pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- legfrissebb
- legrégebbi
Harc a pénzmosás ellen
Az Európai Unióban hamarosan kötelezővé teszik az ügyvédek számára, amennyiben pénzmosásra utaló tranzakcióról tudnak, jelezzék azt a hatóságnak. Magyarországon az érintettek az ügyvédi titoktartásra hivatkozva élénken tiltakoznak ez ellen. Az elmúlt hat évben csupán hat eljárás indult nálunk pénzmosás gyanúja miatt.
Harc a pénzmosás ellen
A keddi kormányülésen a kabinet a MÁV és Volán megsegítéséről, a földművelésügyi tárca üzletrész-vagyon kérdéséről, a kialakult kritikus helyzet miatt szükségessé vált gazdaságélénkítésről, a pénzmosás elleni harcról és a januárig visszamenőleg hatályos nyugdíjemelésről döntött.
A Ház előtt a pénzmosás elleni tervezet
Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága keddi ülésén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásával kapcsolatos rendelkezések szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A törvény megalkotását a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államok elleni terrortámadás indokolta.
Kompromisszumképtelenség pénzmosásügyben
Az Európai Unió a jövő héten publikálandó országjelentésében várhatóan elmarasztalja Magyarországot a pénzmosás elleni küzdelemben tanúsított magatartása miatt, mivel a parlament hétfőn egyetlen nap alatt nem tárgyalta meg a terrorizmus és a pénzmosás elleni törvényt, így kedden nem kerülhet sor szavazásra. Amennyiben a kormány - reagálva az OECD korábbi elmarasztalására - a szeptemberi első ülésre beterjesztette volna a törvénymódosítást, úgy a ház már szavazhatott volna a javaslatok elfogadásáról. A tárgyalási menetrend átalakításával november végére születhet meg a törvény. Így a hazánkat már korábban elmarasztaló OECD január véggén ...
Uniós pénzügyi vizsgálatok Magyarországon
Jelenleg egy vizsgálat és egy konferencia is folyik Magyarországon annak érdekében, hogy a hatóságok és a piaci szereplők a jövőben minél pontosabban betartsák az Európai Unió előírásait. Az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága azt vizsgálja, mekkora fejlődés történt három év alatt e területen, az Európai Unió egyik főigazgatósága pedig egy konferencián készíti fel a magyar hatóságokat az európai uniós költségvetésből származó támogatások szabályszerű elköltésére.
Elégedetten távozott a pénzmosás elleni bizottság
Kedvező benyomással távozott csütörtökön Magyarországról az Európa Tanács pénzmosás ellen fellépő csoportjának bizottsága -tájékoztatta a Népszavát Balogh László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének illetékese. A bizottság ugyanis valamenynyi három évvel ezelőtt kritizált területen lényeges és látványos változásokat tapasztalt.
Keddtől Koszovóban és Montenegróban is euróval fizetnek
2002. január 1-jétől nemcsak az euróövezet 12 tagországában, hanem Koszovóban és Montenegróban is az euró lett a hivatalos fizetőeszköz, az év első napján azonban csak kevesen váltották át régi bankjegyeiket újakra. Az euró bevezetésével nő a pénzmosás és a hamis bankjegyek forgaloba kerülésének esélye - vélik a szakértők.
Pénzmosással vádolják a Société Générale vezetőit
Pénzmosás minősített esetének alapos gyanújával hivatalos vizsgálat indult Daniel Bouton, a francia Société Générale (SG) vezérigazgatója és két helyettese ellen, francia és izraeli bankok között bonyolított, tisztázatlan eredetű tranzakciók ellenőrzésének elmulasztása miatt. Az ügyben érintett más francia pénzintézetek alkalmazottaival együtt mintegy 90 személy ellen folyik eljárás.
Évi néhány száz csekket érint a Crédit Lyonnais csekkelfogadási tilalma
A francia bankok közül a Crédit Lyonnais meghatározatlan időre korlátozta a levelező banki kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény (FATF - Financial Action Task Force) besorolásában a nem együttműködő országok listáján szerepelnek. A 19 országot és területet felsoroló listán van Magyarország is.
Alkotmánybírósághoz fordulnak a könyvvizsgálók
Alkotmánybírósági eljárást kezdeményez a jövő hét elején a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete, mert nem tartja elfogadhatónak a pénzmosás elleni törvény hatályának kiterjesztését több mint 30 ezer számviteli szolgáltatást végző cégre és egyéni vállalkozóra. A szervezet szerint a könyvelőkre azért terjesztették ki a törvény hatályát, mert hibás volt a pénzmosás elleni uniós ajánlás fordítása.