pénzmosás

címke rss

Későn jöhet Schönthal nemzetközi elfogatóparancsa

Itthon2004.08.12, 08:00

Napokon belül kiadhatják a nemzetközi elfogatóparancsot a brókerügyben pénzmosással gyanúsított Schönthal Henrik ellen - írja a Népszabadság. A parancs kiadása azonban másfél hónapot csúszott, és a lap szerint már hiába is keresnék a férfit amerikai lakásán.

Harminc nyomozó 18 ezer pénzmosás-gyanús ügyre

Itthon2004.10.06, 07:57

Csupán harminc nyomozója van az ORFK nemzeti nyomozó irodája pénzmosás elleni osztályának, ahova csak idén 18 ezer pénzmosás-gyanús esetről érkezik bejelentés. Magyarországon közben egyes becslések szerint akár évi 3 ezer milliárd forint bűncselekményekből származó pénzt mosnak tisztára - írja a Népszabadság, egy pécsi konferencián elhangzottakra hivatkozva.

15 milliárd dollárt mosnak tisztára Magyarországon

Itthon2004.10.09, 10:11

Magyarország a világ középmezőnyébe tartozik pénzmosás tekintetében - írja egy ausztrál szervezet összeállítására hivatkozva a Népszabadság. Évente átlagosan 15 milliárd dollárt, azaz közel 3000 milliárd forintot mosnak tisztára a bűnözők.

Terrorista-gyanús arabokat vettek őrizetbe Romániában

Nagyvilág2005.02.07, 20:52

Hét arab személyt vettek őrizetbe a romániai Iasi-ban (Jászvárosban) azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak az al-Kaida terrorszervezettel. Ezen kívül pénzmosással és más gazdasági bűncselekményekkel is vádolják őket - jelentették hétfőn román hírforrások.

Vádat emeltek szír pénzváltók ellen

Itthon2005.04.07, 18:02

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség tíz emberrel szemben a szír pénzváltók ellen indult pénzmosási ügyben. A pénzváltókat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással és magánokirat-hamisítással vádolják.

Több mint 14 ezer pénzmosási bejelentés érkezett

Gazdaság2005.04.13, 13:04

Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez.

Szigorodnak a pénzmosás elleni szabályok

Gazdaság2005.05.27, 14:09

Az Európai Unió területén ezentúl keményebben fognak fellépni a pénzmosás ellen, miután az Európai Parlament csütörtökön első olvasatban jóváhagyta az erről szóló jelentést. A tervezet a terrorista tevékenység pénzelését is szigorúan büntetné - írja a Bruxinfo.

Fokozódik a pénzmosás elleni harc

Gazdaság2005.06.07, 18:02

Új szabályokkal harcolnak a Európai Unióban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A 2007-ben életbe lépő irányelv többek között kötelezővé teszi a pénzzel dolgozók számára a 15 ezer euró fölötti befizetések jelzését.

Elfogták a K&H-s pénzmosással gyanúsított Schönthalt

Itthon2005.09.05, 14:33

Őrizetbe vették hétfőn Ferihegyen Schönthal Henriket, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a brókerügyben. Schönthal Henrik ellen a K és H-üggyel összefüggésben pénzmosás megalapozott gyanújával indult eljárás, de a férfi az Egyesült Államokban tartózkodott.

Új eljárás indul Molnár Csaba ellen az ajándék miatt

Itthon2005.10.13, 13:32

Új eljárás indul Molnár Csaba alezredes ügyében, miután a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön hatályon kívül helyezte az első fokú, felmentő ítéletet. Molnárt azzal vádolják, hogy még az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetőjeként kisebb ajándékokat fogadott el egy pénzmosással gyanúsított pénzváltótól, cserébe államtitoknak minősülő információkat adott át.