pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
4 milliárd eurónyi pénzt mosott tisztára egy litván nő, négy évre kerül börtönbe
Közel 4 milliárd eurónyi törvénytelenül szerzett bevétel tisztára mosásának kísérletéért négy év és egy hónap börtönre ítéltek egy litván nőt Dániában - jelentette be a koppenhágai bíróság csütörtökön.
- címkék:
- Koppenhága
- pénzmosás
- Dánia
- Címkefelhő »
A tulajdonos tudta nélkül akarták eladni az autóit
Egy házaspárral szemben sikkasztás, egy 46 éves férfival szemben pedig pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Celldömölki Rendőrkapitányságon.
Pénzmosás miatt fél év börtönt kapott a Bayern ellen csodagólt sarkazó focista
Hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi sztárja, hazája nemzeti együttesének volt szövetségi kapitánya.
Elkérheti-e az ingatlanközvetítő a személyi okmányainkat?
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a penzmosasinfo.hu megbízásából készítettek. A felmérés arra is rámutatott, a vásárlók zöme egyébként sem szívesen adja oda az okmányait az ingatlanosoknak, a többség pedig nyitott lenne egy olyan megoldásra, ahol saját maga végezhetné el telefonjával az ügyfél-átvilágítást.
- címkék:
- pénzmosás
- kutatás
- gazdaság
- szabályok
- Címkefelhő »
Többmilliárdos csalás után Magyarországon fogtak el egy pénzmosó bűnbandát
Óriási bűnbanda tagjait fogták el a rendőrök, akik Magyarországon mostak tisztára több milliárd forintot. A pénzt befektetési csalásokkal szerezték meg, több mint 30 országban, amit egyből utaltak az itthon nyitott cégek bankszámláira. A rendőrség több mint 40 ember ellen indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt.
- címkék:
- rendőrség
- pénzmosás
- bűnbanda
- Címkefelhő »
Milliókat mosott tisztára egy szerb nő Szegeden
Eddig ismeretlenek átvertek egy svájci férfit, aki közel 47 millió forintnyi eurót utalt el arra a számlára, amit egy szerb nő nyitott Szegeden. A pénzt ezek után tovább utalta, így akarták tisztára mosni.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosó-hálózatot számolt fel a rendőrség - videó
A rendőrség több embert elfogott, akik a gyanú szerint azért nyitottak bankszámlákat, hogy azokra csalással megszerzett pénzt utaljanak és aztán készpénzben felvegyék.
- címkék:
- rendőrség
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át. A nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.
- címkék:
- Szeged
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
350 milliós pénzmosás miatt áll bíró elé egy nő Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt összegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forintnyi bűncselekményből származó pénzt vett át.
Többszáz embert vert át egy internetes csalóbanda
Csalás miatt emeltek vádat egy férfi és egy nő ellen, mert interneten keresztül többszáz embert megtévesztettek, nyolc társuk pedig a pénz tisztársa mosásában segített nekik.
Magyar számlákon keresztül mosta tisztára a pénzt két román férfi
Két román férfi olasz és dán állampolgárnak adta ki magát, majd közel 30 bankszámlát nyitottak Magyarországon, hogy a külföldön, csalással megszerzett pénzt tisztára mossák.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzügyi feketelistára vennék az eddigi bezzegországot
Egyesesek pénzügyi feketelistára tennék az eddig sokak szemében mintaadónak számító Svájcot a Credit Suisse-botrány miatt, egyenesen EU-s szinten, írja az RT.
- címkék:
- EU
- pénzmosás
- gazdaság
- EPP
- Credit Suisse
- Címkefelhő »
Mielőtt rágyújtották a kastélyt, halálra gyógyszerezhették gyilkosai a bári milliárdost
Egyelőre két férfit gyanúsítanak annak a 2020-as gyilkosságnak az elkövetésével, melynek során egy 62 éves milliárdos mérnököt találtak felismerhetetlenségig megégve a bári Sauska-kastélyban. Mint kiderült, a két férfi egy bűnszövetség tagjaként hosszabb ideje kihasználta az idős, mentális problémákban szenvedő áldozatot: gyilkosságot többszöri lopás, pénzmosás, és sikkasztás előzte meg. A 2020. szeptember 23-án indult nyomozásban a budapesti rendőrök a vagyon elleni bűncselekményeket, míg a baranyai megyei rendőrök a gyilkosság okait, körülményeit vizsgálták, de ügyészi javaslatra egyesítették az ügyeket. A mai sajtótájékoztatón háárom ...
