pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Pénzmosási feketelistán marad Magyarország
Néhány napja nem fogad el idegen csekkeket magyar bankoktól a francia Credit Lyonnais. Így most érezhetjük először annak a tényleges következményeit, hogy Magyarország szerepel az egyik pénzmosás ellen küzdő szervezet feketelistáján. Év eleje óta ugyan törvény tiltja névtelen betétek elhelyezését, de arra, hogy a törvényalkotással lekerüljünk a feketelistáról, június végéig még várnunk kell.
Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni törvény
Február 1-től Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni új törvény, amely szerint a 600 ezer rubelnél - mintegy 22 700 euró - nagyobb értékű pénzügyi műveleteket a jövőben szigorúan ellenőrzik.
Alkotmánybírósághoz fordultak a könyvelők
A téglatörvénynek nevezett pénzmosás elleni törvényben érintett szakmák képviselői közül elsőként terjesztett beadványt az Alkotmánybírósághoz a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete. Az egyesület már a múlt héten jelezte, hogy a könyvelők és adótanácsadók védelme érdekében alkotmánybírósági eljárást fognak kezdeményezni, mivel alkotmányossági aggályaik vannak a tavaly decemberben elfogadott pénzmosás elleni törvénnyel kapcsolatban. A beadványt csütörtökön terjesztették be.
Az ingatlanközvetítők is a pénzmosási törvény ellen
Az ingatlanközvetítői szakma a könyvelőkhöz és a műkincskereskedőkhöz hasonlóan a pénzmosási törvény módosításának felfüggesztését szorgalmazza - értesült a Magyar Hírlap.
Megegyezés előtt a PM és a könyvvizsgálók
Lényegében megállapodás született a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Pénzügyminisztérium között a pénzmosás elleni törvény végrehajtásának részleteiről - tudta meg a Világgazdaság. A szakma belső mintaszabályzata is elkészült, amelynek kialakítását a múlt év végén elfogadott új pénzmosás elleni törvény írta elő. A jogszabály jelentősen kiterjesztette azon szakmák körét, amelyek képviselői kötelesek rendőrségi bejelentést tenni pénzmosás gyanúja esetén.
Lassan halad az anonim betétek nevesítése
A múlt év végétől már nem nyithatók anonim bankbetétek, és megindult a már létezők nevesítése. Ez azért is fontos, mert szerdán kezdődött el annak a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoportnak (FATF) az ülése, amely Magyarországot a pénzmosási feketelistára helyezte.
Zöld út a pénzmosás elleni uniós irányelvek előtt
Az Európai Unió pénzmosás elleni irányelveinek kérdéses pontjait is elfogadták a tegországok, így rövid időn belül életbe léphet az új szabályozás. A tizenöt tagország képviselője egyetértett abban, hogy a rendelkezéseket az ügyvédekre is ki kell terjeszteni, mégpedig úgy, hogy amennyiben pénzmosási szándék gyanúja merül fel, akkor azt jelezniük kell a hatóságoknak.
Német bankok bírálják a pénzmosás elleni törvényt
Újabb, az uniós irányelvekhez alkalmazkodó részletekkel egészült ki Németországban a pénzmosás elleni törvénycsomag. A német bankszektor képviselői szerint az új rendelkezések alapvetően jónak mondhatóak, azonban túl nagy feladatot rónak a piac szereplőire.
- címkék:
- Németország
- bank
- piac
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosásra is használható a földhitelezés
Hivatalosan egy hete kezdődött meg, máris megindult a vidéki spekuláció az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) családi gazdaságokat segítő kedvezményes földhitelakciójával kapcsolatban - értesült a Világgazdaság. Szakértők szerint a konstrukció tálcán kínálja a lehetőséget arra, hogy a földügyletekben szerződő felek a rendkívül előnyös hitelekkel visszaéljenek.
A téglatörvény a feketepiac térnyerésének kedvezhet
A könyvelőkhöz hasonlóan az ingatlanpiac szereplői sincsenek tisztában azzal, hogy a pénzmosási törvény végrehajtási rendelete milyen kötelezettségeket ró rájuk, hogy belső szabályzatot kell alkotniuk, s ORFK-s kapcsolattartót kell kijelölni. Az utazási piacon előfordulhat, hogy a bejelentési kötelezettséget kijátszva külföldön fizetik be a kétmilliónál drágább luxusutakat.