pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Kihasználta prostituált barátnőjét egy férfi
Egy Fejér megyei férfi, miután kiszabadult a börtönből prostituáltként dolgozó barátnőjéhez költözött. A nőtől rövid idő alatt 1 millió forintot szerzett meg.
Magyar emberek számláján keresztül mosta pénzét egy nigériai férfi
Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött.
- címkék:
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több mint három év nyomozás után felszámoltak egy Dominikáról irányított, ingatlancsalásokra szakosodott bűnszervezet
A budapesti rendőrök rács mögé juttatták azt a férfit, aki egy csalásokra szakosodott szervezet irányítója volt. A férfi a Dominikai Köztársaságban élt, és évekig fantomként tevékenykedett, még bűntársai számára is ismeretlen volt, közel 500 áldozatától 1,2 milliárd forintot csalt ki. Három év nyomozás és nemzetközi együttműködés után szeptember 28-án repülővel érkezett Budapestre az évekig Dominik C. fedőnéven tevékeykedő T. Alexszel. A 30 éves férfi elfogásakor nem véletlenül próbálta titkolni valódi személyét: most 487 bűncselekmény miatt kell felelnie.
Unokázós csalók pénzét mosta tisztára egy esztergomi férfi
Pénzmosással vádolják azt büntetett előéletű, esztergomi férfit, aki unokázós csalásból származó pénzt utalt át külföldre.
Milliárdokat mosott tisztára egy ügyvédből lett bűnöző
Hihetetlen karriert futott be Kenneth Rijock ügyvéd, aki munkája során pénzmosóvá vált, majd lebukása és szabadulása után a hatóságok tanácsadója lett.
Csalásból származó milliókat mosott tisztára egy budapesti férfi
Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett. Az eljárást a csepeli nyomozók most fejezték be - írta honlapján a rendőrség.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Csalásból származó pénzt mosott tisztára egy magyar nő
Egy magyar nőnek, aki ösztöndíjjal volt kint Finnországban ajánlott tett tartozásbehajtással kapcsolatos munkát ígérve egy ismeretlen személy. A nőnek az volt a feladata, hogy számlát nyisson, majd az arra érkező összeget tovább küldje Oroszországba. A bíróság most elítélte pénzmosás miatt.
- címkék:
- pénzmosás
- bíróság
- ítélet
- Címkefelhő »
Traktor eladással csaptak be egy őstermelőt
Egy 45 éves férfi az eddig ismeretlen társa megbízására nyitott egy bankszámlát. Később az ismeretlen csaló az interneten eladott egy traktort egy őstermelőnek, aki a pénzt átutalta a bankszámlára, de a traktort nem kapta meg. A férfi ezek után bement a bankba és felvette a pénzt, amiből jutalékot kapott a tárástól.
- címkék:
- csalás
- pénzmosás
- traktor
- Címkefelhő »
Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje - áll a KPMG sajtóközleményében.
- címkék:
- bank
- pénzmosás
- megelőzés
- gazdaság
- Címkefelhő »
Kenőpénzhálózatra bukkanhattak az e-járművek egyik legfontosabb nyersanyaga mögött
Brit ügyészek arról tájékoztattak svájci tisztviselőket, hogy bizonyítékuk van egy Afrikától Európáig terjedő állítólagos pénzmosási hálózatról, amely eddig közel 380 millió dollár (több mint 100 milliárd forint) készpénzt fizetett kenőpénzként a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányzati tisztviselőinek. A részleteket a Businesshala közölte.
- címkék:
- korrupció
- pénzmosás
- gazdaság
- Kongó
- Címkefelhő »