Felpuhították a téglatörvényt

Alaposan átszabta a pénzmosás elleni törvényhez kapcsolódó rendeletét tegnapi ülésén a kormány. A szakmai szervezetek aggályait figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a pénzügyi szolgáltató szervezeteknek csak akkor kell majd a bűnüldöző szervekkel együttműködő személyt - "téglát" - kijelölniük, amikor először felmerül ügyfelüknél a pénzmosás gyanúja.

Jól halad az anonim betétek nevesítése

Jó ütemben halad az anonim betétek nevesítése az integrált takarékszövetkezeteknél. Februári összesítések szerint a nem névre szóló betétek korábbi 60 milliárd forintos állományából 49 milliárd forintnyit már névre szólóan regisztráltak. Az anonim betétformákat a tavaly decemberben hatályba lépett pénzmosás elleni törvénycsomag szüntette meg.

Nyáron kerülhet le Magyarország a pénzmosási feketelistáról

Az FATF (Financial Action Task Force) elnöke Clarie Lo csütörtökön megbeszélést folytatott varga Mihály pénzügyminiszterrel. Az elnök nagyra értékelte a magyar kormányzatnak a pénzmosás ellen folytatott munkáját. Magyarország legkorábban júniusban kerülhet le a szervezet által felállított "feketelistáról".

Az aukciós házakra is kiterjedne a pénzmosás elleni törvény

A kormány elképzelései szerint az aukciós házakra is feladatokat róna a pénzmosás elleni törvénymódosító javaslat. A piac képviselői szerint a tervezett intézkedés a célokkal ellentétes hatást vált majd ki, s az illegális tevékenység felé tolja el a műtárgy-kereskedelmet - írja a Napi Gazdság. A Magyar Műtárgy és Régiségkereskedők Országos Szövetsége eközben a műtárgy értékesítéséből származó bevétel adómentes összeghatárának 5 millió forintra emelését szorgalmazza.

Egyre több pénzmosásra utaló bejelentés

A 2001 decemberbében megszigorított pénzmosás elleni törvénycsomagnak köszönhetően megugrott a gyanús pénzmozgásra utaló bejelentések száma, ugyanis a tavalyi 1600 bejelentéssel szemben idén az első öt hónap alatt már 2500 jelzést regisztráltak - értesült a Világgazdaság.

Jövőre kevesebb lesz a pénzváltó

Új felügyeleti ajánlások pénzmosás ellen

Magyarországon az év első két hónapjában 158 milliárd forint anonim betétet alakítottak át névre szólóvá; ez az anonim betétek induló állományának 35 százalékát jelenti - mondta Balogh László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ügyvezető igazgatója, a pénzmosás elleni küzdelemért felelős kormánybiztos. A felügyelet adatai szerint még 290 milliárd forintnyi nem névre szóló betétet kell nevesíteni.

Magyarország lekerült a pénzmosási feketelistáról

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett működő pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) egy év után levette Magyarországot a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működőnek ítélt államok listájáról.

A pénzmosás elleni csoport dicsérte Magyarországot

A pénzmosás elleni közös fellépésről az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) "különösen elégedetten" nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére - áll a szervezet hongkongi plenáris üléséről pénteken kiadott záró közleményben.

Pénzmosás: lekerülhet hazánk a feketelistáról

A jövő hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban "nem együttműködő országok" listájáról, mert az év első négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövő pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.