pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Magyarországon mosta tisztára a pénzét a Camorra
Együttmûködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a Camorra nápolyi bûnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon folyatott át 21 millió eurót – írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
- címkék:
- maffia
- pénzmosás
- camorra
- Címkefelhõ »
Adóelkerülõ, pénzmosó emberek, cégek izgulhatnak Welsz iratai miatt
Az elhunyt Welsz Tamás olyan iratokat adott át a rendõröknek, amelyekbõl felfejthetõ, ki és milyen cégek adtak pénzt Welsz afrikai segélyszervezetének, hogy adót kerüljenek el, pénzt mossanak, értesült a Magyar Nemzet. Hogy miért halt meg a vállalkozó, a legkorábban a jövõ héten derülhet ki.
- címkék:
- Welsz Tamás
- pénzmosás
- adóelkerülés
- Címkefelhõ »
Hat évet kapott a Birmingham City tulaja
A hongkongi fodrászból lett milliárdos üzletember, Carson Yeung hat éves börtönbüntetésre ítélteegy hongkongi bíróság. A tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a Birmingham City tulajdonosa majdnem 100 millió dollárt mosott tisztára.
- címkék:
- carson yeung
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Kétszer annyi pénzmosást jelentenek be, mint korábban
Kétes forrású pénzek után kutat a kormány
Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötésérõl - tudta meg a Magyar Nemzet.
Pénzmosással vádolják a spanyol király lányát
Krisztina hercegnõ ellen egyszer már felfüggesztették a büntetõeljárást, de tavaly augusztusban újraindították.
- címkék:
- sikkasztás
- kékfény
- korrupció
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Véget vetnének a vatikáni pénzmosásnak
Új törvény született a Vatikánban a pénzügyi átláthatóságról. Az egyházi államban fogadkoznak, hogy a korábbi visszaélések így nem ismétlõdhetnek meg.
Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász
Kínai tranzakciókkal tisztázta a kétes eredetû pénzeket a Gázai övezet kormánya az izraeli belbiztonsági szolgálat információi szerint. A bizonyítékok mellett gyanúsítottakat is meg tud nevezni a Sin Bet: egy ciszjordániai pénzváltó volt a mûveletek kulcsifugurája.
- címkék:
- pénzmosás
- Gázai övezet
- Címkefelhõ »
Szigorodtak a pénzmosás elleni védelem szabályai
Jelentõsen változott a pénzmosás megelõzésérõl szóló törvény. Az új, július elsejétõl hatályos szabályozás eredményeként pontosabban meghatározható a pénz valós tulajdonosa, könnyebben beszerezhetõek az átvilágítás során rögzítendõ adatok, és jelentõsen emelkedett a kiszabható bírság mértéke - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértõje.
Ötszázas Don a pápa elsõ komoly leckéje
Az Ötszázas Donnak becézett pap lebukásával indult, és a teljes vezérkar menesztésével folytatódott a Vatikán bankjának legújabb botránya. A bank az elmúlt évtizedekben több gyanús, a maffia pénzeivel, egyszerû pénzmosással és nyerészkedéssel összefüggésbe hozott ügybe is belekeveredett. A vatikáni bürokrácia reformját hirdetõ pápa elsõ látványos húzása a bank felforgatása.
Fényûzõen élt a letartóztatott püspök
Nunzio Scarano luxuslakásban élt, otthonában számtalan értékes mûvészeti alkotás volt. A kiérkezõ rendõröknek leesett az álluk.
- címkék:
- Nunzio Scarano
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhõ »
Adományként csempészett pénzt az olasz püspök
A pénteken letartóztatott olasz püspök, Nunzio Scarano adományok formájában utalta svájci számlájára az eurómilliókat.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- püspök
- csempész
- Címkefelhõ »
Pénzmosással bukott le egy olasz püspök
A salernói püspök 20 millió eurót próbált Svájcból Olaszországba csempészni. Egy csendõrt és az olasz titkosszolgálat egy volt tagját is letartóztatták.
