárd eurónyi törvénytelenül szerzett bevétel tisztára mosásának kísérletéért négy év és egy hónap börtönre ítéltek egy litván nőt Dániában - jelentette be a koppenhágai bíróság csütörtökön.

A tulajdonos tudta nélkül akarták eladni az autóit

Itthon2022.06.20, 10:40

Egy házaspárral szemben sikkasztás, egy 46 éves férfival szemben pedig pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Celldömölki Rendőrkapitányságon.

Pénzmosás miatt fél év börtönt kapott a Bayern ellen csodagólt sarkazó focista

Sport2022.06.09, 17:29

Hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi sztárja, hazája nemzeti együttesének volt szövetségi kapitánya.

Elkérheti-e az ingatlanközvetítő a személyi okmányainkat?

Gazdaság2022.06.08, 18:36

A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a penzmosasinfo.hu megbízásából készítettek. A felmérés arra is rámutatott, a vásárlók zöme egyébként sem szívesen adja oda az okmányait az ingatlanosoknak, a többség pedig nyitott lenne egy olyan megoldásra, ahol saját maga végezhetné el telefonjával az ügyfél-átvilágítást.

Többmilliárdos csalás után Magyarországon fogtak el egy pénzmosó bűnbandát

Itthon2022.05.30, 12:12

Óriási bűnbanda tagjait fogták el a rendőrök, akik Magyarországon mostak tisztára több milliárd forintot. A pénzt befektetési csalásokkal szerezték meg, több mint 30 országban, amit egyből utaltak az itthon nyitott cégek bankszámláira. A rendőrség több mint 40 ember ellen indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt. 

Milliókat mosott tisztára egy szerb nő Szegeden

Itthon2022.05.20, 14:56

Eddig ismeretlenek átvertek egy svájci férfit, aki közel 47 millió forintnyi eurót utalt el arra a számlára, amit egy szerb nő nyitott Szegeden. A pénzt ezek után tovább utalta, így akarták tisztára mosni.

Pénzmosó-hálózatot számolt fel a rendőrség - videó

Itthon2022.05.11, 14:11

A rendőrség több embert elfogott, akik a gyanú szerint azért nyitottak bankszámlákat, hogy azokra csalással megszerzett pénzt utaljanak és aztán készpénzben felvegyék.

Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden

Life.hu2022.04.15, 20:12

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át. A nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

350 milliós pénzmosás miatt áll bíró elé egy nő Szegeden

Itthon2022.04.12, 12:00

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt összegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forintnyi bűncselekményből származó pénzt vett át.

Többszáz embert vert át egy internetes csalóbanda

Itthon2022.03.10, 17:03

Csalás miatt emeltek vádat egy férfi és egy nő ellen, mert interneten keresztül többszáz embert megtévesztettek, nyolc társuk pedig a pénz tisztársa mosásában segített nekik.

Magyar számlákon keresztül mosta tisztára a pénzt két román férfi

Itthon2022.02.23, 16:22

Két román férfi olasz és dán állampolgárnak adta ki magát, majd közel 30 bankszámlát nyitottak Magyarországon, hogy a külföldön, csalással megszerzett pénzt tisztára mossák.

Pénzügyi feketelistára vennék az eddigi bezzegországot

Gazdaság2022.02.23, 10:52

Egyesesek pénzügyi feketelistára tennék az eddig sokak szemében mintaadónak számító Svájcot a Credit Suisse-botrány miatt, egyenesen EU-s szinten, írja az RT.

Mielőtt rágyújtották a kastélyt, halálra gyógyszerezhették gyilkosai a bári milliárdost

Itthon2022.02.11, 13:57

Egyelőre két férfit gyanúsítanak annak a 2020-as gyilkosságnak az elkövetésével, melynek során egy 62 éves milliárdos mérnököt találtak felismerhetetlenségig megégve a bári Sauska-kastélyban. Mint kiderült, a két férfi egy bűnszövetség tagjaként hosszabb ideje kihasználta az idős, mentális problémákban szenvedő áldozatot: gyilkosságot többszöri lopás, pénzmosás, és sikkasztás előzte meg. A 2020. szeptember 23-án indult nyomozásban a budapesti rendőrök a vagyon elleni bűncselekményeket, míg a baranyai megyei rendőrök a gyilkosság okait, körülményeit vizsgálták, de ügyészi javaslatra egyesítették az ügyeket. A mai sajtótájékoztatón háárom ...

Az online műkincsek lettek a pénzmosók új kedvencei

Gazdaság2022.02.08, 16:12

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának új jelentése rámutatott, hogy a feltörekvő online  műkincs-piac komoly pénzmosási kockázatokat vet fel.

Drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosás ügyében vádolják a Credit Suisse-t

Gazdaság2022.02.08, 11:51

Egy svájci büntetőbíróság indított eljárást a Credit Suisse ellen, azzal vádolva a bankot, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza egy bolgár bűnszervezet drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységeit.

Közel ötmillió forintos csalásban vett részt egy szlovák nő Budapesten

Itthon2022.02.02, 09:33

Egy férfi kérésére bankszámlát nyitott egy szlovák nő Budapesten, majd az arra érkező, bűncselekményekből származó pénzt átadta a megbízójának; a Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza az ügyben.