Az online műkincsek lettek a pénzmosók új kedvencei
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának új jelentése rámutatott, hogy a feltörekvő online műkincs-piac komoly pénzmosási kockázatokat vet fel.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- kriptopénz
- NFT
- Címkefelhő »
Drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosás ügyében vádolják a Credit Suisse-t
Egy svájci büntetőbíróság indított eljárást a Credit Suisse ellen, azzal vádolva a bankot, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza egy bolgár bűnszervezet drogkereskedelemmel összefüggő pénzmosási tevékenységeit.
Közel ötmillió forintos csalásban vett részt egy szlovák nő Budapesten
Egy férfi kérésére bankszámlát nyitott egy szlovák nő Budapesten, majd az arra érkező, bűncselekményekből származó pénzt átadta a megbízójának; a Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozza az ügyben.
Tizenegy évvel ezelőtti, 52 milliós rablás miatt állítottak bíróság elé négy férfit
23,5 tonna rézhulladékot rabolt egy öttagú banda 2011-ben egy XIV. kerületi cég telephelyéről, úgy, hogy a biztonsági őrt lekötözték, és egy vascsővel fenyegették meg. A lopott rakomány a vontatóval és pótkocsival együtt akkor 52 millió forintot ért. Egyiküket már korábban elítélték, négy társával szemben most emeltek vádat. Fegyházbüntetés, pénzbüntetés, és vagyonelkobzás várhat rájuk.
Magyarországon akart 16 millió forintot tisztára mosni a nigériai migráns
Az ügyészség vádat emelt egy nigériai migráns ellen, aki egy argentin cég átveréséből származó pénzt akart felvenni arról a számláról, amit a magyar felesége nyitott.
- címkék:
- ügyészség
- pénzmosás
- migráns
- Címkefelhő »
Pénzmosásból tarthatja el családját Harry - Súlyos vádak érték a herceget
Nyilvánosságra kerültek Harry herceg és feleségének pénzügyei. A nemzetközi sajtó pedig komoly vádakkal illette a fiatal párt, ugyanis szerintük kozmetikázzák cégeik könyvelését.
Ezek minden idők legelképesztőbb vállalati csalásai
A vállalati csalások egyáltalán nem olyan ritkák, mint gondolnánk. Ha kiderülnek, súlyos következményekkel járhatnak - és ha a piacok legnagyobb cégeinél történnek ezek, a következmények katasztrofálisak lehetnek. A fehérgalléros csalások történetei nem Charles Ponzi hírhedt ármánykodásával kezdődtek az 1920-as években, hanem valószínűleg maguknak a vállalatoknak a kezdetéig vezethetők vissza. Mutatjuk a leghírhedtebb vállalati csalásokat, amelyek közül több is tartalmaz tanulságokat az óvatos befektetők számára.
Szemeteszsákokban tárolták a tisztára mosott pénzt egy brit banknál
A brit NatWest Bankot 264 millió fontra bírságolták, miután jóváhagyta, hogy szemeteszsákokban elképesztő mennyiségű tisztára mosott készpénzt helyezzenek letétbe fiókintézeteiben. A részletekről a The Guardian számolt be.
Százmilliókkal vert át több céget két internetes csaló
Csalás miatt emeltek vádat két Csongrád-Csanád megyei férfival szembe, akik ismert cégek nevében csaltak ki sok pénzt más vállalkozásoktól, míg további 18 embernek a kicsalt pénzekkel összefüggő pénzmosás miatt kell felelnie.
Kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket kényszerített prostitúcióra két férfi
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival és három társukkal szemben, akik áldozataik kiszolgáltatott helyzetével visszaélve futtattak lányokat, és mosták tisztára az abból származó pénzt.
Lopott telefont akart eladni egy férfi Balatonakarattyán
Egy férfi vonattal tartott Budapest felé, de véletlenül az egyik ülésen hagyta a telefonját. Ezek után az interneten nyomon tudta követni, hogy hol van a telefon. A rendőrök Balatonakarattyán megtalálták a telefont egy férfinál, aki tovább akarta adni.