- címkék:
- pénzmosás
- Vatikán
- Címkefelhõ »
A vatikáni bank színt vall
Enged az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága nyomásának, és nyilvánosságra hozza pénzügyi adatait a vatikáni bank. Az új elnök azt ígéri, nem lesz semmilyen gyanús tranzakció.
- címkék:
- Vatikán
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI
Egy nemzetközi bûnszervezet 9 millió eurót gyûjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltûnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttmûködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetõk.
- címkék:
- pénzmosás
- FBI
- NAV
- Címkefelhõ »
Ökoberuházásokban mosott pénzt az olasz maffia
Rekordnagyságú, 1,3 milliárd eurós vagyont foglaltak le a szicíliai keresztapa egyik elsõ emberénél.
Virtuális pénzét is félti Amerika
Az egyre népszerûbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.
Dollármilliókat mosott tisztára az írástudatlan nõ
Több mint 200 milliárd forintnyi dollár tisztára mosásában vett részt egy hongkongi nõ. A 61 éves nõ állítása szerint írástudatlan, és õ csak azért utalgatott, mert megkérték rá.
Új elnöke van a vatikáni banknak
A német bankár, a Máltai Lovagrend tagjának kinevezése a pápa egyik utolsó intézkedése.
Megszûnt a bankkártyás fizetés a Vatikánban
A Vatikán nem tudott idõben felkészülni arra, hogy mindenben megfeleljen az EU pénzmosás elleni elõírásainak, így most az odalátogató turisták mérgelõdnek, mert az olasz központi bank megtiltott minden bankkártyás, hitelkártyás tranzakciót.
Orosz maffiapénzek után vizsgálódnak Cipruson
Vizsgálatot indított a ciprusi pénzmosás elleni egység az orosz Kljujev-csoport által az ország bankjaiban átmosott összegek után. Az ügy az oroszok miatt áll.
- címkék:
- Ciprus
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Rendõrök rohanták le a Deutsche Bank központját
Mintegy ötszáz rendõr és pénzügyõr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.
Mi ez, a Nívótlan Bankolás Egyeteme?
Majdnem kétmilliárd dolláros, soha nem látott mértékû büntetést fizet az Egyesült Államokban a HSBC brit bank, miután elismerte, hogy egyik leánya éveken át a nemzetközi pénzmosás melegágya volt. Az új vezetõk fogadkoznak.
Terroristákkal kokettált a bank, gigászi bírságot kapott
Rekord méretû bírsággal sújtották az amerikai hatóságok a brit HSBC bankot, mert a vádak szerint a túlságosan laza felügyelet miatt terrorista és bûnszervezetek is igénybe vehették a bank szolgáltatásait.
- címkék:
- pénzmosás
- HSBC
- Címkefelhõ »
Magyarországon mos pénzt a kínai alvilág
Rekordösszeget, 1,8 millió eurót találtak Strasbourg közelében egy kínai nõ és fia autójában. Budapestre csempészték volna a pénzt, és áprilisban is volt már egy hasonló eset.
Drogpénzeket forgathatott a párizsi politikus
Egy francia zöldpárti politikust, az egyik párizsi kerület polgármester-helyettesét is letartóztatták abban az akcióban, amely 40 millió euró értékû drog csempészeire és pénzmosóira csapott le Svájcban és Franciaországban.
- címkék:
- Franciaország
- Párizs
- pénzmosás
- drog
- Címkefelhõ »
Felmentették Nastasét a pénzmosás vádja alól
Az úgynevezett Tamara néni-perben 400 ezer dollár került 2000 és 2004 között az akkori román miniszterelnök feleségének bankszámlájára. A politikus azt állította: a pénz a felesége nagynénjének örökségébõl származott, az ügyészség szerint azonban pénzmosás zajlott. A bíróság nem látta bizonyítottnak a vádat, hétfõn felmentették Nastasét és két társát.
