pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Cristiano Ronaldo ügynökénél házkutatást tartott a rendőrség
Házkutatást tartott a rendőrség Jorge Mendes otthonában egy folyamatban lévő pénzmosási ügy miatt. Az 54 éves ügynök mellett a hatóságok a Porto, a Benfica, a Sporting Lisbon és a Braga együttesét is felkeresték a nyomozás okán.
50 évet is kaphat Lori Loughlin színésznő
Akár 50 évet is kaphat vesztegetés és pénzmosás miatt Lori Loughlin színésznő.
Elítélték a világ egyik leghírhedtebb hekkerét
Egy amerikai bíróság elítélt egy orosz hekkert, akit a világon a legveszélyesebbek közé sorolnak ebben a bűnözői kategóriában. A vád szerint a kiberbűnöző két olyan weboldalt működtetett a dark weben, amelyek egyebek között bankkártya csalások elkövetéséhez és számítógépes rendszerek feltöréséhez szolgáltak háttérként.
Milliárdos csalás - rengeteg ingatlant is vett a tatai cég
Az Egyesült Államokban fogták el azt a férfit, aki ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert több olyan céget vezetett amely fiktív számlákat állított ki. A bűnszervezet milliárdos károkat okozott.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- fiktív számlázás
- Címkefelhő »
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen, de az is fontos lenne, hogy az Európai Unió indokolatlanul ne vonjon el hatásköröket a nemzeti hatóságoktól - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az unió pénzügyminisztereinek csütörtöki ülése után.
Vádat emelhetnek a szíriai elnök családtagjai ellen pénzmosás miatt
Vádemelést javasolt pénteken Bassár el-Aszad szíriai elnök több családtagja ellen pénzmosás, köztük egy több mint 600 millió eurós (több mint 200 milliárd 640 millió forintos) összeg "tisztára mosása" miatt egy spanyol bíró.
Pénzmosás a vád a pénzmosás ellenes szakértővel szemben
Egy 73 éves miami professzort azzal vádolnak, hogy 2,5 millió dollár tisztára mosásában és az USA-ba juttatásában segédkezett, miközben a kétes eredetű pénzből bőven juttatott magának is. Az ügyet az teszi pikánnsá, hogy a férfi a drogkereskedelem, a szervezett bűnözés és a pénzmosási ügyek elismert szakértője.
- címkék:
- pénzmosás
- gazdaság
- szakértő
- vád
- Címkefelhő »
A Danske Bank aranyat is adott el az ügyfeleknek
A Bloomberg értesülései szerint a pénzmosás botrányba keveredett Danske Bank egy időben aranyrudakat ajánlott a gazdag ügyfeleinek, akik fizikai aranyat vásárolva egyszerűbben elrejthették vagyonukat.
- címkék:
- arany
- pénzmosás
- Danske Bank
- Címkefelhő »
Ötvenötmilliót segített tisztára mosni egy budapesti férfi külföldieknek
Egy budapesti férfi egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában közreműködött. Vádat emeltek ellene Szegeden.
- címkék:
- Szeged
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Magyarországot fenyegeti a korrupcióval vádolt belga liberális biztosjelölt
Didier Reynders Charles Michel jelenlegi belga szövetségi miniszterelnök kormányában a külügyért, a honvédelmért és az európai ügyekért felelős miniszter. Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnök őt jelölte az igazságügyi biztosi tisztségre, és annak ellenére átment az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságának (JURI) a meghallgatásán, hogy - titkosszolgálati források alapján - korrupciógyanús ügyekkel, konkrétabban pénzmosással vádolják. Ez a nyugati politikusok részéről egyértelműen kettős mércére utal. A dolog azért is rendkívül kínos, mivel felettese, Charles Michel az Európai Tanács elnöki tisztségének a várományosa. A lliberális ...