pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Tízmillió forintos lopott autót próbált kicsempészni az országból egy moldáv férfi
Vádat emelt azzal a moldáv férfival szemben, aki tavaly februárban próbált meg Romániába csempészni egy Milánóból lopott, értékes autót.
Egy szegedi áruház parkolójába szervezte a pénzmosást három csaló
A Füzesabonyi Járási Ügyészség három férfit vádol azzal, hogy csalással szerzett pénzek eredetének eltitkolásában és tisztára mosásában vettek részt.
Több ezer dollárt lopott munkaadójától, majd forintra váltotta őket
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás, lopás és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy kiskunhalasi férfi alkalmi kerti munkát végzett egy tanyán, ahonnan a munkaadójától 3400 amerikai dollárt ellopott. Ezt az élettársa másnap az anyjával együtt egy bankban forintra váltotta és elköltötte. Emellett egy decemberi napon Kiskunhalason egy idős, járókerettel közlekedő nőt is kifosztott a férfi.
Drogra cserélte a lopott ékszereket egy nő Pomázon
A szentendrei rendőrök elfogták azt a 23 éves nőt, aki élettársa családjától lopott aranyat. Az ékszereket egy pomázi házaspárral üzletelve drogra cserélte.
Mik akadályozzák a pénzmosás elleni küzdelmet a világon?
A National Westminster Bank (NatWest), Nagy-Britannia egyik legnagyobb hitelintézete, a bankok hosszú sorában a legújabb, amelyet azzal vádolnak, hogy jócskán elmaradt a piszkos pénzek elleni küzdelemben. Tavaly a globális hitelezőket 10,4 milliárd dolláros bírsággal sújtották pénzmosással összefüggő jogsértésekért, ami több mint 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest – állítja a Fenergo, a világ elsőszámú digitális ügyfél-életciklus és szabályozási megfelelőségi technológiai szolgáltatója. Januárban a Capital One amerikai bankot 390 millió dollár pénzbírsággal sújtották, mert gyanús ügyletek ezreit fedte el. A Danske Bank ...
Egy nagykátai férfi kezelte a nigériai csaló pénzmosodáját - videó
Elfogták Görögországban azt a nigériai férfit, aki évek óta egy nagykátai férfival közösen vezett bankszámlán mosta a pénzét. A számlára az évek alatt több mint 14 millió forintnak megfelelő euró érkezett.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Gyerekei anyját prostitúcióra kényszerítette, akik Németországból utalták a pénzt az 52 éves férfinak - videó
Egy 52 éves férfit emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsít a rendőrség, míg 32 éves élettársát pénzmosással.
30 év börtönre ítéltek egy kilenctagú, Békés megyei csalóbandát
30 év börtönbüntetést szabtak ki egy bűnbanda tagjaival szemben, akik ellen sorozatos csalásők, csalási kísérlet, és pénzmosás miatt emelt vádat az ügyészség.
Több milliót mosott tisztára egy nyugdíjas
Egy 69 éves nő az interneten ismerkedett meg azzal, akinek a kérésére több banknál is számlátott nyitott a saját nevére, majd a netbankon keresztül neki is hozzáférést biztosított az ide utalt összegekhez.
- címkék:
- rendőrség
- pénzmosás
- bankszámla
- Címkefelhő »
Ghánai bűnszervezetnek segíthetett pénzmosással egy 69 éves Tolna megyei nő
A Tolna megyei nyomozók egy 69 éves naki asszonyt gyanúsítottak meg azzal, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - írta honlapján a rendőrség.
- címkék:
- Ghána
- pénzmosás
- Címkefelhő »