Vaskos bírsággal mászik ki a pénzmosási ügybõl a brit nagybank
Közel 77 milliárd forintnak megfelelõ büntetést (340 millió dollárt) fizet az amerikai pénzügyi felügyeletnek a Standard Chartered brit nagybank, amelyet a hatóságok pénzmosással és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésével vádoltak.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Zuhan, mint a kõ a pénzmosással vádolt brit nagybank részvényének ára
Már a londoni értéktõzsde kinyitása elõtt, a nyitás elõtti kereskedésben 16 százalékot esett, aztán a kereskedés során még további 8 százalékkal csökkent a Standard Chartered bank részvényének ára, mert a New York-i pénzügyi felügyelet Iránnal való összejátszással és pénzmosásban való közremûködéssel vádolta meg a bankot.
Menesztették a pénzmosás gyanújába keveredett vatikáni bankvezért
Az olasz rendõrség két éve indított vizsgálatot a bankvezetõ ellen pénzmosás gyanúja miatt. A felmentett igazgató nem kívánta kommentálni menesztését, újságíróknak azt mondta: inkább csendben marad, különben csúnyát találna mondani.
Könnyítenék a bûncselekménybõl származó pénzek elkobzását
A belügyi EU-biztos javaslatai alapján könnyítenék a bûncselekménybõl származó jövedelmek elkobzását egész Európában. Akár harmadik féltõl is elkobozhatnák a jövõben a pénzt.
Az arkangyalok sem védik meg a pénzmosás gyanújától a Vatikánt
A Vatikán történetében elõször került fel a pénzmosásgyanús államok amerikai listájára, éppen akkor, amikor intézkedésekbe kezdett az átláthatóság növelése érdekében. Közben ráadásul korrupciós botrányok sorra rázza meg a pápai államot.
Az Egyesült Államok megfigyelõlistára tette a Vatikánt
Nyugtalanítónak tartja az Egyesült Államok a helyzetet a vatikáni pénzmosás ügyében, ezért a Szentszék a története során elõször került fel Amerika megfigyelési listájára. A listán ott van még Portugália és Belgium, de Jemen és Egyiptom is.
- címkék:
- USA
- Vatikán
- megfigyelés
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Egy panamai börtönbe szállítják az ország volt diktátorát
Közel 22 év francia és amerikai fegyintézetekben eltöltött idõ után egy panamai börtönbe szállítják Manuel Antonio Noriega volt panamai diktátort vasárnap.
Kulcsár-ügy: a banki dolgozók hiába jelentették a gyanús eseteket
A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerzõdésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendõrség nem tett semmit.
Harmincöt év szabadságvesztésre ítélték a volt tunéziai elnököt
Távollétükben ítélte a bíróság harmincöt évnyi szabadságvesztésre a volt tunéziai elnököt és feleségét, akiket többek között pénzmosással, kábítószer - és fegyverkereskedelemmel vádolnak.
Háromszázmilliós pénzmosásra csapott le az adóhivatal Debrecenben
Hamis iratokkal és banki igazolásokkal mintegy háromszázmillió forintot csalt ki egy debreceni bûnszervezet hitelfelvétel formájában, majd a pénzt megpróbálták tisztára mosni - közölte a NAV. A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottak vagyonát, amely több mint százmillió forintra tehetõ.
Csalással és pénzmosással gyanúsítják az izraeli külügyminisztert
Személyesen tisztázhatja magát az izraeli külügyminiszter, amennyiben viszont ez nem sikerülne, az izraeli ügyészség, csalással, hamis tanúzással és pénzmosással vádolja meg Avigdor Liebermant.
Perrel fenyegetõzõtt tárgyalásán egy pénzmosással vádolt volt bíró
Megkezdõdött egy milliárdos pénzmosással, bûnszervezetben elkövetett adócsalással vádolt egykori büntetõbírónak és két társának pere a Fõvárosi Bíróságon hétfõn. Az elsõrendû vádlott a jelenlévõket feljelentéssel és perrel fenyegette meg, ezért még a vádirat ismertetéséig sem juthatott el az ügy.
- címkék:
- pénzmosás
- per
- Fõvárosi Bíróság
- Címkefelhõ »
Új bank alapításával szabadulna a pénzmosási botránytól a Vatikán
Saját központi bankot alapít a Vatikán, hogy áttekinthetõbbé és ellenõrizhetõbbé váljanak a Szentszék pénzügyei - számolt be szerdai számában a La Stampa címû lap.