- címkék:
- nyomkövető
- pénzmosás
- telefon
- Címkefelhő »
Halottaknak számított fel szolgáltatási díjakat ez a bank
A Westpac ausztrál bankóriás elismerte, hogy megszegte a törvényt, miután a szabályozó hatóságok hat pert indítottak ellene az ügyfelekkel szembeni vitatható és etikátlan bánásmódja miatt, beleértve azt is, hogy a pénzintézet halottaknak számított fel díjakat. A részletekről a BBC számolt be.
Lopott műtrágyával üzletelt három férfi Enyingen - Videó
Lopás, illetve pénzmosás miatt indult eljárás négy férfival szemben, akik közül hárman folyékony műtárgyát loptak a munkahelyükről és megpróbálták eladni egy kislángi ismerősüknek. Üzletkötéskor csaptak le rájuk a rendőrök.
Veszedelmes terroristákat és bűnözőket segítettek a legnagyobb bankok
Banki és törvényi szabályozások ide vagy oda, elképesztő összegeket, gyanús pénzeket folyattak át bűnözők különböző bankokon az elmúlt évtizedekben, vagy éppen a bank okozott komoly károkat bizonyos átláthatósági szabályok be nem tartásával. Összeállítást készítettünk a legmegdöbbentőbb esetekről.
- címkék:
- bank
- bírság
- pénzmosás
- gazdaság
- Címkefelhő »
Több száz millió forintos pénzmosás miatt emeltek vádat Szegeden
Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában közreműködött két férfi és egy nő, ami miatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.
Milliárdokat mosnak tisztára a Twitchen
A kártyás visszaélésekből származó pénz 20%-át tarthatják meg a bűnsegéd streamerek.
- címkék:
- pénzmosás
- Twitch
- Címkefelhő »
Százmilliós bírságot szabott ki az MNB a pénzmosás-megelőzési szabályok megsértéséért
A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenőriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.
- címkék:
- pénzmosás
- MNB
- gazdaság
- Címkefelhő »
Kihasználta prostituált barátnőjét egy férfi
Egy Fejér megyei férfi, miután kiszabadult a börtönből prostituáltként dolgozó barátnőjéhez költözött. A nőtől rövid idő alatt 1 millió forintot szerzett meg.
Magyar emberek számláján keresztül mosta pénzét egy nigériai férfi
Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több mint három év nyomozás után felszámoltak egy Dominikáról irányított, ingatlancsalásokra szakosodott bűnszervezet
A budapesti rendőrök rács mögé juttatták azt a férfit, aki egy csalásokra szakosodott szervezet irányítója volt. A férfi a Dominikai Köztársaságban élt, és évekig fantomként tevékenykedett, még bűntársai számára is ismeretlen volt, közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki. Három év nyomozás és nemzetközi együttműködés után szeptember 28-án repülővel érkezett Budapestre az évekig Dominik C. fedőnéven tevékeykedő T. Alexszel. A 30 éves férfi elfogásakor nem véletlenül próbálta titkolni valódi személyét: most 487 bűncselekmény miatt kell felelnie.
Unokázós csalók pénzét mosta tisztára egy esztergomi férfi
Pénzmosással vádolják azt büntetett előéletű, esztergomi férfit, aki unokázós csalásból származó pénzt utalt át külföldre.
Milliárdokat mosott tisztára egy ügyvédből lett bűnöző
Hihetetlen karriert futott be Kenneth Rijock ügyvéd, aki munkája során pénzmosóvá vált, majd lebukása és szabadulása után a hatóságok tanácsadója lett.
Csalásból származó milliókat mosott tisztára egy budapesti férfi
Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett. Az eljárást a csepeli nyomozók most fejezték be - írta honlapján a rendőrség.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Csalásból származó pénzt mosott tisztára egy magyar nő
Egy magyar nőnek, aki ösztöndíjjal volt kint Finnországban ajánlott tett tartozásbehajtással kapcsolatos munkát ígérve egy ismeretlen személy. A nőnek az volt a feladata, hogy számlát nyisson, majd az arra érkező összeget tovább küldje Oroszországba. A bíróság most elítélte pénzmosás miatt.