Tizenegy évvel ezelőtti, 52 milliós rablás miatt állítottak bíróság elé négy férfit

Itthon2022.01.28, 14:56

23,5 tonna rézhulladékot rabolt egy öttagú banda 2011-ben egy XIV. kerületi cég telephelyéről, úgy, hogy a biztonsági őrt lekötözték, és egy vascsővel fenyegették meg. A lopott rakomány a vontatóval és pótkocsival együtt akkor 52 millió forintot ért. Egyiküket már korábban elítélték, négy társával szemben most emeltek vádat. Fegyházbüntetés, pénzbüntetés, és vagyonelkobzás várhat rájuk.

Magyarországon akart 16 millió forintot tisztára mosni a nigériai migráns

Itthon2022.01.19, 21:02

Az ügyészség vádat emelt egy nigériai migráns ellen, aki egy argentin cég átveréséből származó pénzt akart felvenni arról a számláról, amit a magyar felesége nyitott.

Pénzmosásból tarthatja el családját Harry - Súlyos vádak érték a herceget

Life.hu2022.01.19, 13:06

Nyilvánosságra kerültek Harry herceg és feleségének pénzügyei. A nemzetközi sajtó pedig komoly vádakkal illette a fiatal párt, ugyanis szerintük kozmetikázzák cégeik könyvelését.

Ezek minden idők legelképesztőbb vállalati csalásai

Gazdaság2021.12.28, 23:26

A vállalati csalások egyáltalán nem olyan ritkák, mint gondolnánk. Ha kiderülnek, súlyos következményekkel járhatnak - és ha a piacok legnagyobb cégeinél történnek ezek, a következmények katasztrofálisak lehetnek. A fehérgalléros csalások történetei nem Charles Ponzi hírhedt ármánykodásával kezdődtek az 1920-as években, hanem valószínűleg maguknak a vállalatoknak a kezdetéig vezethetők vissza. Mutatjuk a leghírhedtebb vállalati csalásokat, amelyek közül több is tartalmaz tanulságokat az óvatos befektetők számára.

Szemeteszsákokban tárolták a tisztára mosott pénzt egy brit banknál

Gazdaság2021.12.15, 11:26

A brit NatWest Bankot 264 millió fontra bírságolták, miután jóváhagyta, hogy szemeteszsákokban elképesztő mennyiségű tisztára mosott készpénzt helyezzenek letétbe fiókintézeteiben. A részletekről a The Guardian számolt be.

Százmilliókkal vert át több céget két internetes csaló

Itthon2021.12.14, 17:08

Csalás miatt emeltek vádat két Csongrád-Csanád megyei férfival szembe, akik ismert cégek nevében csaltak ki sok pénzt más vállalkozásoktól, míg további 18 embernek a kicsalt pénzekkel összefüggő pénzmosás miatt kell felelnie.

Kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket kényszerített prostitúcióra két férfi

Itthon2021.12.08, 15:16

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival és három társukkal szemben, akik áldozataik kiszolgáltatott helyzetével visszaélve futtattak lányokat, és mosták tisztára az abból származó pénzt.

Lopott telefont akart eladni egy férfi Balatonakarattyán

Itthon2021.12.02, 18:18

Egy férfi vonattal tartott Budapest felé, de véletlenül az egyik ülésen hagyta a telefonját. Ezek után az interneten nyomon tudta követni, hogy hol van a telefon. A rendőrök Balatonakarattyán megtalálták a telefont egy férfinál, aki tovább akarta adni.

Halottaknak számított fel szolgáltatási díjakat ez a bank

Gazdaság2021.11.30, 12:41

A Westpac ausztrál bankóriás elismerte, hogy megszegte a törvényt, miután a szabályozó hatóságok hat pert indítottak ellene az ügyfelekkel szembeni vitatható és etikátlan bánásmódja miatt, beleértve azt is, hogy a pénzintézet halottaknak számított fel díjakat.  A részletekről a BBC számolt be.

Lopott műtrágyával üzletelt három férfi Enyingen - Videó

Itthon2021.11.23, 14:12

Lopás, illetve pénzmosás miatt indult eljárás négy férfival szemben, akik közül hárman folyékony műtárgyát loptak a munkahelyükről és megpróbálták eladni egy kislángi ismerősüknek. Üzletkötéskor csaptak le rájuk a rendőrök. 

Veszedelmes terroristákat és bűnözőket segítettek a legnagyobb bankok

Gazdaság2021.11.05, 16:27

Banki és törvényi szabályozások ide vagy oda, elképesztő összegeket, gyanús pénzeket folyattak át bűnözők különböző bankokon az elmúlt évtizedekben, vagy éppen a bank okozott komoly károkat bizonyos átláthatósági szabályok be nem tartásával. Összeállítást készítettünk a legmegdöbbentőbb esetekről.

Több száz millió forintos pénzmosás miatt emeltek vádat Szegeden

Itthon2021.11.05, 10:32

Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában közreműködött két férfi és egy nő, ami miatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.

Milliárdokat mosnak tisztára a Twitchen

Techbázis2021.11.04, 16:40

A kártyás visszaélésekből származó pénz 20%-át tarthatják meg a bűnsegéd streamerek.

Százmilliós bírságot szabott ki az MNB a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért

Gazdaság2021.10.27, 10:40

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.

Előző
Következő