Megtalálták a volt horvát kormányfõ két titkos bankszámláját
Az Interpol rábukkant Ivo Sanader volt horvát kormányfõ két titkos bankszámlájára. Egy horvát napilap értesülése szerint az egyik számlát saját, a másikat halott apja nevén nyitotta Sanader.
- címkék:
- Ivo Sanader
- sikkasztás
- pénzmosás
- Címkefelhõ »
Bûnpártolással vádolják a leggazdagabb román médiamágnást
Vádat emelt az egyik leggazdagabb üzletemberrel szemben a román ügyészség; Sorin Ovidiu Vantut bûnpártolással, pénzmosással és más bûncselekményekkel vádolják.
Nem esett ki a pápa bizalmából a legkatolikusabb bankár
A pénzmosás gyanújával a vatikáni banknál folyó vizsgálat ellenére is bízik XVI. Benedek pápa Ettore Gotti Tedeschiben, a pénzintézet elnökében. Az egyházfõ ezt azzal jelezte, hogy nyári rezidenciáján nyilvánosan fogadta a bankárt. A Vatikán szerint az olasz ügyészség eljárása egy félreértésen alapul.
Pénzmosás gyanujával vizsgálják a vatikáni bank elnökét
A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt - közölték római bírósági források.
Pénzmosásért hét év börtönre ítélték a volt panamai diktátort Párizsban
Különösen szigorúnak tartja Miguel Noriega ügyvédje azt a szerdai ítéletet, amellyel hét év börtönbüntetést mért egy párizsi bíróság a volt panamai diktárorra. Noriegat pénzmosásért ítélték el, és 2,3 millió eurónyi bankbetétjét is lefoglalták.
Pénzmosással vádolják a Vatikán bankját
Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.
Beépített ember lehetett a magyar pénzmosással vádolt orosz
Különös ügyletekben vett részt a diósgyõri vasmûvet csõdig vezetõ igazgató mellett az a titokzatos orosz üzletember, akit 10 millió dolláros, Magyarországon át vezetõ pénzmosás miatt fogtak el Skóciában május elején. Anatolij Kazacskov elvileg egy orosz kohászati szövetséget képviselt Diósgyõrben, de már a privatizáció napján olyan megállapodást írt alá, ami a magyar acélmûvek privatizációjában részt vevõ másik tulajdonost erõsítette meg. A részben Kazacskov segítségével helyzetbe hozott vezérigazgatót késõbb a cégvezetés több szabálytalansága miatt bírálták.
Egy görög exminiszter Siemens-kenõpénzrõl vallott
Lefizetett egy korábbi minisztert Görögországban a Siemens - ismerte el az érintett politikus. A most kirobbanó botrány egy 10 évvel ezelõtti esetre derített fényt, a 2004-es olimpiai játékok közvetítési jogaiért zajló lobbizáskor.
Magyar rendõrök is nyomoztak a gyanús orosz dollármilliók után
Dokumentumokat gyûjtöttek és tanúkat hallgattak ki Magyarországon annak a pénzmosással gyanúsított orosz üzletembernek az ügyében, aki a skót hatóságok szerint magyar bankszámlán át utaztatott gyanús dollármilliókat Skóciába. Bár a magyar rendõrök nem találtak bûncselekményre utaló nyomot, a skótok szerint gyanús forrásból származik az orosz férfi 10 millió dollárja.
Magyarországon át mozgatta gyanús pénzeit egy titokzatos orosz üzletember
Egy orosz üzletember Magyarországon át mozgatott 10 millió dollárját foglalták le a skót hatóságok egy hete pénzmosás gyanúja miatt. Bár a skót rendõrség semmit nem árul el a pénzmosással gyanúsított Anatolij Kazacskovról, egy azonos nevû ember az 1990-es évek legelején tevékenyen részt vehetett a magyar vaskohászat privatizációjában. Azt a skótok nem árulják el, mibõl származott és hogyan került Magyarországra a gyanús pénz, amikor pedig a férfi cégének moszkvai számán érdeklõdtünk Kazacskov iránt, lecsapták a telefont.