- címkék:
- pénzmosás
- bíróság
- ítélet
- Címkefelhő »
Traktor eladással csaptak be egy őstermelőt
Egy 45 éves férfi az eddig ismeretlen társa megbízására nyitott egy bankszámlát. Később az ismeretlen csaló az interneten eladott egy traktort egy őstermelőnek, aki a pénzt átutalta a bankszámlára, de a traktort nem kapta meg. A férfi ezek után bement a bankba és felvette a pénzt, amiből jutalékot kapott a tárástól.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- traktor
- Címkefelhő »
Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje - áll a KPMG sajtóközleményében.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- megelőzés
- gazdaság
- Címkefelhő »
Kenőpénzhálózatra bukkanhattak az e-járművek egyik legfontosabb nyersanyaga mögött
Brit ügyészek arról tájékoztattak svájci tisztviselőket, hogy bizonyítékuk van egy Afrikától Európáig terjedő állítólagos pénzmosási hálózatról, amely eddig közel 380 millió dollár (több mint 100 milliárd forint) készpénzt fizetett kenőpénzként a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányzati tisztviselőinek. A részleteket a Businesshala közölte.
- címkék:
- korrupció
- pénzmosás
- gazdaság
- Kongó
- Címkefelhő »
Pénzmosó bűnbandát számoltak fel a zalai rendőrök
A Zala megyei rendőrök 2018-ban rendeltek el nyomozást pénzmosás miatt akkor még ismeretlen bünőzők ellen. Az ügyben 25 embert azonosították, és hallgattak ki, a szervezet élén álló két férfit pedig letartóztatták.
Vádat emeltek a Vatikánban tíz ember ellen pénzmosás és csalás miatt
Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton. A vatikáni büntető törvényszék elnöke, Giuseppe Pignatone bíró döntése értelmében a 73 éves Angelo Becciu érseknek és társainak július 27-én kell megjelennie a bíróság előtt.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Vatikán
- vádemelés
- Címkefelhő »
Bántalmazott és prostitúcióra kényszerített lányokat egy magyar pár - Videó
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetőeljárást folytat Sz. Attila és élettársa, L. Ramóna, szolnoki lakosok ellen, mert gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy több éven keresztül magyar nőket külföldön prostitúciós tevékenységre kényszerítettek, bántalmaztak, keresetüket pedig elvették tőlük.
Szerszámokat lopott egy tarnabodi nő, párja pedig eladta őket
A Heves megyei rendőrök egy tarnabodi nő ellen lopás, míg élettársa ellen pénzmosás miatt indítottak eljárást. A rendőrök javasolták az őrizetbe vett férfi gyorsított eljárás keretében történő bíróság elé állítását.
Két osztrák bankár ellen is vádat emeltek a gigantikus vesztegetési ügyben
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.
- címkék:
- vesztegetés
- pénzmosás
- Odebrecht
- Címkefelhő »
Régészeti leleteket találtak egy újszentiváni férfinál
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást azzal az újszentiváni férfival szemben, aki házában jogosulatlanul halmozott fel régészeti leleteket. Pénzmosás miatt állhat bíró elé.
Sydney kaszinóiban betilthatják a készpénzt
Sydney két kaszinójában hamarosan betilthatják a készpénz használatát, hogy így akadályozzák meg a pénzmosást. A döntés azt követően jött, hogy egy idei vizsgálat szerint több ausztrál városban is gazdasági bűncselekményeket követtek el kaszinókban.
Szenzációs fejlemény az évszázad egyik legnagyobb korrupciós botrányában
Az amerikai kormány visszajuttatott Malajziának a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) eltulajdonított körülbelül 460 millió dollárt - közölte a malajziai pénzügyminisztérium.
Elítélték a Netflix volt informatikai alelnökét
Kenőpénzt fogadott el egyes beszállítóktól a szerződésekért.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- kenőpénz
- Netflix
- Címkefelhő »
Filmbe illő módon, hordókban rejtegettek több száz millió forintot
Társtettesként, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás miatt négy vádlottat ítélt börtönbüntetésre a Miskolci Törvényszék. Az ítélet végrehajtását egy idősebb vádlottnál próbaidőre felfüggesztette. Emellett közel 300 millió forintot elkoboztak tőlük, és több ingatlanra is vagyonelkobzást rendelt el.