pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
- Legfrissebb
- Legrégebbi
4 milliárd eurónyi pénzt mosott tisztára egy litván nő, négy évre kerül börtönbe
Közel 4 milliárd eurónyi törvénytelenül szerzett bevétel tisztára mosásának kísérletéért négy év és egy hónap börtönre ítéltek egy litván nőt Dániában - jelentette be a koppenhágai bíróság csütörtökön.
- címkék:
- Koppenhága
- pénzmosás
- Dánia
- Címkefelhő »
A tulajdonos tudta nélkül akarták eladni az autóit
Egy házaspárral szemben sikkasztás, egy 46 éves férfival szemben pedig pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Celldömölki Rendőrkapitányságon.
Pénzmosás miatt fél év börtönt kapott a Bayern ellen csodagólt sarkazó focista
Hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi sztárja, hazája nemzeti együttesének volt szövetségi kapitánya.
Elkérheti-e az ingatlanközvetítő a személyi okmányainkat?
A magyarok közel fele nem tudja, hogy az ingatlanközvetítők kötelessége elkérni az okmányokat és átvilágítani az ügyfeleket, ez derül ki az Opinio reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a penzmosasinfo.hu megbízásából készítettek. A felmérés arra is rámutatott, a vásárlók zöme egyébként sem szívesen adja oda az okmányait az ingatlanosoknak, a többség pedig nyitott lenne egy olyan megoldásra, ahol saját maga végezhetné el telefonjával az ügyfél-átvilágítást.
- címkék:
- pénzmosás
- kutatás
- gazdaság
- szabályok
- Címkefelhő »
Többmilliárdos csalás után Magyarországon fogtak el egy pénzmosó bűnbandát
Óriási bűnbanda tagjait fogták el a rendőrök, akik Magyarországon mostak tisztára több milliárd forintot. A pénzt befektetési csalásokkal szerezték meg, több mint 30 országban, amit egyből utaltak az itthon nyitott cégek bankszámláira. A rendőrség több mint 40 ember ellen indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt.
- címkék:
- rendőrség
- pénzmosás
- bűnbanda
- Címkefelhő »
Milliókat mosott tisztára egy szerb nő Szegeden
Eddig ismeretlenek átvertek egy svájci férfit, aki közel 47 millió forintnyi eurót utalt el arra a számlára, amit egy szerb nő nyitott Szegeden. A pénzt ezek után tovább utalta, így akarták tisztára mosni.
- címkék:
- csalás
- ügyészség
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Pénzmosó-hálózatot számolt fel a rendőrség - videó
A rendőrség több embert elfogott, akik a gyanú szerint azért nyitottak bankszámlákat, hogy azokra csalással megszerzett pénzt utaljanak és aztán készpénzben felvegyék.
- címkék:
- rendőrség
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át. A nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.
- címkék:
- Szeged
- csalás
- pénzmosás
- Címkefelhő »
350 milliós pénzmosás miatt áll bíró elé egy nő Szegeden
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt összegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forintnyi bűncselekményből származó pénzt vett át.
Többszáz embert vert át egy internetes csalóbanda
Csalás miatt emeltek vádat egy férfi és egy nő ellen, mert interneten keresztül többszáz embert megtévesztettek, nyolc társuk pedig a pénz tisztársa mosásában segített nekik.